浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2165號

被告人趙某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3203051987********，漢族，大學文化程度，務工，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年2月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于次日被取保候審，于2020年6月24日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

????被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3203231990********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地江蘇省徐州市銅山縣**村**隊**號。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年4月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年6月24日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

????被告人魏某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3203051984********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年4月8日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于次日被取保候審，于2020年6月24日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某、丁某某、魏某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月1日始，被告人趙某伙同曹某乙（已判刑）、曹某甲（另案處理）等人注冊成立“溫州**投資管理有限公司”，招募被告人丁某某、魏某某以及趙某某（已判刑）等人為成員，在溫州地區(qū)假借“放貸”名義，以收取“GPS安裝費”?“手續(xù)費”“頭息”“押金”等各種費用（以下簡稱“各種費用”）為名目或通過直接哄騙的方式，與“借款人”簽訂金額虛高的“借款協(xié)議”“汽車質押借款協(xié)議”等材料，并結合以現(xiàn)金放款的方式來虛增借款金額，同時對“借款人”的轎車安裝GPS進行定位，最終使部分“借款人”“自愿認賬”而“償還”虛高的借款本息，或在部分“借款人”未及時支付“本息”，甚至部分“借款人”以其“抵押”的轎車再次向他人借款時，以“違約”為由隨意開走并扣押“借款人”的轎車，后以賣車為威脅，迫使部分“借款人”歸還“本息”并支付“違約金”、“拖車費”等各種名義的高額費用，甚至將轎車予以轉賣，從而達到非法占有“借款人”財物的目的。其中，被告人丁某某、魏某某受指使從事家訪、安裝GPS、拖車、討債等，后逐步形成以曹某乙、趙某等人為首的惡勢力犯罪集團。具體犯罪事實如下：

1．2017年6月15日，被告人丁某某、趙某某通過中介人員介紹，在本區(qū)**路**藥房門口以“放貸”名義與被害人吳某乙簽訂?“借款協(xié)議”等材料，以吳某乙名下的“大眾速騰”轎車為抵押約定借款4萬元，但實際僅給予2.9萬元。2017年7月17日，因被害人吳某乙僅支付0.15萬元利息，被告人丁某某等人私自開走吳某乙的“大眾速騰”轎車，并以此威脅吳某乙歸還4萬元贖車。

2017年7月24日，被害人吳某乙為贖回自己的轎車，通過夏某某介紹聯(lián)系上曹某乙，曹某乙與吳某乙在本區(qū)**路**藥房門口碰面后，幫吳某乙從被告人丁某某、趙某某處取回轎車以及“借款協(xié)議”等材料，接著曹某乙與吳某乙重新簽訂以吳某乙的“大眾速騰”牌轎車為抵押且借款金額為6萬元的“借款協(xié)議”等材料，最后讓吳某乙開車離開。約半個月后，因被害人吳某乙準備再次以其該轎車為抵押向他人借款時，曹某乙以吳某乙違約為由派人強行開走吳某乙的轎車，并以此威脅吳某乙歸還6.5萬元。2017年8月17日，被害人吳某乙被迫通過親屬籌錢向曹某乙“支付”6.5萬元后取回其“大眾速騰”牌轎車，并拿到曹某乙所簽保證吳某乙與被告人丁某某、趙某某債務兩清的字條。其中，被告人趙某占股十六分之三。

2020年4月20日，夏某某賠償被害人吳某乙2.2萬元取得被害人諒解。

2．2017年8月17日，被告人趙某及曹某乙通過廖某某（另案處理）介紹，在本區(qū)**路**中心附近，以“放貸”名義與被害人陳某某簽訂“借款協(xié)議”等材料，以陳某某名下的轎車為抵押約定借款3萬元一個月，扣除“各種費用”后實際僅給予2.05萬元。2017年9月18日凌晨，因被害人陳某某未及時還款，趙某等人開走被害人陳某某用于抵押的轎車，伙同被告人魏某某以賣車來威脅陳某某歸還5.05萬元，經(jīng)協(xié)商無果后陳某某被迫報警，在公安人員的調解下，陳某某支付3.7萬元贖回其轎車。

2020年3月24日，被告人趙某賠償被害人陳某某0.8萬元，取得諒解。

3.?2016年2月13日，被告人趙某在本區(qū)**路**附近，以“放貸”名義與被害人滕某某簽訂“借款協(xié)議”等材料，以滕某某名下的轎車為抵押約定借款1.5萬元，扣除“各種費用”后實際僅給予0.7萬元。被害人滕某某歸還兩個月利息0.9萬元后，無力還款。2016年5月13日，被告人趙某再次以相同方式向被害人滕某某放貸5萬元，扣除“各項費用”及上述本金，后實際僅給予1.5萬元。2016年6月11日，被害人滕某某支付2萬元后無力還款。2016年7月11日，被告人趙某將滕某某抵押的車輛開走。后在公安人員的調解下，滕某某父親支付3.8萬元贖回其車輛。

