齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

齊鐵檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人趙某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302311992********，漢族，初中文化，系建華區(qū)**汽車租賃行經(jīng)營者，住黑龍江齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**家園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省拜泉縣**鄉(xiāng)**村**組）。2011年1月27日因犯聚眾斗毆罪被齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院判有期徒刑一年緩刑二年；2013年2月21日因犯毀壞財(cái)物罪被齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑二年。因本案于2019年6月4日在上海市普陀區(qū)被上海市公安局普陀分局抓獲，并于次日臨時(shí)羈押于上海市普陀區(qū)看守所，同年6月7日提押出所。2019年6月8日因涉嫌敲詐勒索被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行。??

被告人孫志海，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302231991********，漢族，初中畢業(yè)，無職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省依安縣依龍鎮(zhèn)**村**組）。2013年2月21日因犯故意毀壞財(cái)物罪被齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑二年；2015年3月19日因犯故意傷害罪被齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，與原判故意毀壞財(cái)物罪有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零八個(gè)月，2016年2月24日刑滿釋放。2019年6月6日因涉嫌敲詐勒索被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行。

被告人閻某某，男，1992年**月**日出生，身份號(hào)碼2302041992********，漢族，技校畢業(yè)，無職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)齊齊哈爾**社區(qū)**組**區(qū)**號(hào)）。2019年6月24日因涉嫌敲詐勒索被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院以涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行。???

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302231987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省依安縣依龍鎮(zhèn)**村**組）。2019年7月20日因涉嫌偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院以涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局執(zhí)行。?

本案由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌敲詐勒索罪、妨害信用卡管理罪，以被告人孫志海涉嫌敲詐勒索罪，以閻某某、王某甲涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年10月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年12月18日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索犯罪

2016年7月至8月，被害人戴某甲（男，49歲）分兩次向被告人趙某借款人民幣7,100元，趙某要求戴某甲將其名下的房屋產(chǎn)權(quán)證留在趙某處做抵押。借款后，趙某多次以找戴某甲單位領(lǐng)導(dǎo)并告知戴某甲妻子為要挾讓戴某甲還錢，并支付高額利息。因戴某甲有正式工作，害怕趙某找其單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)影響工作，又因自己借錢是用于給前妻看病和孩子的生活花銷，怕現(xiàn)任妻子知道此事發(fā)生家庭糾紛，所以多次被迫在趙某事先準(zhǔn)備的欠條上簽字，至2017年1月，趙某逼迫戴某甲簽字的欠款數(shù)額達(dá)到人民幣7萬元，至2017年8月，戴某甲先后還給趙某某人民幣15,500元。

2017年夏天，戴某甲因缺錢提出向趙某借人民幣5,000元，趙某找到其朋友被告人孫志海，并讓孫志海配合自己假裝錢是從孫志海處借的，二人一同到戴某甲家，趙某給戴某甲人民幣2,500元，并對(duì)戴某甲謊稱該筆款項(xiàng)是從孫志海處借的。此后，趙某伙同孫志海多次到戴某甲家中索要欠款，以不還錢就找單位領(lǐng)導(dǎo)和戴某甲妻子為要挾，逼迫戴某甲在事先準(zhǔn)備好的一張欠款人民幣3萬元的欠條上簽字。至此，趙某逼迫戴某甲簽字的欠條上體現(xiàn)的欠款數(shù)額總計(jì)達(dá)到人民幣10萬元。

2017年11月，趙某見戴某甲還欠其他人錢，便威脅戴某甲再還不上錢房子可能被收走，逼迫戴某甲用房產(chǎn)抵押借款。為了不讓戴某甲妻子知道此事，趙某通過朋友閻某某幫忙做了證明戴某甲系未婚狀態(tài)的假戶口本和假的離婚協(xié)議，在齊齊哈爾市易融通公司用戴某甲的房屋產(chǎn)權(quán)證抵押貸款人民幣160,500元，并預(yù)留了自己的手機(jī)號(hào)碼接收短信提醒，并親自設(shè)置了銀行卡密碼。2017年11月17日，易融通公司扣除費(fèi)用后實(shí)際存至戴某甲貸款賬戶人民幣149,265元。趙某領(lǐng)戴某甲將此款取出后，除去留存兩個(gè)月還款錢和中介好處費(fèi)共計(jì)人民幣24,300元外，剩余人民幣124,900元全部被趙某以償還10萬元欠條的本金和利息為由占為己有。

