江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天檢四部刑訴〔2020〕436號

被告人賴某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4509221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人賴某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月24日被該分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫彬海，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4509221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人莫彬海因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月24日被該分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行被逮捕。

被告人李海銘，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4509221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人李海銘因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月24日被該分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫贊霖，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4509221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人莫贊霖曾因吸毒，于2016年2月11日被廣西陸川縣公安局行政拘留十日，并處罰款一千九百元。被告人莫贊霖因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月24日被該分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴顯祺，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4509221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人賴顯祺因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局取保候?qū)?，同?月29日被該分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4509221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人傅某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年4月10日被該分局取保候?qū)彛?月29日被該分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4509221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被常州市公安局天寧分局取保候?qū)?，同?月10日被該分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月初，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺通謀后決定采用引誘他人刷單的方式實施詐騙。該團伙使用網(wǎng)上購買的微信號，在“寶媽”“育兒”等微信群發(fā)布兼職刷單廣告，引誘被害人掃描廣告上面的微信二維碼添加“推薦人”微信?！巴扑]人”向被害人謊稱其系專職網(wǎng)購平臺刷單團隊，被害人刷單時不需交押金、每單一結(jié)，并引導(dǎo)被害人通過“易信”“慕?！钡攘奶燔浖?lián)系“客服”?！翱头毕忍峁讍蔚蛢r商品鏈接給被害人，讓被害人通過手機銀行轉(zhuǎn)賬或掃描二維碼支付貨款，隨后按照先前的承諾返還本金和傭金。在騙取被害人信任后，“客服”提供大額訂單讓被害人支付，待支付完畢，“客服”借口刷單數(shù)量錯誤、網(wǎng)絡(luò)超時等問題不予返還本金和傭金，引導(dǎo)被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)款，直至被害人察覺。被告人賴某某作為詐騙活動的提議者，提供詐騙活動的啟動資金、購買作案用的手機和微信號，聯(lián)系被告人陳某甲提供收款二維碼收取贓款，負(fù)責(zé)贓款的保管、使用、分配；被告人賴顯祺使用詐騙微信添加目標(biāo)群，制作、發(fā)布刷單廣告；被告人莫贊霖充當(dāng)“推薦人”，聯(lián)系被告人傅某某提供銀行卡賬號收款，并在贓款到賬后聯(lián)系被告人傅某某取款。被告人莫彬海充當(dāng)“推薦人”，制作、發(fā)布刷單廣告，使用詐騙微信添加目標(biāo)群，提供自己的支付寶用于詐騙返款。被告人李海銘充當(dāng)“客服”，向被害人派發(fā)刷單任務(wù)誘騙被害人刷單轉(zhuǎn)款，將被告人賴某某找來的二維碼或被告人莫贊霖找來的銀行卡卡號提供給被害人付款。被告人傅某某明知被告人莫贊霖等人實施詐騙，仍應(yīng)被告人莫贊霖的要求，提供謝某某、劉某甲、吳某某、傅某某等人的銀行卡號供被告人莫贊霖詐騙使用，并在贓款到賬后，抽取15%的好處費，將余款轉(zhuǎn)給被告人莫贊霖。被告人陳某甲明知被告人賴某某等人實施詐騙，仍應(yīng)被告人賴某某的要求，聯(lián)系羅某某等人提供二維碼供被告人賴某某詐騙使用。???

????2020年1月4日至2020年2月21日，該團伙在廣東、廣西等地作案21起，詐騙得款272491.45元。其中被告人賴某某、莫彬海、賴顯祺、李海銘涉案金額272491.45元；被告人莫贊霖涉案金額161727.45元；被告人傅某某涉案金額49792元；被告人陳某甲涉案金額120037元。具體犯罪事實分述如下：

1.2020年1月4日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取張某甲通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的7444元。

2.2020年1月4日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取鄭某某通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的23240元。

3.2020年1月5日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取任某某通過手機掃碼支付的7508.56元。

4.2020年1月9日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取張某乙通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的17301.81元。

5.2020年1月12日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取趙某某通過手機掃碼支付的7435.08元。

6.2020年1月13日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取汪某某在本市天寧區(qū)工人新村住處通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的32295元。其中12598元通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收??；19798元通過被告人傅某某聯(lián)系的銀行卡收取。

7.2020年1月15日晚至1月17日凌晨，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取張某乙通過手機掃碼支付的24075元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的微信收款碼收取。

8.2020年1月17日凌晨，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取黃某某通過銀行卡轉(zhuǎn)款2527元。

9.2020年1月17日凌晨，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取胡某某通過手機微信掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的17476元。其中7579元通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

10.2020年1月20日凌晨，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取謝某某通過手機掃碼支付的2520元。

11.2020年1月20日下午，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取卓某某通過手機掃碼支付的2404元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

12.2020年1月20日下午，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺采用上述手段，騙取劉某乙通過手機掃碼支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的17501元。其中14997元通過被告人傅某某提供的銀行卡收取。

13.2020年1月30日晚，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取陳某甲通過手機掃碼支付的31814元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

14.2020年1月30日至1月31日，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取韋某某通過手機掃碼支付的7471元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

15.2020年2月3日晚，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取晏某某通過手機掃碼支付的7503元。該筆款項通過陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

16.2020年2月4日凌晨，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取潘某某7503元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

17.2020年2月4日中午，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取吳某某通過手機掃碼支付的804元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

18.2020年2月9日晚，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取楊某某通過手機掃碼支付的8183元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

19.2020年2月10日晚至2月11日下午，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取徐某某通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的7503元。該筆款項通過被告人陳某甲聯(lián)系的收款碼收取。

20.2020年2月16日下午，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取王某某通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的17501元。其中2600元通過被告人陳某乙聯(lián)系的收款碼收?。?4997元通過被告人傅某某提供的銀行卡號收取。

21.2020年2月21日晚，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、賴顯祺采用上述手段，騙取孫某某通過手機掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的22482元。

被告人陳某甲接到民警調(diào)查通知后主動到派出所接受調(diào)查，并如實供述了其明知賴某某等人實施詐騙，仍幫忙聯(lián)系收款碼的事實；被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某歸案后均如實供述了其參與的詐騙事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄等書證；

2.被害人汪某某等人的陳述；

3.證人謝某某、李某某等人的證言；

4.被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲的供述辯解；

5.搜查、扣押筆錄；

6.微信、QQ等聊天記錄，支付寶、微信等轉(zhuǎn)賬記錄；

7.銀行、賓館監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺在其參與的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯，應(yīng)按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人傅某某、陳某甲在其參與的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某歸案后均如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲均自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院

檢察員：郭??營

2020年8月13日

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附件：

1.被告人賴某某、莫彬海、李海銘、莫贊霖、賴顯祺、傅某某、陳某甲現(xiàn)均羈押于常州市看守所。

2.案卷10冊、光盤18張、移動硬盤1塊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。

4.量刑建議書1份。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.換押證7份。