晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢刑刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人賴(lài)某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504201963********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地：福建省三明市永安市**小區(qū)**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住福建省永安市**山莊**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月22日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811981********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：福建省永安市**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住同戶(hù)籍。2004年1月16日因聚眾斗毆罪被永安市人民法院判處有期徒刑兩年，2005年3月10日刑滿(mǎn)釋放。2006年8月11日，因故意傷害罪被判處拘役六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522271982********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：福建省寧德市古田縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522271982********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：福建省寧德市古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住同戶(hù)籍，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704811989********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：山東省滕州市**路**號(hào)**宿舍**號(hào)，現(xiàn)住山東省滕州市**苑**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3725011983********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**城**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715021987********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住同戶(hù)籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3725011984********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住同戶(hù)籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丁，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715021985********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住同戶(hù)籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴(lài)某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲涉嫌詐騙罪，朱某乙、朱某丙、朱某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)；2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底8月初，被告人賴(lài)某甲聯(lián)系其下線謝某某，安排謝某某為其物色專(zhuān)門(mén)套取贓款人員，被告人謝某某隨即聯(lián)系到其下線余某某，并約定取款的交易價(jià)格（每取1萬(wàn)元現(xiàn)金給余430元費(fèi)用），后被告人余某某層層聯(lián)系嫌疑人“阿某某”（未到案）、張某甲（未到案）、被告人劉某甲，在談好具體抽成（每取1萬(wàn)元現(xiàn)金給對(duì)方250元）后，由劉某甲介紹相關(guān)人員到廈門(mén)進(jìn)行取款。被告人劉某甲又以每取1萬(wàn)元給70元費(fèi)用聯(lián)系到被告人朱某甲，由朱某甲組織其同村人朱某丙、朱某丁、朱某乙等（約定每取1萬(wàn)元現(xiàn)金給50元好處費(fèi)），各攜帶多張銀行卡，同劉某甲一起至廈門(mén)市，與上線被告人余某某、黃某甲、張某甲等人見(jiàn)面交易。8月2日至12日，被告人劉某甲、朱某甲將朱某乙、朱某丙、朱某丁銀行卡號(hào)提供給余某某，由余某某將卡號(hào)轉(zhuǎn)給謝某某，再由謝某某通過(guò)QQ發(fā)給其他犯罪嫌疑人，被詐騙款項(xiàng)一到賬，謝某某、余某某、張某甲、劉某甲、朱某甲當(dāng)即層層通知到朱某乙、朱某丙、朱某丁，由朱某乙、朱某丙、朱某丁等人于當(dāng)日使用本人及親屬、朋友的多張銀行卡對(duì)被騙資金迅速進(jìn)行分解轉(zhuǎn)賬，并通過(guò)多個(gè)銀行ATM機(jī)及柜臺(tái)提取詐騙贓款。贓款提現(xiàn)后，各層級(jí)被告人按照事先約定價(jià)格層層扣留好處費(fèi)，最終將現(xiàn)金交于謝某某，謝某某再將所取贓款交給賴(lài)某甲。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年8月5日，境外詐騙犯罪嫌疑人在**網(wǎng)站主動(dòng)聯(lián)系被害人董某某，在聊天過(guò)程中其謊稱(chēng)自己在**娛樂(lè)城做網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，可以在投注時(shí)利用漏洞盈利，后誘導(dǎo)董某某在賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)并轉(zhuǎn)賬充值，被害人董某某于2019年8月5日、8月6日、8月7日分別向卡號(hào)62122641000********（戶(hù)名黃某乙）轉(zhuǎn)賬555000元。犯罪嫌疑人經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬分別轉(zhuǎn)至被告人朱某丙、朱某乙銀行卡內(nèi)共計(jì)213997元，然后再進(jìn)行分解轉(zhuǎn)賬，隨即由被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁于同日在廈門(mén)多家銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

