浙江省武義縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2021〕214號(hào)　

　　被告人賴某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307231965********，漢族，文化程度初中，住浙江省武義縣**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)。因本案于2019年8月14日被武義縣公安局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)?/span>，經(jīng)本院決定，于2020年8月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年至2017年8月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人周某甲借款共計(jì)人民幣141.8萬(wàn)余元，后用于賭博和歸還債務(wù)。其中包括周某甲向**（杭州）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司的借款15萬(wàn)元，周某甲名下的中國(guó)銀行、交通銀行、金華銀行等共8家銀行的信用卡透支金額64.3萬(wàn)余元，周某甲向稠州銀行申請(qǐng)的武陽(yáng)西路房子抵押貸款30萬(wàn)元以及個(gè)人信用貸款20萬(wàn)元，周某甲名下武陽(yáng)西路房子出售價(jià)款12.5萬(wàn)元。

2、2018年3月至2018年6月，被告人賴某某謊稱(chēng)工程款被人卷走，以幫周某甲歸還小額貸款為由騙取被害人徐某某借款人民幣13.5萬(wàn)元，后用于賭博和消費(fèi)，至案發(fā)前已歸還3萬(wàn)元，剩余10.5萬(wàn)元未歸還。

3、2015年至2018年1月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人蔣某某借款共計(jì)人民幣80萬(wàn)元，后用于賭博和歸還債務(wù)。

4、2018年1月至3月，被告人賴某某以法院打官司需要用錢(qián)為由，騙取被害人傅某某借款共計(jì)人民幣16.15萬(wàn)元，后用于歸還債務(wù)，至案發(fā)前已歸還1萬(wàn)元，剩余15.15萬(wàn)元未歸還。

5、2016年9月至2017年12月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人李某甲借款共計(jì)人民幣58萬(wàn)元，后用于賭博和歸還債務(wù)。

6、2016年至2018年2月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人李某乙借款共計(jì)人民幣75萬(wàn)元，后用于賭博和歸還債務(wù)。

7、2017年1月至2017年12月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人周某乙借款共計(jì)人民幣61.8萬(wàn)元，后用于賭博和歸還債務(wù)。

8、2016年11月，被告人賴某某以投資杭州高爾夫球場(chǎng)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人程某某借款共計(jì)人民幣5萬(wàn)元，后用于歸還債務(wù)，至案發(fā)前已歸還3.2萬(wàn)元，剩余1.8萬(wàn)元未歸還。

2019年8月14日，被告人賴某某在武義縣壺山街道壺山假日酒店對(duì)面被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；

2.證人鄭某甲、潘某某、鄭某乙等人的證言；

3.被害人周某甲、徐某某、蔣某某等人的陳述；

4.被告人賴某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：電話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武義縣人民法院　

檢察官：王國(guó)富

檢察官助理：何赟

（院?。?/span>

2021年2月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話158*******；

2.單軌制電子案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》兩份。