蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕322號　

被告人趙增產，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3302261975********，漢族，初中文化，系蘇州**財富管理有限公司負責人，住浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人王某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3205241975********，漢族，初中文化，系蘇州**財富管理有限公司副總經理，暫住本市吳中區(qū)**天下**幢**室（戶籍所在地為本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**北**號）。

上列二被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年10月24日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結，以被告人趙增產、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實不清、證據不足，本院分別于2019年1月24日、4月8日退回蘇州市公安局姑蘇分局補充偵查，該分局經補充偵查完畢，分別于2019年2月24日、5月8日再次將本案移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年3月25日依法延長審查起訴期限半個月。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年12月，被告人趙增產在本市姑蘇區(qū)西城永捷注冊成立蘇州**財富管理有限公司，安排業(yè)務員采用發(fā)宣傳單、口口相傳等方式向社會公眾宣傳該公司作為江蘇**家具股份有限公司的融資平臺，以簽訂借款合同的形式向社會公眾吸收資金，并承諾在一定期限內返還本金及支付10%-16%年利率。2016年2月被告人王某某任該公司副總經理，負責管理公司業(yè)務團隊，采取組織客戶參觀工廠、開茶話會、年會宣傳等方式積極吸收公眾存款。截止至2018年4月，被告人趙增產、王某某吸收程某某、朱某某、趙某某等68人存款共計人民幣2220.38萬元，造成損失共計人民幣1760.35萬元。

2016年12月，被告人趙增產以葛某某的名義注冊成立蘇州**財富管理有限公司昆山分公司，安排徐某某負責經營管理，采取上述同樣手段吸收公眾存款，截止至2018年4月共吸收周某某、孫某某、彭某某等26人存款共計人民幣292.6萬元，造成損失達人民幣262.83萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.工商登記資料、PPT影印件、借款合同、銀行流水、保險服務合同等；

2.證人葛某某、沈某某、李某某、肖某某、徐某某、郭亞某某、林某某、集資參與人嚴某某、吳某某、程某某、周某某、孫某某等人的證言；

3.被告人趙增產、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：蘇州同濟司法鑒定所出具的文書司法鑒定意見書；

5.被告人趙增產的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙增產、王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙增產、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，共同向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙增產、王某某共同吸收公眾存款，且在共同犯罪中均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人王某某主動投案，并如實供述主要犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人趙增產歸案后如實供述主要犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙增產、王某某對指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院　

檢察員：黃曄

2019年6月5日　

附：

????1．被告人趙增產現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2．案卷材料和證據28冊。