安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕256號(hào)

被告人賴某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證XXX，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市XXX，住江西省贛州市XXX。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被執(zhí)行逮捕。

明某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼XXX，漢族，大專文化，XXX有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省贛州市XXX，住江西省贛州市XXX。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、明某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，3日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月18日、2020年1月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底開始，被告人賴某某等人在江西省贛州市市區(qū)租用寫字樓，以推薦股票為名騙取他人錢財(cái)組成詐騙團(tuán)伙，其中，被告人明某某于2018年9月加入該團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過發(fā)送短信、打電話的的方式，聯(lián)系股票投資人員，稱其為股票私募機(jī)構(gòu)，公司可以將自有資金和散戶的資金集中起來，然后利用資金優(yōu)勢(shì)拉升股票。該團(tuán)伙每日股票交易收盤后，通過股票私募網(wǎng)站獲取網(wǎng)站推薦的“盤后票”（系股票私募機(jī)構(gòu)在每日收盤后根據(jù)當(dāng)天交易情況分析的強(qiáng)勢(shì)股票，在第二天開盤時(shí)有上漲的概率），并且以短信的方式推送給股票投資者，欺騙股票投資者其已于當(dāng)日帶領(lǐng)會(huì)員投資了相關(guān)的股票。在第二天其推薦的“盤后票”如確有上漲，以此贏得收到短信的股票投資者的信任，幾天下來如此反復(fù)操作，有部分股票投資者相信該團(tuán)伙確有利用資金拉升股票的能力。在取得股票投資人員的信任之后，賴某某等人以收取會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)推薦股票的方式騙取他人財(cái)物。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人賴某某伙同他人共計(jì)詐騙199500元，明某某伙同他人共計(jì)詐騙72000元。

1、2018年11月30日至12月4日，被告人賴某某、明某某謊稱是所謂的私募機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人吳某某72000元。

2、2018年10月17日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機(jī)構(gòu)，以收取服務(wù)費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人朱某某32000元。

3、2018年11月16日，被告人賴某某等人謊稱股票私募家機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取湯某某被害人5000元。

4、2018年11月29日至12月5日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人張某某20000元。

5、2018年?10月25日至11月19日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人應(yīng)某某28000元。

6、2018年11月26日至27日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人宋某36000元。

7、2018年11月26日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機(jī)構(gòu)“某某科技公司”，以收取會(huì)員費(fèi)推薦股票的方式騙取被害人王某6500元。

2019年6月13日，被告人賴某某、明某某在江西省贛州市被抓獲到案，被告人明某某到案后如實(shí)供述其詐騙他人的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人賴某某、明某某家屬分別退賠被害人吳某某36000元，總計(jì)72000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人吳某某、張某某、朱某某、湯某某的陳述；

3.被告人賴某某、明某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、明某某以非法占有為目的，故意騙取他人財(cái)物，其中被告人賴某某騙取他人財(cái)物達(dá)199500元，被告人明某某騙取他人財(cái)物達(dá)72000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人賴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人明某某在共同犯罪起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人明邦棟案發(fā)后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：朱赟

2020年3月20日

附：

????1.被告人賴某某、明某某現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.量刑建議書。