新田縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢公訴刑訴〔2019〕77號(hào)

被告人賴某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811980********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月13日被永州市公安局刑事拘留，2018年1月17日經(jīng)永州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年2月13日被永州市公安局取保候?qū)彛?018年11月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月24日向永州市人民檢察院移送審查起訴，永州市人民檢察院于2018年10月25日交辦本院審查起訴。本院于2018年11月14日受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年12月10日、2019年3月1日二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來(lái)，被告人賴某某在未辦理煙草專賣(mài)許可證、煙草專賣(mài)準(zhǔn)運(yùn)證等許可證的情況下，銷(xiāo)售偽劣煙草制品。具體如下：

一、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪

2014年初，王某某（已判刑）經(jīng)其妻子的大哥被告人賴某某介紹，認(rèn)識(shí)廣東省汕頭市生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒偽劣卷煙的汕頭上線“光頭”（現(xiàn)在逃）。經(jīng)雙方商定，由王某某幫“光頭”在廣東省東莞市配送假煙，“光頭”給賴某某、王某某每件假煙14元的配送費(fèi)（賴某某、王某某平分，每人7元）。同年3月以來(lái)，由“光頭”等人負(fù)責(zé)接受下線的電話訂貨，提供銀行賬號(hào)、收取貨款，并將各下線訂貨的假煙品牌、數(shù)量、激光碼等按下線的要求記錄下來(lái)進(jìn)行配貨，并在每件假煙的外包裝上按訂貨人電話號(hào)碼的后四位數(shù)寫(xiě)出編號(hào)。貨配好后，賴某某、“光頭”等人安排陳某甲、陳某乙、張某甲（均已判刑）等人從汕頭市運(yùn)送假煙到王某某等人東莞市大嶺山鎮(zhèn)、寮步鎮(zhèn)租用的3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，陳某甲、陳某乙、張某甲負(fù)責(zé)安排米某某（已判刑）、“阿文”（現(xiàn)在逃）駕駛車(chē)牌號(hào)為贛G*****、贛C*****的大貨車(chē)運(yùn)輸假煙，并駕駛小汽車(chē)在運(yùn)送假煙的大貨車(chē)前后“掃路”（查看途中有無(wú)警察跟蹤、查車(chē)）、押運(yùn)，且要求駕駛員途中只能用車(chē)上的專用移動(dòng)電話與相關(guān)人員聯(lián)系。陳某乙、張某甲還負(fù)責(zé)電話報(bào)告賴某某、“光頭”等人運(yùn)輸假煙的大貨車(chē)位置和動(dòng)態(tài)。

2014年8月29日凌晨3時(shí)許，陳某乙、張某甲、陳某甲接到被告人賴某某運(yùn)送假煙的通知后，安排米某某駕駛車(chē)牌為贛G*****的大貨車(chē)從汕頭市運(yùn)輸假煙到東莞市王某某等人租的倉(cāng)庫(kù)，并由陳某甲駕駛小車(chē)沿途探路、跟車(chē)，陳某乙、張某甲則在汕頭市掌握貨車(chē)的動(dòng)向。米某某把大貨車(chē)開(kāi)至王某某等人在廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)益泓榮工業(yè)園倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝卸假煙時(shí)，被布控的湖南省新田縣公安局、廣東省東莞市公安局大嶺山分局民警當(dāng)場(chǎng)人贓俱獲。陳某乙、張某甲發(fā)覺(jué)后，及時(shí)電話通報(bào)賴某某，導(dǎo)致當(dāng)日賴某某等人逃匿。當(dāng)場(chǎng)查獲“雙喜”、“中華”、“利群”、“芙蓉王”等25個(gè)品種的假煙共計(jì)572件。按照查獲地省級(jí)煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)廣東省煙草專賣(mài)局出具的相關(guān)品種卷煙零售價(jià)格計(jì)算，被查獲假煙價(jià)值4709924元。

二、非法經(jīng)營(yíng)罪

被告人賴某某與黃某某（已判刑）系男女朋友關(guān)系。從2012年起，黃某某在明知賴某某銷(xiāo)售偽劣卷煙的情況下，仍將其手機(jī)號(hào)碼提供給賴某某聯(lián)系銷(xiāo)售偽劣卷煙事宜，并提供銀行賬號(hào)給賴某某用于收取銷(xiāo)售偽劣卷煙的貨款。2014年2月左右，張某乙、石某某與賴某某協(xié)商由賴某某提供偽劣卷煙給張某乙銷(xiāo)售，石某某負(fù)責(zé)運(yùn)輸偽劣卷煙。

2014年4月左右，張某乙聯(lián)系石某某，由石某某替其向賴某某購(gòu)買(mǎi)偽劣卷煙，石某某表示同意。張某乙先將其所需的偽劣卷煙品種和數(shù)量告知石某某，再由石某某將張某乙所需偽劣卷煙的品種和數(shù)量通過(guò)手機(jī)短信發(fā)至黃某某手機(jī)上，賴某某以98000元的價(jià)格賣(mài)給張某乙1500條偽劣卷煙。張某乙因沒(méi)有足夠的錢(qián)支付偽劣卷煙款，請(qǐng)石某某先行墊付，后石某某通過(guò)其妻子喻某某將98000元偽劣卷煙款轉(zhuǎn)至黃某某在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的卡號(hào)為62284813987********的賬戶內(nèi)。賴某某在收到錢(qián)后安排人員將上述偽劣卷煙送至石某某位于廣東省東莞市的住處，后石某某將上述偽劣卷煙分批送交給張某乙。張某乙收到偽劣卷煙后先后銷(xiāo)售給劉某某、肖某某、徐某某等人。

2015年1月18日，石某某根據(jù)張某乙的要求從廣東省東莞市駕駛粵S*****號(hào)豐田漢蘭達(dá)越野車(chē)將石某某從賴某某處購(gòu)買(mǎi)的余下的偽劣卷煙送至張某乙處，在重慶市長(zhǎng)壽區(qū)桃花大道14號(hào)凈化小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)交貨時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)查獲。民警在該小區(qū)19幢1樓樓梯口、19幢5-2張某乙的住房?jī)?nèi)、張某乙駕駛的渝A*****號(hào)?？怂罐I車(chē)及幫張某乙送貨的渝B*****號(hào)轎車(chē)后排座處共計(jì)查獲中華（軟）香煙52條、中華（硬）香煙360.3條、玉溪（軟）香煙247條、云煙（軟珍品）香煙250條、云煙（紫）香煙200條的偽劣卷煙。

2017年12月12日，被告人賴某某在廣東省普寧市被民警抓獲到案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、判決書(shū)等書(shū)證；2.證人王某某、米某某、陳某乙、黃某某等人的證言；3.被告人賴某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)、勘驗(yàn)、檢查、指認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人賴某某違反國(guó)家規(guī)定，無(wú)煙草專賣(mài)許可證、運(yùn)輸許可證，而銷(xiāo)售、運(yùn)輸假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣卷煙，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上；違反國(guó)家煙草專賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草專賣(mài)品，銷(xiāo)售金額達(dá)98000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新田縣人民法院

檢察員：賀志誠(chéng)

2019年5月10日

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.刑事偵查卷宗8冊(cè)。

3.證人名單1份。?