浙江省泰順縣人民檢察院

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2019〕484號

被告人賴某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303291990********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被泰順縣公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護人吳恒，浙江綠銀律師事務(wù)所律師

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月30日至2019年10月29日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（2019年9月17日至2019年10月1日、自2019年11月30日至2019年12月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人賴某某因未按時償還債務(wù)，被多名債權(quán)人起訴。2016年，賴某某被法院列為失信被執(zhí)行人。2017年，賴某某經(jīng)朋友介紹認識陳某某（另案處理）和被害人王某某。2018年7月，陳某某和賴某某在杭州合作“資金過橋”業(yè)務(wù)。王某某欲加入，便詢問陳某某該業(yè)務(wù)的真實性。陳某某表示賴某某確有經(jīng)營該業(yè)務(wù)，其有合伙。王某某便與賴某某約定由賴某某負責尋求需要資金的客戶，王某某負責出資，借款所得利潤雙方四六分成。同年8月至11月期間，賴某某在明知自己沒有償還能力的情況下，以虛構(gòu)客戶汽車抵押借款的事實，向王某某發(fā)送抵押汽車的圖片、視頻等方式，通過陳某某名下62155813020********、62122612030********的銀行賬戶及支付寶賬戶從王某某處陸續(xù)騙取錢款合計人民幣168余萬元。王某某轉(zhuǎn)錢后向陳某某確認時，陳某某均表示錢已收到或錢已放貸成功。上述錢款全部被賴某某和陳某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，賴某某和陳某某以還本付息名義歸還王某某人民幣96余萬元。

2019年5月16日，被告人賴某某主動到泰順縣公安局刑偵大隊投案，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一個；

2.書證：受案登記表、控告狀、王某某資金流水明細情況匯總表、支付寶交易截圖、微信交易截圖、銀行交易明細清單、中國銀聯(lián)交易明細、情況說明、護照信息、無憂借款記錄、刑事扣押筆錄、扣押決定書、照片、證明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、借條、個人信用報告、個體戶登記基本情況、泰順縣不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

3.證人證言：證人翁某某、賴某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人王某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人賴某某及同案人員陳某某的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖、光盤；

7.檢查筆錄：電子證物檢查工作記錄；

8.其他證明材料：到案經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單。

本院認為，被告人賴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人賴某某主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院

檢察員：潘立海

2019年12月12日

附：

????1.被告人賴某某現(xiàn)羈押于泰順縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，手機一個。