2020年7月28日，被告人趙某賠償滕某某2.5萬后獲得滕某某諒解。

4.2017年8月底，被告人趙某及曹某乙通過李某某（已判刑）介紹，在本區(qū)**路**中心**賓館附近，以“放貸”名義與被害人袁某某簽訂“借款協(xié)議”等材料，以袁某某名下的車輛作為抵押約定借款3萬元一個月，扣除“各種費用”后實際僅給予袁某某2.3萬元。2017年9月26日，被害人袁某某歸還趙某等人3萬元。

2017年10月2日，被告人趙某再次以相同方式向被害人袁某某“放貸”2.3萬元。2017年10月15日，因被害人袁某某準備以其名下車輛為抵押向他人借款時被發(fā)現(xiàn)，趙某以袁某某違約為由將其抵押的車子開走，并以賣車來威脅袁某某歸還4.4萬元。2017年11月16日、11月18日，被害人袁某某被迫分別歸還被告人趙某3000元、1000元。2018年1月31日，被害人袁某某籌集錢款向趙某贖車時，被告知抵押的車子已轉賣。

犯罪集團其他成員的敲詐勒索犯罪事實

5、2016年7月5日，曹某乙伙同曹某甲在本區(qū)**大道**酒店附近的路邊，以“放貸”名義與被害人唐某某簽訂兩份“借款協(xié)議”，以唐某某名下的“別克君越”轎車為抵押約定“借款”6萬元和10萬元，扣除“各種費用”后實際僅給予4.56萬元和7.4萬元。此后2016年8月至9月間，被害人唐某某累計支付“利息”5.75萬元，并于2016年9月28日支付10萬“本金”，結清上述10萬元“債務”。此后于2016年10月至2017年1月間，被害人唐某某繼續(xù)支付“利息”累計4.318萬元。

2017年2月22日，曹某乙以“放貸”名義再次與被害人唐某某簽訂一份“借款協(xié)議”，以唐某某哥哥名下的“大眾帕薩特”轎車為抵押約定“借款”7萬元，扣除“各種費用”后實際僅給予5.12萬元，同日被害人唐某某支付“利息”1.079萬元。

2017年3月25日，曹某乙以被害人唐某某未及時支付“利息”和“本金”為由，私自將唐某某的“別克君越”轎車開走，并以此威脅唐某某，迫使唐某某于當日起至4月間累計支付“利息”4.58萬元，并于2017年4月26日支付6萬元“本金”，結清上述6萬元“債務”后取回其“別克君越”轎車，此后又于2017年5月間累計支付“利息”1.36萬元。

2017年6月23日，曹某乙以被害人唐某某未歸還上述7萬元“債務”為由，再次開走唐某某的“別克君越”轎車，并以此為威脅，要唐某某支付本金和其他“各種費用”12萬元，因唐某某拒絕支付，曹某乙又于2017年7月1日開走上述唐某某哥哥名下的“大眾帕薩特”轎車，并以此為威脅唐某某支付錢款。直至2019年1月8日，被害人唐某某才找回上述“大眾帕薩特”轎車，但其“別克君越轎車”（無法估價）至今未被追回。

6.2017年9月26日，曹某乙通過中介人員介紹，在樂清市**鎮(zhèn)**村，以“放貸”名義與被害人余某甲簽訂“借款協(xié)議”等材料，以余某甲姐姐余某乙名下的“大眾牌朗逸”轎車作為抵押約定借款4萬元一個月，扣除“各種費用”后實際僅給予余某甲1.84萬元。2017年9月28日，因被害人余某甲再次詢問中介人員能否以其姐姐余某乙的車子為抵押進行借款，當晚21時許，曹某乙等人便將余某甲抵押的車輛開走，后余某甲及其家人報警。

經(jīng)被告人趙某的勸解和陪同，被告人丁某某和魏某某分別于2020年4月2日、2020年4月8日到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口詳情、歸案經(jīng)過說明、公司登記基本情況、受案登記表、調取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細、微信賬單詳情截圖、微信賬號信息截圖、微信朋友圈截圖、汽車質押借款協(xié)議、借款協(xié)議、機動車行駛證、結婚證、字條、收條、調解書、情況說明、個人交易明細、轉賬記錄、刑事判決書；

2.證人證言：證人曹某甲、曹某乙、趙某某、吳某甲、夏某某、李某某、林某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某乙、陳某某、袁某某、滕某某、唐某某、余某甲、余某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人趙某、丁某某、魏某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人趙某、丁某某、魏某某以非法占有為目的，結伙采用威脅手段索取他人財物，其中趙某數(shù)額巨大，丁某某、魏某某數(shù)額較大；被告人趙某又以非法占有為目的，采用隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大；被告人趙某伙同他人，形成以趙某等人為首的惡勢力犯罪集團，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究被告人趙某的刑事責任，以敲詐勒索罪追究被告人丁某某、魏某某的刑事責任。鑒于被告人趙某協(xié)助抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰；被告人丁某某、魏某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。三被告人均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢?察?官?陳岳翔

2020年8月14日

附：

1.被告人趙某、丁某某、魏某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系方式：趙某1720617****、丁某某1836150****、魏某某1835223****；

2.案卷叁冊，補充材料壹份；

????3.《認罪認罰具結書》叁份、《認罪認罰從寬制度告知書》叁份?！?/span>