重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

???????????????????????????????????渝黔檢刑訴〔2020〕362號(hào)

被告人賴某某，外號(hào)秘書，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221988********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人付某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221994********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人鐘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)老街。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人付某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221994********，漢族，專科文化，公司職員，戶籍地江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人姚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及住址江西省贛州市興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607221990********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221995********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621231972********，漢族，初中肄業(yè)，無固定職業(yè)，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年6?月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607221995********，漢族，高中文化，戶籍所在地及住址江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，本院于2020年7月28日退回黔江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，黔江區(qū)公安局于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2020年9月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月，被告人付某甲受朋友邀約幫助境外人員轉(zhuǎn)移非法資金，付某甲和被告人賴某某商議后，決定共同實(shí)施。賴某某邀約了被告人付某乙等人入伙，被告人鐘某某也經(jīng)人邀約加入。賴某某等人經(jīng)商議后，決定分六股共同出資作為啟動(dòng)資金，每股出資15000元，賴某某、付某乙、付某甲各占一股，鐘某某與人合占一股。隨后，賴某某、付某甲攜帶資金應(yīng)邀赴緬甸聯(lián)系緬甸上家。與上家商議后，付某甲留在緬甸與上家協(xié)調(diào)溝通，并為該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金活動(dòng)作擔(dān)保，賴某某則返回國(guó)內(nèi)，與鐘某某、付某乙等人一起，租賃他人銀行卡，組織被告人姚某某、張某甲、李某某、陳某某、張某乙等人到銀行取款轉(zhuǎn)移非法資金。其間，部分參與人退出，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙繼續(xù)組織實(shí)施。該團(tuán)伙招募的取款人每日取款可得100元至200元的工資，若提供銀行卡使用，可再得100元至200元的報(bào)酬。另外，李某某和姚某某還提供車輛給賴某某等人使用，每日收取租金。自2020年3月底至2020年4月30日，該團(tuán)伙先后多次在廣東省白云區(qū)、番禹區(qū)、海珠區(qū)，佛山順德區(qū)，中山市小欖鎮(zhèn)等銀行網(wǎng)點(diǎn)，以提供銀行卡賬號(hào)給緬甸上家轉(zhuǎn)入非法資金，再通過組織取款人員幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)存回款給緬甸上家的方式，幫助上家轉(zhuǎn)移非法資金，賺取取現(xiàn)金?額千分之五或百分之三的提成牟利。在此期間，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙等人共計(jì)組織轉(zhuǎn)移非法資金數(shù)百萬元，非法獲利十余萬元，賴某某、付某乙、鐘某某、付某甲各分得1萬元人民幣。

1.2020年4月1日至2日，被害人付某丙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，對(duì)方以銀行賬戶填寫錯(cuò)誤需要繳納保證金為由騙取轉(zhuǎn)款，付某丙共計(jì)被詐騙30164元，其中14968元進(jìn)入了張某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

2.2020年4月2日，被害人史某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以購(gòu)買VIP服務(wù)為由騙取轉(zhuǎn)款，史某某共計(jì)被詐騙人民幣14059元。其中5000元資金進(jìn)入林某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

3.2020年4月2日至4月3日，被害人周某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以刷銀行流水為由騙取轉(zhuǎn)款，周某某共計(jì)被詐騙人民幣29989元，其中6000元和8296元資金分別進(jìn)入王某甲的和張某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

4.2020年4月2日至3日，被害人黃某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納各種費(fèi)用為由騙取轉(zhuǎn)款，黃某某共計(jì)被騙41404元，其中5000元資金進(jìn)入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

5.2020年4月4日，被害人吳某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以做流水賬為由騙取轉(zhuǎn)款，吳某某共計(jì)被騙22000元人民幣，其中7650元資金進(jìn)入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

6.2020年4月4日，被害人謝某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方詐騙人民幣60000元，其中5000元資金進(jìn)入林某甲賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲在銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

7.2020年4月4日，被害人李某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以銀行卡填寫錯(cuò)誤為由要求轉(zhuǎn)款，李某甲共計(jì)被詐騙22000元，其中10000元資金進(jìn)入了林某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某甲取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

8.2020年4月17日，被害人李某乙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納保證金為由要求轉(zhuǎn)款，李某乙共計(jì)被詐騙人民幣15000元，其中?5000元資金進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

9.2020年4月19號(hào)，被害人鐘某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以輸錯(cuò)銀行卡號(hào)導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)、清理征信污點(diǎn)、繳納保證金為由要求轉(zhuǎn)款，鐘某甲共計(jì)被騙24000元人民幣，其中8999元資金進(jìn)入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

10.2020年04月19日，被害人徐某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以交納手續(xù)費(fèi)為由要求轉(zhuǎn)款，徐某某共計(jì)被詐騙16800塊錢。其中8400元資金進(jìn)入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。?

