廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕739號(hào)

被告人賴科文，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414271989********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣東省蕉嶺縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年6月19日被刑事拘留，于2018年7月24日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人丘某甲，廣東海迪森律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉某某，廣東海迪森律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴科文涉嫌詐騙罪，于2018年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年9月21日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人賴科文與被害人丘某甲系初中同學(xué)，被害人賴某某系丘某甲丈夫，被害人丘某乙系丘某甲的弟弟。2017年4月起，賴科文先后虛構(gòu)辦理工作調(diào)動(dòng)、套取現(xiàn)金支付撫養(yǎng)費(fèi)、幫忙購(gòu)買住房等事實(shí)，取得他人信任，騙取丘某甲、賴某某、丘某乙財(cái)物。得手后，賴科文將騙取資金用于個(gè)人花銷和償還債務(wù)。其中，賴科文實(shí)施詐騙數(shù)額為321933元（包括騙取丘某甲111933元，騙取賴某某60000元，騙取丘某乙150000元），實(shí)施信用卡詐騙數(shù)額為298700元（包括信用卡套現(xiàn)279700元，支付寶轉(zhuǎn)移19000元），利用支付寶“借唄”“花唄”功能盜竊11700元。具體事實(shí)如下：

（一）賴科文詐騙丘某甲的犯罪事實(shí)

2017年4月，賴科文以小孩需要醫(yī)療手術(shù)費(fèi)用為由向丘某甲某丙提出借款9000元，丘某甲借出10000元給賴科文。2017年5月至6月，賴科文以高回報(bào)吸引丘某甲投資“e惠云商”平臺(tái)，丘某甲轉(zhuǎn)賬43333元給賴科文用于投資，后該平臺(tái)關(guān)閉，無(wú)法取得本金。賴科文承認(rèn)上述兩筆資金，共53333元均屬于其拖欠丘某甲的債務(wù)。

2017年8月起，賴科文向丘某甲虛構(gòu)能夠辦理珠海、澳門等地工作調(diào)動(dòng)的事實(shí)，取得丘某甲的信任，讓丘某甲同意使用上述53333元債務(wù)資金抵償和另外支付20000元、19000元、17000元、2600元作為關(guān)系費(fèi)用進(jìn)行辦理，但賴科文均無(wú)法辦成。賴科文取得以上58600元資金用于償還債務(wù)。

2017年10月起，丘某甲與賴某某感情不和，急需支付200000元的撫養(yǎng)費(fèi)給丘某甲母親楊某某，遂向賴科文追討債務(wù)。一方面，賴科文向丘某甲虛構(gòu)幫忙套取丘某甲信用卡現(xiàn)金用于支付撫養(yǎng)費(fèi)的事實(shí)，讓丘某甲使用賴科文指定的手機(jī)號(hào)碼辦理多間銀行信用卡，并提供給賴科文操作套現(xiàn)。賴科文取得信用卡后，通過POS機(jī)消費(fèi)、辦理分期貸款先后套取279700元現(xiàn)金，但沒有支付撫養(yǎng)費(fèi)。當(dāng)丘某甲追討債務(wù)和撫養(yǎng)費(fèi)時(shí)，賴科文又虛構(gòu)使用債務(wù)和撫養(yǎng)費(fèi)幫助丘某甲等人購(gòu)買位于本省梅州市蕉嶺縣的碧桂園商品房的事實(shí)，試圖讓丘某甲同意抵銷債務(wù)和撫養(yǎng)費(fèi)。另一方面，賴科文在向丘某甲提出購(gòu)買住房期間，以其支付寶支付額度不足為由，取得丘某甲支付寶賬號(hào)，修改賬號(hào)身份信息和密碼，將支付寶及其關(guān)聯(lián)銀行卡中的19000元轉(zhuǎn)至自己名下銀行卡中，使用支付寶“借唄”借取并轉(zhuǎn)出10400元，使用“花唄”套現(xiàn)1300元。

（二）賴科文詐騙賴某某的犯罪事實(shí)

2017年12月起，賴科文向賴某某虛構(gòu)能夠辦理深圳市龍崗街道辦供電部門工作調(diào)動(dòng)的事實(shí)，取得賴某某的信任，收取賴某某支付60000元關(guān)系費(fèi)用，事后賴科文沒有辦理，將取得費(fèi)用用于償還債務(wù)。

????（三）賴科文詐騙丘某乙的犯罪事實(shí)

2017年12月起，賴科文向丘某乙虛構(gòu)能夠辦理珠海市香洲區(qū)農(nóng)業(yè)銀行工作調(diào)動(dòng)的事實(shí)，取得丘某乙的信任，收取丘某乙支付150000元關(guān)系費(fèi)用，事后賴科文沒有成功辦理，將取得費(fèi)用用于償還債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查材料，微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書證，微信記錄等視聽資料，饒某某等證人的證言，丘某甲等被害人的陳述，被告人賴科文的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人賴科文無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，還冒用他人信用卡騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，還竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百九十六條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、信用卡詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：黎雨軒????????????????????????????????????????

2019年3月19日

附：

1.被告人賴科文現(xiàn)押于東莞市第二看守所；

2.移送本案?jìng)刹榫碜诓牧衔鍍?cè)及檢察卷宗一冊(cè)；

3.建議本案適用普通程序?qū)徖恚ê献h庭）。