浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬檢刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人趙某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305271987********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，住河北省南和縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被浙江省平陽(yáng)縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。因本案于2019年9月10日被寧波海警局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波海警局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案卷材料。本院于2020年3月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來(lái)，陳某某（另案處理）多次組織船舶前往境外海域非法接駁柴油走私入境銷(xiāo)售牟利。同年5月中下旬，被告人趙某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)陳某某，在明知陳某某走私柴油的情況下，仍然多次向陳某某購(gòu)買(mǎi)走私的柴油。趙某組織要某某（另案處理）等人車(chē)牌號(hào)為冀EK2929、冀EL0207等改裝油罐車(chē)，深夜前往寧波北侖等地的小碼頭，從陳某某走私柴油的船舶上直接過(guò)駁柴油，過(guò)磅稱(chēng)重后，趙某通過(guò)其實(shí)際控制的多個(gè)銀行賬戶(hù)向陳某某提供的銀行賬戶(hù)支付購(gòu)油款。之后，趙某購(gòu)買(mǎi)的柴油被運(yùn)往杭州等地銷(xiāo)售。

同年5月下旬至6月中旬，被告人趙某以上述方式先后11次向陳某某購(gòu)買(mǎi)走私的柴油約681噸，偷逃應(yīng)繳稅額約168萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人曾某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某和同案犯陳某某、朱某某等的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：海關(guān)偷逃稅款核定證明書(shū)等；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)資金明細(xì)、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定案件事實(shí)。被告人趙某對(duì)上述犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，在明知他人走私柴油的情況下，仍然直接向走私人購(gòu)買(mǎi)走私的柴油，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十五條、第一百五十三條第一款第二項(xiàng)、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市中級(jí)人民法院

檢察員：陳鹿林

2020年5月9日

附：

1.被告人趙某羈押于寧波市北侖區(qū)看守所；?

2.其他證據(jù)材料詳見(jiàn)移送清單。