福建省平和縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平檢二部刑訴〔2021〕3號(hào)

　　被告人賴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281981********，漢族，高中文化，平和縣**有限公司原**，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**路**樓**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌挪用公款罪，于2020年10月10日被平和縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2020年11月27日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由平和縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2020年12月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼善胶涂h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平和縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌挪用公款罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人賴某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年間，平和縣**有限公司（國(guó)有企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣**公司）決定以該公司**即被告人賴某某的名義在農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社各辦理一個(gè)過(guò)渡賬戶（農(nóng)業(yè)銀行過(guò)渡賬戶62284807028********、農(nóng)村信用社過(guò)渡賬戶62218401080********），用于存放客戶支付的購(gòu)糧款等公司錢(qián)款。

2015年2月至7月間，被告人賴某某利用其管理上述過(guò)渡賬戶的職務(wù)上便利，單獨(dú)或伙同他人從過(guò)渡賬戶挪用公司錢(qián)款共計(jì)54.353萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.單獨(dú)挪用公司錢(qián)款共計(jì)24.353萬(wàn)元

2015年5月6日至7月2日間，被告人賴某某經(jīng)手收取承租**公司**門(mén)店租戶盧某甲、黃某甲、盧某乙、黃某乙、盧某丙、盧某丁、盧某戊等七人先后繳交的租金共計(jì)14.36萬(wàn)元。2015年6月15日至7月3日間，被告人賴某某將上述錢(qián)款分四次先后挪用4.5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元和1.993萬(wàn)元，共計(jì)11.993萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)股票。2015年7月20日，被告人賴某某將上述挪用的錢(qián)款全部入賬。

2015年7月2日，**公司倉(cāng)管員吳某某將此前從**公司預(yù)支用于支付糧食運(yùn)輸費(fèi)的剩余錢(qián)款2.36萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶。同日，被告人賴某某將上述2.36萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購(gòu)買(mǎi)股票。2015年7月15日，糧商蔡某甲將購(gòu)糧款10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)村信用社的過(guò)渡賬戶。同日，被告人賴某某將其中的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶，繼而全部轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購(gòu)買(mǎi)股票。2015年7月17日和20日，被告人賴某某先后將4萬(wàn)元和2.36萬(wàn)元從其名下的東興證券賬戶轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶。

2015年8月7日,糧商蔡某乙將購(gòu)糧款轉(zhuǎn)存至**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶。同月17日，被告人賴某某將公司錢(qián)款3萬(wàn)元現(xiàn)存至上述過(guò)渡賬戶。2015年8月19日、20日和21日，被告人賴某某分3次將上述錢(qián)款中的6萬(wàn)元（每次2萬(wàn)元）轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購(gòu)買(mǎi)股票。2015年9月16日和23日，被告人賴某某先后存現(xiàn)2萬(wàn)元和4萬(wàn)元到**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶。

2.幫助他人挪用公司錢(qián)款共計(jì)30萬(wàn)元

2015年2月4日，糧商吳某某將購(gòu)糧款30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過(guò)渡賬戶。同日，被告人賴某某和**公司經(jīng)理盧某己（另案處理）明知該公司副經(jīng)理陳某某欲挪用公款30萬(wàn)元用于在證券賬戶融資融券，仍幫助陳某某將上述30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某某的中國(guó)銀行賬戶。陳某某隨即將該款轉(zhuǎn)入其名下的華福證券賬戶，用于購(gòu)買(mǎi)股票。同月6日，陳某某將30萬(wàn)元從其農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)村信用社的過(guò)渡賬戶。

另查明，被告人賴某某在2015年5月28日至6月10日間和2015年8月3日至8月6日間曾分別挪用公司錢(qián)款2萬(wàn)元和0.82萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)股票，并于當(dāng)期歸還。

案發(fā)后，被告人賴某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人賴某某和同案人盧某己、陳某某的供述和辯解；2.證人吳某某的證言；3.銀行賬戶交易記錄、證券賬戶交易記錄、購(gòu)銷(xiāo)合同、記賬憑證、主體資格證明材料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某身為國(guó)有企業(yè)中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同他人挪用公款共計(jì)54.353萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第九十一條、第九十三條、第二百七十二條第二款、第三百八十四條第一款、第二十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；已全部歸還本金，可以從輕處罰；多次挪用公款，酌情從重處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此致

平和縣人民法院　

檢察官??楊藝?guó)?/span>

（院?。?/span>

2021年1月8日　

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十二條　……
　　國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第三百八十四條　國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
　　挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的，從重處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……
　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十一條　本法所稱(chēng)公共財(cái)產(chǎn)，是指下列財(cái)產(chǎn)：
　　（一）國(guó)有財(cái)產(chǎn)；
　?。ǘ﹦趧?dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)；
　?。ㄈ┯糜诜鲐毢推渌媸聵I(yè)的社會(huì)捐助或者專(zhuān)項(xiàng)基金的財(cái)產(chǎn)。
　　在國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、集體企業(yè)和人民團(tuán)體管理、使用或者運(yùn)輸中的私人財(cái)產(chǎn)，以公共財(cái)產(chǎn)論。

第九十三條　本法所稱(chēng)國(guó)家工作人員，是指國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員。
　　國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員和國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員，以國(guó)家工作人員論。

???????????《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

……

第二百一十四條　基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡(jiǎn)易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議的；

（三）被告人對(duì)適用簡(jiǎn)易程序沒(méi)有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用簡(jiǎn)易程序。