11.2020年4月19日，被害人安某某在做刷單兼職時(shí)，被對(duì)方詐騙人民幣126199.7元，其中20000元資金進(jìn)入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

12.2020年04月20日，被害人蔣某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以交納會(huì)員費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)為由要求轉(zhuǎn)款，蔣某某共計(jì)被詐騙人民幣20998元，其中12000元資金進(jìn)入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。?

13.2020年4月20日至4月21日，被害人姚某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以開通會(huì)員、銀行卡號(hào)填寫錯(cuò)誤、征信不夠、驗(yàn)證還款能力、銀行卡號(hào)流水不夠等理由要求轉(zhuǎn)款，姚某甲共計(jì)被詐騙人民幣90000元，其中19998元資金進(jìn)入林某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

14.2020年04月21日至5月10日期間，被害人羅某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，對(duì)方以需要銀行流水信息、向指定銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入激活金為由要求羅某某轉(zhuǎn)款，羅某某共計(jì)被詐騙15萬元，其中20000元資金進(jìn)入朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

????15.2020年4月22日，被害人趙某某在做網(wǎng)絡(luò)刷單時(shí)，共計(jì)被詐騙人民幣234500元，其中10000元資金進(jìn)入王某乙賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。??

16.2020年4月22日，被害人鄒某某在網(wǎng)絡(luò)上申請(qǐng)刷單兼職時(shí)被詐騙27000元人民幣，其中9000元資金進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

17.2020年4月23日，被害人傅某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被詐騙人民幣59300元，其中20000元資金進(jìn)入林某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

18.2020年4月25日，被害人何某某接到自稱是小米金融注銷客服的電話，謊稱何某某在讀大學(xué)時(shí)曾在小米金融貸款平臺(tái)注冊(cè)過，要求何某某配合注銷學(xué)生貸款賬戶，何某某按照對(duì)方要求操作，被詐騙人民幣7000元，其中6800元人民幣進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

19.2020年04月25日至4月26日，被害人李某丙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以繳納VIP費(fèi)用和賬號(hào)輸入錯(cuò)誤、需繳納風(fēng)控金為由要求轉(zhuǎn)款，李某丙共計(jì)被騙46868元人民幣，其中20000元進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。?

20.2020年4月26日，被害人劉某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以刷流水為由要求轉(zhuǎn)款，劉某某共計(jì)被詐騙5992元，其中2992元資金進(jìn)入陳某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。?

21.2020年04月26日至4月27日，被害人張某丙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以交預(yù)定金、保證金、驗(yàn)證還款能力和解凍金為由要求轉(zhuǎn)款，張某丙共計(jì)被詐騙25000元，其中10000元資金進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織張某乙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

22.2020年4月26日至4月27日，被害人劉某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被詐騙人民幣56799元，其中10000元資金進(jìn)入朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

23.2020年04月27日，被害人萬某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納手續(xù)費(fèi)、保證金為由要求轉(zhuǎn)款，萬某某共計(jì)被詐騙人民幣6800元，其中3400元資金進(jìn)入了周某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

24.2020年4月27日，被害人陳某乙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納手續(xù)費(fèi)、信息填寫錯(cuò)誤等理由要求轉(zhuǎn)款，陳某乙共計(jì)被騙人民幣16000元，其中12000元資金進(jìn)入姚某某賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

25.2020年4月27日，被害人吳某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以提高信用額度、查看有無償還能力為由要求轉(zhuǎn)款，吳某甲共計(jì)被騙115956元，其中20000元資金進(jìn)入謝某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

26.2020年4月27日，被害人魏某某在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以刷銀行流水、修改放款賬戶為由要求轉(zhuǎn)款，魏某某共計(jì)被騙人民幣12000元，其中8888元資金進(jìn)入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。?

