安徽省蕪湖市灣沚區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
灣檢刑訴〔2020〕2158號(hào)
被告人賴(lài)某某，男，1991年**月**日出生于福建省連城縣，公民身份號(hào)碼3508221991********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，住福建省龍巖市連城縣**御景*棟*單元***室（戶(hù)籍地福建省龍巖市永定區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年7月30日被蕪湖市灣沚區(qū)公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)、次日由蕪湖市灣沚區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由蕪湖市灣沚區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人賴(lài)某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辨認(rèn)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年3月9日，自稱(chēng)寧波億人金融客戶(hù)經(jīng)理王峰以提供貸款為由，電話聯(lián)系被害人陶某某（蕪湖縣人），后雙方通過(guò)QQ聯(lián)系，經(jīng)王峰介紹，被害人陶某某注冊(cè)了“億人金融”APP準(zhǔn)備貸款15萬(wàn)元，因在操作過(guò)程中多次出現(xiàn)操作錯(cuò)誤等提示，被害人陶某某與王峰聯(lián)系后，王峰以其資金被凍結(jié)、操作過(guò)快、征信有問(wèn)題等理由，讓其繳納保證金以完成貸款，并讓其將錢(qián)轉(zhuǎn)至王峰指定的賬戶(hù)中，以此方式，被害人陶某某通過(guò)其尾號(hào)0255銀行卡將錢(qián)分別轉(zhuǎn)至陳某某（尾號(hào)3840）、白某某（尾號(hào)2175）、曾某某（尾號(hào)2338）、董某某（尾號(hào)2736）、裴某某（尾號(hào)2467）銀行賬戶(hù)中。被害人陶某某被騙資金共計(jì)379900元，其中轉(zhuǎn)至董某某賬戶(hù)中的10萬(wàn)元資金，先后通過(guò)濟(jì)南某某商貿(mào)有限公司、楊某甲、楊某乙等銀行賬戶(hù)流轉(zhuǎn)到羅某丙支付寶賬戶(hù)，該賬戶(hù)由被告人賴(lài)某某操作，將資金分別轉(zhuǎn)入被告人羅某甲、羅某乙（均已科刑）支付寶賬戶(hù)中，后由兩人將錢(qián)取出后交給被告人賴(lài)某某。隨后，被告人賴(lài)某某將所取款項(xiàng)全部交給“小馬”（身份不詳）。
現(xiàn)查明，被告人賴(lài)某某為非法獲利，在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍提供支付寶賬戶(hù)收款并伙同他人幫助取現(xiàn)，事后獲取3600元好處費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)前述被告人涉案支付寶、銀行賬戶(hù)，認(rèn)定被告人賴(lài)某某收款并幫助取現(xiàn)的資金中包括被害人陶某某被騙的資金約7.5萬(wàn)元。
被告人賴(lài)某某被抓獲歸案后，能如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、前科情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)工商銀行取款憑證、支付寶流水、銀行流水等；
2.被害人陶某某的陳述；
3.證人羅某甲、羅某乙的證言；
4.被告人賴(lài)某某的供述和辯解；
5.辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴(lài)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人賴(lài)某某以非法占有為目的，在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得、取現(xiàn)，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在犯罪過(guò)程中，被告人賴(lài)某某與他人有共同的犯罪故意，且具有行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以共同犯罪論處。在共同犯罪過(guò)程中，被告人賴(lài)某某起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人賴(lài)某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人賴(lài)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
安徽省蕪湖市灣沚區(qū)人民法院
檢察官：趙冬
檢察官助理：笪扁蘭
2020年11月19日
（代公章）
附：1.被告人賴(lài)某某現(xiàn)羈押于蕪湖縣看守所；
2.本案?jìng)刹榫碜谝純?cè)；
3.本院量刑建議書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各壹份。?
Be the first to comment