綜上，被告人趙某涉嫌敲詐勒索犯罪數(shù)額為人民幣124,900元；被告人孫志海涉嫌敲詐勒索犯罪數(shù)額為人民幣27,500元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、偵破經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、刑事判決書、釋放證明、扣押清單、情況說明、戴某甲辦理貸款資料、營業(yè)執(zhí)照、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息、銀行流水、體檢報(bào)告等；

2.?證人戴某乙、侯某某、肖某某、張某甲等人的證言；

3.?被害人戴某甲的陳述；

4.?被告人趙某、孫志海的供述和辯解；

5.?齊齊哈爾市公安司法鑒定中心鑒定書；

6.?辨認(rèn)筆錄;

7.?光碟35張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某、孫志海對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

2018年末，被告人趙某找何某某、魯某某、張某乙、張某丙、丁某某等人以每套人民幣300元至900元不等的價(jià)格共收購9套銀行卡，一套銀行卡包括同一人名下的身份證號(hào)碼、一張銀行卡、一張手機(jī)卡和一個(gè)U盾。趙某將收買的銀行卡以每套人民幣1,000元的價(jià)格賣給王某乙，共獲利人民幣30,00元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證戶籍證明、情況說明等；

2.?證人王某乙、何某某、魯某某、張某乙等人的證言；

3.?被告人趙某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。趙某

三、買賣身份證件罪

2017年11月，趙某找被告人閻某某幫忙給戴某甲辦理房屋抵押貸款，因戴某甲已婚，需要夫妻雙方共同到場簽字，趙某告訴閻某某不能讓戴某甲妻子知道此事，閻某某便找到被告人王某甲要制作一個(gè)假戶口本，將真戶口本中的已婚改成未婚，閻某某給王某甲人民幣500元，王某甲通過小廣告聯(lián)系做假證的人，以人民幣300元購買了一個(gè)假戶口本交給閻某某，閻某某用該假戶口本和自己做的假離婚協(xié)議在戴某甲妻子未到場的情況下幫助戴某甲貸款成功。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證戶籍證明、假房照復(fù)印件、假戶口本復(fù)印件、戶口本復(fù)印件等；

2.?證人趙某、朱某某、戴某甲的證言；

3.?被告人王某甲、閻某某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閻某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

四、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2017年末，戴某甲被迫用房產(chǎn)證抵押貸款后，為了對(duì)妻子隱瞞已將房屋抵押貸款一事，通過被告人閻某某的幫助溝通和聯(lián)系，找到被告人王某甲購買假房屋產(chǎn)權(quán)證，王某甲找上次做假戶口本的人以人民幣300元購買了一個(gè)假房屋產(chǎn)權(quán)證交給戴某甲，戴某甲給王某甲人民幣500元。

經(jīng)偵查，被告人趙某于2019年6月4日在上海市普陀區(qū)被上海市公安局普陀分局抓獲；被告人孫志海于2019年6月5日在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)被偵查機(jī)關(guān)抓獲；被告人閻某某于2019年6月24日主動(dòng)向齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑警大隊(duì)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王某甲于2019年7月20日主動(dòng)向齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑警大隊(duì)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、假房照復(fù)印件等；

2.?證人趙某、戴某甲的證言；

3.?被告人王某甲、閻某某的供述和辯解；

4.?齊齊哈爾市公安司法鑒定中心鑒定書；

5.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閻某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某、孫志海敲詐勒索他人財(cái)物，趙某敲詐勒索數(shù)額巨大，孫志海敲詐勒索數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某某、王某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件、居民身份證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某、孫志海犯敲詐勒索罪系共同犯罪，被告人趙某系主犯、被告人孫志海系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人閻某某、王某甲犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、買賣身份證件罪，系共同犯罪，被告人閻某某、王某甲均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人孫志海曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人趙某、閻某某、王某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人閻某某、王某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院

?檢察員：武惠明???????????????????????

??????????????????????????????????2020年1月2日

附：

????1.?被告人趙某、孫志海、閻某某、王某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2.?被告人趙某、孫志海、閻某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份;

3.?全部案件材料。

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????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》?

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：?

　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟小⑦\(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；?

　　（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；?

　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的；?

　　（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。?

　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。?

　　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

第二百八十條　偽造、變?cè)?、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

　　偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變?cè)臁①I賣居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　　第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

　??第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！　?/span>

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否試用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。