汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2020〕243號(hào)

被告人賴某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526221972********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**房，現(xiàn)住廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**幢**房。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月30日被汕頭市公安局金平分局監(jiān)視居住，2020年4月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月26日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知被告人賴某某有權(quán)申請(qǐng)回避、委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，有權(quán)申請(qǐng)非法證據(jù)排除，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月份，同案人羅某某（已起訴）為非法牟利，雇傭同案人陳某某（已判決）負(fù)責(zé)管理“**”賭博網(wǎng)站分公司賬號(hào)z****和“**”賭博網(wǎng)站分公司賬號(hào)****，羅某某還在上述分公司賬號(hào)z****下開設(shè)出股東賬號(hào)b****（名稱：“**”）、b****（名稱：“**”），在分公司賬號(hào)****下開設(shè)出股東賬號(hào)****（名稱：“**”）、b****（名稱：“**”），并將上述四個(gè)股東賬號(hào)提供給被告人賴某某投注賭博。之后，賴某某將上述股東賬號(hào)除用于自己投注賭博外，還開設(shè)出會(huì)員賬號(hào)提供給殷某某（行政處罰）投注賭博約50000元；并從股東賬戶b****開設(shè)總代理賬戶****（名稱“**”），再從****開設(shè)2個(gè)代理賬戶，其中代理賬戶I****（名稱“**”）提供給賴某乙（已判決）接受他人投注賭博，I****下有3個(gè)會(huì)員賬戶，****（名稱“**”）系賴某乙自己使用，****（名稱“**”）系賴某乙開給“林某某”使用，****（名稱“**”）系賴某乙開給“**”使用，并雇傭同案人賴某乙負(fù)責(zé)管理上述四個(gè)股東賬號(hào)及其下級(jí)賬號(hào)及交收賭款。上述賬號(hào)投注情況如下：

1、2015年8月1日至9月8日期間，同案人羅某某提供給被告人賴某某的“**”賭博網(wǎng)站（分公司賬號(hào)z****）：下級(jí)股東賬號(hào)b****的總投注額為9940212元,?下級(jí)股東賬號(hào)b****的總投注額為10295739元；其中，賴某某提供給賴某乙投注賭博的下級(jí)代理賬號(hào)I****的投注額為717423元。

2、2015年8月1日至9月8日期間，同案人羅某某提供給被告人賴某某的“**”賭博網(wǎng)站（分公司賬號(hào)****賬號(hào)）：下級(jí)股東賬號(hào)****的總投注額為2807347元,下級(jí)股東賬號(hào)b****的總投注額為4093187元；

3、2015年9月8日至10月11日期間，同案人羅某某提供給被告人賴某某的“**”賭博網(wǎng)站（分公司賬號(hào)z****）：下級(jí)股東賬號(hào)b****的總投注額為10368911元,?下級(jí)股東賬號(hào)b****的總投注額為11724575元；其中，賴某某提供給賴某乙投注賭博的下級(jí)代理賬號(hào)I****的總投注額為126913元。

經(jīng)查證，2015年6月至8月期間，同案人羅某某多次交代同案人陳某某到被告人賴某某經(jīng)營的洗車店（位于汕頭市金平區(qū)**路**路交界處附近）與同案人賴某乙交接賭款。同案人陳某某平時(shí)在汕頭市金平區(qū)**園**幢*房或金平區(qū)**路**大廈**房，使用筆記本電腦、手機(jī)登陸上述兩個(gè)分公司賬戶及其下級(jí)賬戶。

2019年10月30日，被告人賴某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、辦案說明；被告人的戶籍證明、前科記錄證明、刑事判決書等前科材料、上網(wǎng)追逃材料；搜查證、搜查筆錄、檢查證、檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單、登記保存清單；涉案賭博網(wǎng)站的登陸界面、交收?qǐng)?bào)表截圖；同案人的刑事判決書；調(diào)取證據(jù)通知書、涉案通話記錄；行政處罰決定書；相關(guān)相片辨認(rèn)材料；

2、證人殷某某的證言；

3、同案人羅某某、陳某某、賴某乙的供述及辨認(rèn)；

4、被告人賴某某的供述及辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某合伙為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受他人投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人賴某某在犯罪以后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人賴某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢?察?官?陳?玉?云

????????????????????????????檢察官助理?黃?睿

????????????????????????????2020年5月25日

附件:

1、被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：132*******；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證據(jù)開示清單、量刑建議書；

3、本案案卷伍冊(cè)；補(bǔ)充材料拾頁。