重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

???????????????????????????????????渝黔檢刑訴〔2020〕362號

被告人賴某某，外號秘書，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607221988********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人付某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607221994********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月19日經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人鐘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607221994********，漢族，初中文化，務工，戶籍地江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)老街。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人付某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607221994********，漢族，?？莆幕?，公司職員，戶籍地江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人姚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607321994********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地及住址江西省贛州市興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候審；2020年7月25日經本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3607221990********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候審；2020年7月25日經本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607221995********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候審；2020年7月25日經本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621231972********，漢族，初中肄業(yè)，無固定職業(yè)，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6?月19日經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607221995********，漢族，高中文化，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候審。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結，以被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,于次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，本院于2020年7月28日退回黔江區(qū)公安局補充偵查，黔江區(qū)公安局于2020年8月28日補查重報；因案情復雜，本院于2020年9月27日決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年3月，被告人付某甲受朋友邀約幫助境外人員轉移非法資金，付某甲和被告人賴某某商議后，決定共同實施。賴某某邀約了被告人付某乙等人入伙，被告人鐘某某也經人邀約加入。賴某某等人經商議后，決定分六股共同出資作為啟動資金，每股出資15000元，賴某某、付某乙、付某甲各占一股，鐘某某與人合占一股。隨后，賴某某、付某甲攜帶資金應邀赴緬甸聯系緬甸上家。與上家商議后，付某甲留在緬甸與上家協調溝通，并為該團伙轉移非法資金活動作擔保，賴某某則返回國內，與鐘某某、付某乙等人一起，租賃他人銀行卡，組織被告人姚某某、張某甲、李某某、陳某某、張某乙等人到銀行取款轉移非法資金。其間，部分參與人退出，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙繼續(xù)組織實施。該團伙招募的取款人每日取款可得100元至200元的工資，若提供銀行卡使用，可再得100元至200元的報酬。另外，李某某和姚某某還提供車輛給賴某某等人使用，每日收取租金。自2020年3月底至2020年4月30日，該團伙先后多次在廣東省白云區(qū)、番禹區(qū)、海珠區(qū)，佛山順德區(qū)，中山市小欖鎮(zhèn)等銀行網點，以提供銀行卡賬號給緬甸上家轉入非法資金，再通過組織取款人員幫助取現轉存回款給緬甸上家的方式，幫助上家轉移非法資金，賺取取現金?額千分之五或百分之三的提成牟利。在此期間，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙等人共計組織轉移非法資金數百萬元，非法獲利十余萬元，賴某某、付某乙、鐘某某、付某甲各分得1萬元人民幣。

1.2020年4月1日至2日，被害人付某丙在申請網絡貸款時，對方以銀行賬戶填寫錯誤需要繳納保證金為由騙取轉款，付某丙共計被詐騙30164元，其中14968元進入了張某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

2.2020年4月2日，被害人史某某在申請網絡貸款時，被對方以購買VIP服務為由騙取轉款，史某某共計被詐騙人民幣14059元。其中5000元資金進入林某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機上取現、轉移。

3.2020年4月2日至4月3日，被害人周某某在申請網絡貸款時，被對方以刷銀行流水為由騙取轉款，周某某共計被詐騙人民幣29989元，其中6000元和8296元資金分別進入王某甲的和張某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

4.2020年4月2日至3日，被害人黃某某在申請網絡貸款時，被對方以繳納各種費用為由騙取轉款，黃某某共計被騙41404元，其中5000元資金進入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機上取現、轉移。

5.2020年4月4日，被害人吳某某在申請網絡貸款時，被對方以做流水賬為由騙取轉款，吳某某共計被騙22000元人民幣，其中7650元資金進入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機上取現、轉移。

6.2020年4月4日，被害人謝某某在申請網絡貸款時，被對方詐騙人民幣60000元，其中5000元資金進入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機上取現、轉移。

7.2020年4月4日，被害人李某甲在申請網絡貸款時，被對方以銀行卡填寫錯誤為由要求轉款，李某甲共計被詐騙22000元，其中10000元資金進入了林某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲取現、轉移。

8.2020年4月17日，被害人李某乙在申請網絡貸款時，被對方以繳納保證金為由要求轉款，李某乙共計被詐騙人民幣15000元，其中?5000元資金進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現、轉移。

9.2020年4月19號，被害人鐘某甲在申請網絡貸款時，被對方以輸錯銀行卡號導致賬戶被凍結、清理征信污點、繳納保證金為由要求轉款，鐘某甲共計被騙24000元人民幣，其中8999元資金進入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

10.2020年04月19日，被害人徐某某在申請網絡貸款時，被對方以交納手續(xù)費為由要求轉款，徐某某共計被詐騙16800塊錢。其中8400元資金進入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某組織李某某取現、轉移。?

