廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2019〕9號

被告人趙某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3604211977********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省九江市九江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年3月5日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)廣州市增城區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪、買賣身份證件罪，于2018年6月8日向廣州市增城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人。該院于2018年7月5日將該案轉至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：?

一、2013年9月，被告人趙某某在增城市新塘鎮(zhèn)成立了廣州市**有限公司，通過口頭協(xié)議和簽訂合同以該公司名義對外訂購布料并發(fā)外加工成牛仔服裝出口外銷，以支付小額貨款、加工費或開具空頭支票等方式，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，以及以貨款未到賬、資金周轉困難等為由，騙取大部分布料款、加工費。2014年6月21日，被告人趙某某關閉公司攜款逃匿。在此期間，被告人趙某某采取上述手法共詐騙得廣州**有限公司等二十家供應商、加工廠的布料款、加工費共計人民幣7849321.03元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同等書證；

2.證人蔡某某等證人證言；

3.被害人黃某某等被害人陳述；

4.被告人趙某某供述和辯解；

5.司法會計鑒定意見書等鑒定意見。

二、2014年6月21日，被告人趙某某關閉廣州市**有限公司后逃匿，拒不支付該公司工人工資共計人民幣639074.805元。2014年7月16日，增城市人力資源和社會保障局向該公司送達了《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，被告人趙某某未在規(guī)定期限內(nèi)支付所拖欠的工人工資。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.勞動保障監(jiān)察限期改正指令書等書證；

2.證人李某某等證人證言；

3.被害人何某某等被害人陳述；

4.被告人趙某某供述和辯解。

三、2015年3月，被告人趙某某為逃避公安機關的打擊，在楊某甲（另案處理）的幫助下到四川省達州市柳麻派出所，通過冒用楊某甲兒子楊某乙的身份信息辦理了戶籍和居民身份證，并在事成后支付現(xiàn)金人民幣9萬元給楊某甲作為報酬。2015年至2017年間，被告人趙某某多次利用該假冒居民身份證乘坐火車和住宿。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.楊某乙的身份信息等書證；

2.證人龍某某等證人證言；

3.同案人楊某甲供述和辯解；

4.被告人趙某某供述和辯解。

本院認為，被告人趙某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某以轉移財產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬和有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關部門責令支付仍不支付，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。被告人趙某某非法買賣居民身份證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人趙某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

?????????????????????????????????檢察員??何旭基

?????????????????????????????????2019年1月8日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)十七冊。

3、證人及鑒定人名單各一份。