2、2019年7月份，犯罪嫌疑人在“**”APP內(nèi)主動(dòng)聯(lián)系被害人袁某某，經(jīng)聊天認(rèn)識(shí)后稱(chēng)其可以利用玩彩票游戲掙錢(qián)，被害人袁某某陸續(xù)投入340300元，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查2019年8月6日至8月7日袁某某向蔡某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬137800元、150000元、10000元。犯罪嫌疑人同日向朱某乙尾號(hào)****建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬238604元，向朱某丁尾號(hào)****中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬60050元?，同日被告人朱某乙、朱某丁等人在廈門(mén)取現(xiàn)。

3、2019年7月至10月8日，被害人魏某某在新疆**投資APP理財(cái)投入資金約120萬(wàn)，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年7?至10月8日，被害人賴(lài)某乙在**資訊投資（新疆**投資有限公司）APP投入資金107000元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查2019年8月6日，魏某某、賴(lài)某乙分別轉(zhuǎn)入?yún)悄衬常ㄎ蔡?hào)****中行銀行卡）賬戶(hù)13140元，52000元，同日該兩筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號(hào)****的建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)，2019年8月7日魏某某轉(zhuǎn)入?yún)悄衬常ㄎ蔡?hào)****中行銀行卡）26280元，后該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號(hào)****建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)。

4、2019年8月5日至10?月8日，被害人周某某、楊某某、劉某乙、魏某某在**資訊APP分別投入資金103140元、43000元、108626元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月7日被害人周某某、楊某某、劉某乙分別向吳某某尾號(hào)****中行銀行卡轉(zhuǎn)入13140元、1.3萬(wàn)元、13140元，后該三筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號(hào)****建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)。

5、2019年7月份至10月5?日，被害人高某某在**資訊APP投入資金333500元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月6日，高某某向張某乙尾號(hào)****銀行卡轉(zhuǎn)賬5.1萬(wàn)元，后嫌疑人轉(zhuǎn)至付某某尾號(hào)****建設(shè)銀行卡5萬(wàn)元，后轉(zhuǎn)至朱某丙尾號(hào)****建設(shè)銀行卡，同日取現(xiàn)。

6、2019年8月1日至10月3日，被害人冉某某在**資訊APP投入資金206200元，后該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月7日被害人冉某某向張某丙尾號(hào)****的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入5.2萬(wàn)元，后嫌疑人轉(zhuǎn)賬至朱某丙尾號(hào)****建設(shè)銀行卡，同日取現(xiàn)。??

以上被告人賴(lài)某甲等人涉案金額746451元。經(jīng)對(duì)被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁等人銀行賬戶(hù)的上級(jí)賬戶(hù)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)和公安部資金查控平臺(tái)查詢(xún)情況證實(shí)涉案賬戶(hù)均被公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)等相關(guān)處置記錄，另有639049元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)。

綜上，被告人賴(lài)某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁在廈門(mén)提取被害人董某某、袁某某、賴(lài)某乙、楊某某、周某某、劉某乙、魏某某、高某某、冉某某等人被騙款及公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)和公安部資金查控平臺(tái)查詢(xún)情況證實(shí)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)共計(jì)138.55萬(wàn)元，其中朱某乙取款693200元，朱某丙取款589900?元，朱某丁取款102400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案涉案銀行卡等；

2.書(shū)證：涉案銀行卡交易流水、取款記錄、憑證、在逃人員登記表等：

3.證人證言：證人黃某乙、張某丁、劉某丙等人的證言：

4.被害人陳述：被害人董某某、袁某某、賴(lài)某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人賴(lài)某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人賴(lài)某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁等人明知所取款項(xiàng)是違法犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，侵犯了社會(huì)管理秩序和國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其等的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察官：王海峰

檢察官助理：楊樂(lè)樂(lè)

2020年5月15日

附：

????1.被告人賴(lài)某甲等9人現(xiàn)羈押于晉城市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè);

3.涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表。