11.2020年4月19日，被害人安某某在做刷單兼職時，被對方詐騙人民幣126199.7元，其中20000元資金進入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現、轉移。

12.2020年04月20日，被害人蔣某某在申請網絡貸款時，被對方以交納會員費、保險費為由要求轉款，蔣某某共計被詐騙人民幣20998元，其中12000元資金進入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現、轉移。?

13.2020年4月20日至4月21日，被害人姚某甲在申請網絡貸款時，被對方以開通會員、銀行卡號填寫錯誤、征信不夠、驗證還款能力、銀行卡號流水不夠等理由要求轉款，姚某甲共計被詐騙人民幣90000元，其中19998元資金進入林某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

14.2020年04月21日至5月10日期間，被害人羅某某在申請網絡貸款時，對方以需要銀行流水信息、向指定銀行卡內轉入激活金為由要求羅某某轉款，羅某某共計被詐騙15萬元，其中20000元資金進入朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。

????15.2020年4月22日，被害人趙某某在做網絡刷單時，共計被詐騙人民幣234500元，其中10000元資金進入王某乙賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現、轉移。??

16.2020年4月22日，被害人鄒某某在網絡上申請刷單兼職時被詐騙27000元人民幣，其中9000元資金進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現、轉移。

17.2020年4月23日，被害人傅某某在申請網絡貸款時被詐騙人民幣59300元，其中20000元資金進入林某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。

18.2020年4月25日，被害人何某某接到自稱是小米金融注銷客服的電話，謊稱何某某在讀大學時曾在小米金融貸款平臺注冊過，要求何某某配合注銷學生貸款賬戶，何某某按照對方要求操作，被詐騙人民幣7000元，其中6800元人民幣進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。

19.2020年04月25日至4月26日，被害人李某丙在申請網絡貸款時被對方以繳納VIP費用和賬號輸入錯誤、需繳納風控金為由要求轉款，李某丙共計被騙46868元人民幣，其中20000元進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現、轉移。?

20.2020年4月26日，被害人劉某某在申請網絡貸款時，被對方以刷流水為由要求轉款，劉某某共計被詐騙5992元，其中2992元資金進入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。?

21.2020年04月26日至4月27日，被害人張某丙在申請網絡貸款時被對方以交預定金、保證金、驗證還款能力和解凍金為由要求轉款，張某丙共計被詐騙25000元，其中10000元資金進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現、轉移。

22.2020年4月26日至4月27日，被害人劉某甲在申請網絡貸款時被詐騙人民幣56799元，其中10000元資金進入朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。

23.2020年04月27日，被害人萬某某在申請網絡貸款時，被對方以繳納手續(xù)費、保證金為由要求轉款，萬某某共計被詐騙人民幣6800元，其中3400元資金進入了周某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現、轉移。

24.2020年4月27日，被害人陳某乙在申請網絡貸款時，被對方以繳納手續(xù)費、信息填寫錯誤等理由要求轉款，陳某乙共計被騙人民幣16000元，其中12000元資金進入姚某某賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

25.2020年4月27日，被害人吳某甲在申請網絡貸款時，被對方以提高信用額度、查看有無償還能力為由要求轉款，吳某甲共計被騙115956元，其中20000元資金進入謝某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

26.2020年4月27日，被害人魏某某在申請網絡貸款時，被對方以刷銀行流水、修改放款賬戶為由要求轉款，魏某某共計被騙人民幣12000元，其中8888元資金進入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現、轉移。?