27.2020年4月28日，被害人慎某某接到冒充淘寶“可么多么旗艦店”售后服務(wù)人員的電話，謊稱慎某某購(gòu)買的奶瓶有質(zhì)量問題可以退賠。慎某某按照對(duì)方提示操作受騙，共計(jì)被騙58936元，其中12954元資金進(jìn)入姚某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)后，轉(zhuǎn)移給緬甸上家。

28.2020年4月28日，被害人李某丁在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以驗(yàn)證資金流水為由要求轉(zhuǎn)賬，李某丁共計(jì)被騙人民幣60000元，其中15000元資金進(jìn)入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，10000元資金進(jìn)入朱某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

29.2020年4月29日，被害人黃某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納手續(xù)費(fèi)、保證金為由要求轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被騙77000元人民幣，其中5500元資金進(jìn)入姚某某賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取款人取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

30.2020年4月29日，被害人陳某丙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以賬號(hào)輸入錯(cuò)誤、交納保證金、交納風(fēng)險(xiǎn)金、交納賬戶解凍金、提前還款證明還款能力、等候人數(shù)過多需要刷積分排名等理由騙取轉(zhuǎn)款165498元。其中20000元資金進(jìn)入王某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織陳某某取現(xiàn)；12168元和20000元資金分別進(jìn)入陳某甲和朱某乙的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織姚某某取現(xiàn)；另有15000元資金進(jìn)入陳某丁的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

31.2020年4月29日至5月6日，被害人羅某甲在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納保證金、修改銀行賬號(hào)為由要求轉(zhuǎn)款，羅某甲共計(jì)被詐騙人民幣60402元，其中5000元資金進(jìn)入謝某甲的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

32.2020年4月30日，被害人廖某某申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以先行匯款支付保證金為由要求轉(zhuǎn)款，廖某某共計(jì)被騙10000元人民幣，其中5000元資金進(jìn)入陳少軍的賬戶被賴某某、鐘某某等人組織李某某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

33.2020年4月30日，被害人王某丙在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被對(duì)方以繳納服務(wù)費(fèi)、保證金為由要求轉(zhuǎn)款，王某丙共計(jì)被詐騙人民幣30000元，其中5000元資金進(jìn)入陳少軍的賬戶，被賴某某、鐘某某等人組織李某某取款、轉(zhuǎn)移。

2020年5月1日，民警在廣州市番禹區(qū)大石段235號(hào)星期天酒店將被告人賴某某、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某乙抓獲。

2020年5月11日，杭州市公安局西湖區(qū)分局翠苑派出所民警在杭州市余杭區(qū)海創(chuàng)綠谷6棟313室抓獲被告人張某甲。

2020年5月12日下午14時(shí)許，江西省贛州市信豐縣公安局小江派出所工作人員以辦理“付某甲以其他方式非法出境入境案”的名義，電話通知被告人付某甲到小江派出所來配合調(diào)查，當(dāng)日下午15時(shí)許，小江派出所民警在小江派出所將付某甲抓獲。

案發(fā)后，被告人付某甲退還贓款1萬元；被告人鐘某某退還贓款4300元，被告人姚某某退還了贓款3000元；被告人李某某退還贓款3000元，被告人陳某某退還贓款2000元，被告人張某乙退還贓款2000元人民幣。民警押解被告人付某乙出所到建行起獲贓款4萬元。上述贓款退還給被害人黃某某41404元、被害人陳某乙12000元、被害人陳某丙10896元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、聊天記錄、偵辦情況說明及領(lǐng)條、行政處罰決定書、扣押決定書及扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書等書證；

????2.搜查證及搜查筆錄、辨認(rèn)視頻筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

????3.監(jiān)控視頻；

????4.手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告；

????5.被害人黃某某、陳某丙、史某某、張某丙、吳某甲、李某丁、廖某某、蔣某某、劉某某、何某某等人的陳述；

6.被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙明知是犯罪所得而組織取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；姚某某、李某某、陳某某明知是犯罪所得而參與取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；張某甲、張某乙明知是犯罪所得而參與取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，九被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李某某、陳某某歸案后如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。被告人張某乙歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。在共同犯罪中，賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙起主要作用，系主犯。姚某某、李某某、陳某某、張某甲、張某乙起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官??熊會(huì)玲

檢察官助理??向??洪

2020年10月12日　

附：1.被告人賴某某、付某甲、鐘某某、付某乙、姚某某、李江平、陳某某、張某甲現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所，提訊證8份；

被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1507973****?

????2.卷宗11卷

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份

????4.《量刑建議書》一份