上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕489號

被告人賴某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4302811992********，漢族，初中文化，系長沙**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地湖南省株洲市醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日被上海市公安局青浦分局逮捕。

被告人何某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：5109221995********，漢族，大專文化，系**公司運營組長，戶籍地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

????委托辯護人程若朋，系上海市華榮律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：4307222000********，漢族，初中文化，系**公司組長，戶籍地湖南省漢壽縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：5221251995********，漢族，初中文化，系**公司組長組長，戶籍地貴州省遵義市道真仡佬族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日被上海市公安局青浦分局逮捕。

委托辯護人趙蘇毅，系上海嘉玨律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：4302812000********，漢族，高中文化，系**公司組長，戶籍地湖南省株洲市醴陵市**街**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人李炳森，系湖南弘揚律師事務(wù)所律師。

被告人蘇某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：4305271998********，苗族，大專文化，系**公司組長，戶籍地湖南省邵陽市綏寧縣**鎮(zhèn)**居委會**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4304211992********，漢族，大專文化，系**公司組長，戶籍地湖南省衡陽市衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人宋向紅，系浙江舜聯(lián)律師事務(wù)所律師。

被告人梁某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4309231998********，漢族，大專文化，系**公司組員，戶籍地湖南省益陽市安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日結(jié)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕，2020年5月9日因身體健康原因被本院決定取保候?qū)彙?/span>

委托辯護人杜鋒，系上海市恒業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人沈某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4303811998********，漢族，大專文化，系**公司組員，戶籍地湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4303811997********，漢族，大專文化，系**公司組員，戶籍地湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：4307211996********，漢族，初中文化，系**公司組員，戶籍地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人李剛，系北京安杰（上海）律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼：5224221995********，漢族，初中文化，系**公司組員，戶籍地貴州省畢節(jié)地區(qū)大方縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月18日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人姚軍，系上海木誠木律師事務(wù)所律師。

上述十二列被告人于2019年11月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，于同年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人、委托辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)報請，上海市人民檢察院第二分院于2020年3月3日將本案指定由本院審查起訴。經(jīng)審查，于2020年3月17日退回補充偵查，上海市公安局青浦分局補充偵查終結(jié)，于2020年4月16日移送審查起訴。被告人賴某某、何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某均同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至8月間，劉某某、伍某某（另案處理）等人在湖南省長沙市經(jīng)營長沙**絡(luò)科技有限公司、**公司期間，為騙取錢款，雇用被告人賴某某擔任**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，下設(shè)推廣組、運營組，雇傭被告人劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某擔任推廣組組長，雇傭被告人何某某擔任運營組組長，雇傭被告人梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某擔任運營組組員，犯罪手法為由推廣組組員使用社交軟件偽裝成漂亮女性身份吸引被害人，謊稱與被害人發(fā)展戀情，誘使被害人下載?“醉夢情緣”（又稱“鴻蒙劍神訣”）等指定款游戲后，再交由運營組組員維護，繼續(xù)以虛假身份編造與被害人發(fā)展線下戀情等理由，誘使被害人進行高額充值消費，并從被害人消費金額中獲取80%的高額返利后，各組員再按照一定比例獲取相應(yīng)提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理及各組組長分別從所管理的組員業(yè)績中獲取提成。

截止案發(fā)，劉某某等人使用上述詐騙手段，誘使上海市曹某某、黃某某、杜某某等全國各地被害人充值金額合計950余萬元（幣種人民幣，下同）。其中，**公司的賴某某計詐騙金額195萬余元，何某某計詐騙金額112萬余元，劉某甲計詐騙金額33萬余元，胡某某計詐騙金額22萬余元，張某某計詐騙金額21萬余元，蘇某某計詐騙金額12萬余元，毛某某計詐騙金額12萬余元，梁某某計詐騙金額29萬余元，沈某某計詐騙金額21萬余元，袁某某計詐騙金額12萬余元，肖某某計詐騙金額11萬余元，董某某計詐騙金額6萬余元。

2019年8月13日，上海市公安局青浦分局民警至湖南長沙抓獲上述12名被告人，其到案后均如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人梁某某自愿退贓1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，作案手機、硬盤等證據(jù)，證實本案案發(fā)時公安機關(guān)對相關(guān)涉案場所進行搜查并扣押相關(guān)涉案物品的情況。

2.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、被害人充值明細電子數(shù)據(jù)光盤等證實，案發(fā)后公安機關(guān)委托鑒定機構(gòu)對**公司網(wǎng)站后臺被害人某某乙明細等電子數(shù)據(jù)進行固定，并對扣押的硬盤等涉案物品進行證據(jù)固定，恢復并提取相關(guān)文檔文件等電子數(shù)據(jù)的情況。

3.被告人賴某某等12人供述，同案犯劉某某、伍某某等人供述，被害人曹某某、黃某某、杜某某等人的陳述及其提供的交易記錄，充值記錄截圖，聊天記錄，話術(shù)單，上海市公安局青浦分局情況說明，工商注冊信息等，證實被告人賴某某等12人實施了上述詐騙行為及本案各被告人的涉案金額情況。

4.本院扣押決定書、扣押物品清單，現(xiàn)金1萬元，證實案發(fā)后被告人梁某某退贓1萬元。

5.案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及各被告人到案經(jīng)過。

6.戶籍資料，證實各被告人的身份情況。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賴某某等十二人對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，除被告人賴某某外，其余十一名被告人均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賴某某、何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某以非法占有為目的，接受他人雇傭后分工合作，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，針對不特定多數(shù)人實施詐騙，其中被告人賴某某、何某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人賴某某、何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當減輕處罰。被告人賴某某、何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某被抓獲到案后如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人何某某、劉某甲、胡某某、張某某、蘇某某、毛某某、梁某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。綜上，建議對被告人何某某判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；對被告人劉某甲判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；對被告人胡某某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元；對被告人張某某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元；對被告人蘇某某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；對被告人毛某某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；對被告人梁某某判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；對被告人沈某某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元；對被告人袁某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人肖某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人董某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢?察?官：王?勝

???????????????????????????????2020年5月15日

附：

1.被告人賴某某、何某某、胡某某、張某某、毛某某、沈某某、袁某某、肖某某、董某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于松江區(qū)看守所；被告人蘇某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所；被告人梁某某取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：1367182****。

2.偵查卷宗五冊，補充證據(jù)復印件一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份、《認罪認罰具結(jié)書》十一份。

4.《量刑建議書》、《隨案移送贓證物品清單》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。