27.2020年4月28日，被害人慎某某接到冒充淘寶“可么多么旗艦店”售后服務人員的電話，謊稱慎某某購買的奶瓶有質量問題可以退賠。慎某某按照對方提示操作受騙，共計被騙58936元，其中12954元資金進入姚某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現后，轉移給緬甸上家。

28.2020年4月28日，被害人李某丁在申請網絡貸款時，被對方以驗證資金流水為由要求轉賬，李某丁共計被騙人民幣60000元，其中15000元資金進入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現、轉移，10000元資金進入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現、轉移。

29.2020年4月29日，被害人黃某甲在申請網絡貸款時，被對方以繳納手續(xù)費、保證金為由要求轉賬，共計被騙77000元人民幣，其中5500元資金進入姚某某賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取款人取現、轉移。

30.2020年4月29日，被害人陳某丙在申請網絡貸款時，被對方以賬號輸入錯誤、交納保證金、交納風險金、交納賬戶解凍金、提前還款證明還款能力、等候人數過多需要刷積分排名等理由騙取轉款165498元。其中20000元資金進入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現；12168元和20000元資金分別進入陳某甲和朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現；另有15000元資金進入陳某丁的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現、轉移。

31.2020年4月29日至5月6日，被害人羅某甲在申請網絡貸款時，被對方以繳納保證金、修改銀行賬號為由要求轉款，羅某甲共計被詐騙人民幣60402元，其中5000元資金進入謝某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現、轉移。

32.2020年4月30日，被害人廖某某申請網絡貸款時，被對方以先行匯款支付保證金為由要求轉款，廖某某共計被騙10000元人民幣，其中5000元資金進入陳少軍的賬戶被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現、轉移。

33.2020年4月30日，被害人王某丙在申請網絡貸款時，被對方以繳納服務費、保證金為由要求轉款，王某丙共計被詐騙人民幣30000元，其中5000元資金進入陳少軍的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取款、轉移。

2020年5月1日，民警在廣州市番禹區(qū)大石段235號星期天酒店將被告人賴某某、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某乙抓獲。

2020年5月11日，杭州市公安局西湖區(qū)分局翠苑派出所民警在杭州市余杭區(qū)海創(chuàng)綠谷6棟313室抓獲被告人張某甲。

2020年5月12日下午14時許，江西省贛州市信豐縣公安局小江派出所工作人員以辦理“付某甲以其他方式非法出境入境案”的名義，電話通知被告人付某甲到小江派出所來配合調查，當日下午15時許，小江派出所民警在小江派出所將付某甲抓獲。

案發(fā)后，被告人付某甲退還贓款1萬元；被告人鐘某某退還贓款4300元，被告人姚某某退還了贓款3000元；被告人李某某退還贓款3000元，被告人陳某某退還贓款2000元，被告人張某乙退還贓款2000元人民幣。民警押解被告人付某乙出所到建行起獲贓款4萬元。上述贓款退還給被害人黃某某41404元、被害人陳某乙12000元、被害人陳某丙10896元。

認定上述事實的證據如下：

????1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經過、轉賬記錄、銀行流水、聊天記錄、偵辦情況說明及領條、行政處罰決定書、扣押決定書及扣押清單、調取證據通知書等書證；

????2.搜查證及搜查筆錄、辨認視頻筆錄、辨認筆錄等；

????3.監(jiān)控視頻；

????4.手機檢驗報告；

????5.被害人黃某某、陳某丙、史某某、張某丙、吳某甲、李某丁、廖某某、蔣某某、劉某某、何某某等人的陳述；

6.被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙明知是犯罪所得而組織取現、轉移，情節(jié)嚴重；姚某某、李某某、陳某某明知是犯罪所得而參與取現，轉移，情節(jié)嚴重；張某甲、張某乙明知是犯罪所得而參與取現、轉移，九被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某歸案后如實供述了自己犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。被告人張某乙歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。在共同犯罪中，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙起主要作用，系主犯。姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官??熊會玲

檢察官助理??向??洪

2020年10月12日　

附：1.被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李江平、陳某某、張某甲現羈押于黔江區(qū)看守所，提訊證8份；

被告人張某乙現取保候審，聯系電話1507973****?

????2.卷宗11卷

????3.《認罪認罰具結書》八份

????4.《量刑建議書》一份