江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕517號(hào)

被告人趙某某，男，1977年**月**日出生于寧夏回族自治區(qū)吳忠市**縣，居民身份證號(hào)碼：6422221977********，回族，文化程度初中，戶籍所在地：同心縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年3月15日、2019年5月30日將案件退回該局補(bǔ)充偵查二次，該局分別于2019年4月15日、6月30日再次向本院移送審查起訴。本院延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年8月15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月14日至8月18日期間，被害人鄧某某于江門市蓬江區(qū)**村**號(hào)**內(nèi)，被微信好友“**”騙其在賭博網(wǎng)站上充值賭博，其先后通過(guò)本人的廣發(fā)銀行賬戶及朋友陳某某的賬戶向魏某某的北京農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)62106768621********匯款人民幣共4188788元人民幣。

2018年8月17日，被告人趙某某應(yīng)“**”要求，到銀行提取現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元。當(dāng)天中午11時(shí)許，“**”分別使用多個(gè)他人的銀行賬戶匯入人民幣共3610808元到趙某某的中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)：62220236020********），包括通過(guò)魏某某的北京農(nóng)商銀行賬號(hào)62106768621********匯入人民幣350000元。趙某某隨即將“**”匯入的3610808元分別匯入到其控制的趙某甲、周某某等人的銀行賬戶，由趙某某、趙某甲、周某某從多家銀行提取現(xiàn)金。再由趙某某將現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元按“**”提供的電話號(hào)碼等信息，送至廣州市越秀區(qū)**路地鐵站**出口處，交給“**”指定的陌生男子。

2018年8月6日上午10時(shí)許，被害單位山東**公司被詐騙人民幣35萬(wàn)元，其中人民幣20萬(wàn)元通過(guò)董某某的62305218100********帳戶轉(zhuǎn)到鄭某某的62122612020********帳戶，再由鄭某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣199967元至呂某某62170030900********的賬戶。同日上午10時(shí)許，被害單位上海**公司被詐騙人民幣764000元，其中人民幣124000元是通過(guò)上海**公司帳戶轉(zhuǎn)到彭某某的62305202100********帳戶，再由彭某某賬戶轉(zhuǎn)賬123956元至呂某某上述62170030900********的賬戶。

經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，山東**公司被騙款項(xiàng)有人民幣199967元、上海**公司被騙款項(xiàng)有人民幣123920元轉(zhuǎn)賬到趙某某控制的馬某某的62305212000********帳戶及周某某的62284800869********帳戶。趙某某再在其控制的銀行賬戶之間多次劃轉(zhuǎn)上述款項(xiàng)，最后通過(guò)趙某某的62122636021********賬戶、周某某62170044700********賬戶提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、銀行流水明細(xì)等書證；?

2、證人趙某甲、周某某、某某甲、趙某乙、李某甲、李某乙的證言；

3、被害人鄧某某、被害單位山東**公司的報(bào)案人郝某某、被害單位上海**公司的報(bào)案人周某乙的陳述；?

4、被告人趙某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得仍提供銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)，數(shù)額共人民幣673887元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢?察?員：?馮潔媚

???????????????????????????????????2019年8月15日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于江門市看守所；

2、量刑建議書三份、案卷十四冊(cè)、光盤九張隨案移送。