四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人趙某某，綽號(hào)勤奮、管家，虛擬身份劉凱瑞，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291996********，侗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人吳某某，虛擬身份楊峰，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291989********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某某，綽號(hào)浩天，虛擬身份楊文龍，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**街道**社區(qū)**號(hào)**室，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月25日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，綽號(hào)及虛擬身份劉浩，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，綽號(hào)香格里拉、亮毛，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291998********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人徐某某，綽號(hào)楊和蘇，微信昵稱“往事隨風(fēng)”，?虛擬身份楊里、楊威，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291996********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人林某某，綽號(hào)林含，虛擬身份李勝昌，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291995********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月27日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，綽號(hào)法老，虛擬身份劉博文，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291990********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月27日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人鄒某某，綽號(hào)發(fā)電機(jī)，虛擬身份楊成峰，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月29日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，綽號(hào)琪琪，女性，2002年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222292002********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月2日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，綽號(hào)吳飛，微信昵稱“奮斗”、“?夢(mèng)里有你”，虛擬身份吳國(guó)社，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291988********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙、偷越國(guó)（邊）境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某丙，綽號(hào)趙浩宇，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291997********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月7日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人田某某，綽號(hào)楊思，虛擬身份程祖瀛，微信昵稱“不二大叔”，女性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291993********，苗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**坳，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月22日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人田某甲，綽號(hào)曹操，虛擬身份楊誠(chéng)、劉勇，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5222291994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、何某某、吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲涉嫌詐騙罪；被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲涉嫌偷越國(guó)邊境罪于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

詐騙犯罪集團(tuán)首要分子連某某（另案處理），外號(hào)強(qiáng)哥、曾某某（另案處理），外號(hào)雄哥等人，為了實(shí)施集團(tuán)詐騙犯罪，于2019年4月成立位于緬甸佤邦金牛湖的太陽(yáng)公司，從國(guó)內(nèi)招募工作人員偷渡至緬甸，使用宜信財(cái)富平臺(tái)進(jìn)行詐騙。2019年8月，該公司改名為新時(shí)代科技有限公司，詐騙平臺(tái)由宜信財(cái)富改為華夏財(cái)富，同時(shí)，公司地址設(shè)在緬甸佤邦賀島開(kāi)發(fā)區(qū)銀河酒店頂樓的一間大辦公室內(nèi)，室內(nèi)規(guī)整擺放桌椅若干，桌上擺放工作使用的手機(jī)、電腦若干部，公司在離銀河酒店不遠(yuǎn)處租用兩處板材搭建的兩層高活動(dòng)板房作為寢室，公司全部人員打亂后統(tǒng)一安排至寢室入住。公司內(nèi)部設(shè)立主管、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等高層管理人員，下設(shè)12個(gè)小組，每組十余人，由高層管理人員確定組長(zhǎng)后，由組長(zhǎng)對(duì)各自小組業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理。公司制定明確的工作、生活制度，對(duì)所有人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，管理規(guī)定如下：一、為逃避打擊處理，在公司內(nèi)必須使用化名，不得使用真名；二、每日12時(shí)至二十四時(shí)上班（17:30至19：00為晚飯時(shí)間），下班后凌晨3:00前需回到寢室；三、上班期間不得隨意使用私人手機(jī)，不得隨意走動(dòng)，每天需添加三個(gè)以上新客戶微信好友，工作使用的手機(jī)不得隨意帶離公司，不得與目標(biāo)打電話、發(fā)視頻、通話；四、每日由主管召集所有人開(kāi)會(huì)，對(duì)業(yè)績(jī)好的員工予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不好的進(jìn)行批評(píng)；五、除生病或特殊情況不得請(qǐng)假，每月一號(hào)放假半日；六、不得賭博、吸毒。

公司對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：一、包裝自己，虛構(gòu)成熟、穩(wěn)重、有個(gè)性的成功人士身份；二、與目標(biāo)聊天，以幽默風(fēng)趣的話語(yǔ)（統(tǒng)一話術(shù)）吸引對(duì)方注意，獲取好感、信任，發(fā)展情侶曖昧關(guān)系；三、誘導(dǎo)目標(biāo)在華夏財(cái)富賭博網(wǎng)站充值投注，先故意讓對(duì)方賺一點(diǎn)小錢并成功提現(xiàn)到銀行卡，降低對(duì)方心理防備后誘騙對(duì)方加大投注，不斷在平臺(tái)充值。

經(jīng)公司統(tǒng)一培訓(xùn)，每組業(yè)務(wù)人員每日操作公司備好的工作設(shè)備（手機(jī)和電腦，每人1-2部手機(jī)和電腦，獨(dú)立使用），登錄公司提供的抖音，陌陌、微信等交友和聊天平臺(tái)賬號(hào)，按照固定步驟和模式實(shí)施“殺豬盤”詐騙行為。第一步“找豬”：業(yè)務(wù)員每天通過(guò)陌陌、抖音等交友網(wǎng)站大量點(diǎn)贊、打招呼、添加好友，若有對(duì)象回復(fù)消息，則用風(fēng)趣幽默的語(yǔ)言吸引對(duì)方注意，向有可能進(jìn)一步聊天的對(duì)象發(fā)送微信號(hào)，添加微信好友。塑造有個(gè)性的異性成功人士身份，用培訓(xùn)的話術(shù)與對(duì)方聊天，發(fā)送虛假照片、視頻、朋友圈，迷惑和吸引對(duì)方，與對(duì)方迅速發(fā)展成為曖昧、情侶關(guān)系，獲取對(duì)方信任；第二步“養(yǎng)豬”：業(yè)務(wù)員進(jìn)一步獲取好感信任后，由經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)和管理人員接手目標(biāo)，謊稱自己掌握了網(wǎng)站漏洞，可以穩(wěn)賺不賠，誘導(dǎo)目標(biāo)掃描公司備好的華夏財(cái)富二維碼登錄賭博網(wǎng)站，讓對(duì)方在網(wǎng)站內(nèi)少徐充值試一試，待對(duì)方充值后，由后臺(tái)操縱，讓對(duì)方在網(wǎng)上少徐贏錢并提現(xiàn)到銀行卡；第三步“殺豬”：在目標(biāo)嘗到甜頭之后，誘導(dǎo)對(duì)方不斷在華夏財(cái)富平臺(tái)內(nèi)加大充值，待目標(biāo)持續(xù)投入大量現(xiàn)金后，謊稱對(duì)方盜刷彩金賬戶被凍結(jié)，如要提現(xiàn)需翻倍充值、繳納個(gè)人所得稅等誘騙目標(biāo)進(jìn)一步充值至無(wú)法承受，最后銷聲匿跡，最大幅度騙取錢財(cái)。該詐騙犯罪集團(tuán)以”殺豬盤”方式實(shí)施電信詐騙犯罪，非法獲利四千余萬(wàn)元。

該犯罪集團(tuán)規(guī)定：一、犯罪集團(tuán)收取整個(gè)詐騙金額的50%，其中5-8%分給被告人陳某某(已起訴)，其余金額除用于交場(chǎng)地租金、“洗錢”費(fèi)用、公司管理人員工資和提成外，全部由犯罪集團(tuán)首要分子連某某、曾某某等所得。二、其余50%的詐騙金額，按照各組詐騙的金額，由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一制作工資收入表，以工資加提成的方式，分配給各組代理、組長(zhǎng)、組員。

被告人趙某某擔(dān)任詐騙集團(tuán)9組組長(zhǎng)，被告人何某某擔(dān)任6組組長(zhǎng)，二被告人負(fù)責(zé)各自小組成員的日?？记?、業(yè)務(wù)指定，帶領(lǐng)小組成員實(shí)施“殺豬盤”詐騙犯罪活動(dòng)，統(tǒng)計(jì)本組成員每日的詐騙金額。此外，按照公司規(guī)定，組長(zhǎng)還負(fù)責(zé)接手組員成熟、穩(wěn)定的聊天對(duì)象，與其他經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)員、管理人員一起，實(shí)施詐騙后兩步的“養(yǎng)豬”和“殺豬”。上述被告人除每月領(lǐng)取規(guī)定6000元底薪外，還按所在小組詐騙金額的5%提成進(jìn)行分贓。

被告人吳某某、楊某某、楊某甲為詐騙9組組員，被告人徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲為詐騙12組組員 。上述被告人為公司業(yè)務(wù)員，經(jīng)公司統(tǒng)一培訓(xùn)和管理，每日使用公司配備的手機(jī)、電腦，登錄公司提供的抖音、微信、陌陌等賬號(hào)，實(shí)施“殺豬盤”詐騙犯罪的前兩步：第一步“找豬”，通過(guò)抖音、陌陌等交友軟件，廣泛尋找作案對(duì)象。第二步：“養(yǎng)豬”，由業(yè)務(wù)員以虛擬身份獲得對(duì)方好感和信任。待目標(biāo)上鉤后，交由經(jīng)驗(yàn)豐富的組長(zhǎng)和其他管理人員實(shí)施下一步詐騙。上述被告人以每月5000元保底工資，再加個(gè)人詐騙金額的5%—18%提成進(jìn)行詐騙贓款分贓。

通過(guò)提取該詐騙集團(tuán)詐騙平臺(tái)華夏財(cái)富網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一千余條被詐騙被害人在華夏財(cái)富網(wǎng)站綁定的銀行卡記錄。經(jīng)倒查銀行卡信息，共發(fā)現(xiàn)被詐騙被害人一千余名，經(jīng)偵查核實(shí)，涉及該詐騙集團(tuán)的詐騙案件共236件，涉及詐騙金額二千余萬(wàn)元。

詐騙犯罪集團(tuán)成員任某某（已起訴）按照公司培訓(xùn)的內(nèi)容和上述“殺豬盤”詐騙步驟，以虛構(gòu)的身份“劉威”取得受害人蔣某某信任后，將其誘導(dǎo)至華夏財(cái)富詐騙網(wǎng)站充值賭博，該詐騙集團(tuán)從2019年9月22日至11月15日共計(jì)詐騙蔣某某人民幣111萬(wàn)余元。

另查明：被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲為實(shí)施電信詐騙，于2019年多人結(jié)伙從云南景邁偷越中緬邊境。

案發(fā)后，被告人林某某、劉某甲、劉某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、銀行交易明細(xì)、電子勘驗(yàn)、司法鑒定及被告人供述等

本院認(rèn)為，被告人趙某某、何某某、吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、何某某，系犯罪集團(tuán)的骨干分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，屬主犯。被告人吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲，系犯罪集團(tuán)一般成員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲多人結(jié)伙偷越國(guó)邊境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)邊境追究刑事責(zé)任。被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人林某某、劉某甲、劉某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定，屬自首。被告人劉某乙作案時(shí)未滿十八歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十七條三款規(guī)定，應(yīng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：龍敬、伍宏

2020年12月29日

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