漳浦縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

浦檢訴刑訴〔2019〕174號(hào)

被告人賈某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422221987********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被東山縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，2018年9月28日經(jīng)東山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由東山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506261993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被東山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203051989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯盜竊罪，于2011年3月16日被徐州市泉山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，于2011年11月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月13日被東山縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月19日經(jīng)東山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由東山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某、何某某、張某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年11月28日向東山縣人民檢察院移送審查起訴。東山縣人民檢察院于2019年5月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人賈某、何某某、張某甲等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施敲詐勒索、詐騙他人財(cái)物的“套路貸”活動(dòng)

2016年12月至2018年5月間，朱某甲（另案處理）為謀取非法利益，先后糾集被告人賈某、何某某、張某甲和田某甲、賈某甲、賈某乙、張某乙（均另案處理）等人，以“汽車鑰匙抵押貸款”為名，共同實(shí)施敲詐勒索、詐騙他人財(cái)物的“套路貸”犯罪活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙分工明確、相互密切配合，組成較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成以朱某甲為首要分子，被告人賈某、何某某、張某甲和田某甲、賈某甲、賈某乙、張某乙為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以低利息、押鑰匙不押車等優(yōu)惠條件誘騙被害人簽訂借款合同，以事先扣除“平臺(tái)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“利息”等費(fèi)用的方式虛高債務(wù)；以“試車”等為由，擅自在被害人汽車隱蔽部位安裝GPS，獲取汽車的控制權(quán)；在被害人分期還款、付息過(guò)程中，該犯罪集團(tuán)虛構(gòu)違約事實(shí)或者單方肆意認(rèn)定違約，通過(guò)GPS定位和汽車鑰匙，秘密將被害人的汽車駕駛至廈門進(jìn)行非法扣押，以“不處理不歸還車輛”“轉(zhuǎn)讓車輛”等相威脅，向被害人勒索所謂“違約金”“拖車費(fèi)”等各種名目的高額贖車費(fèi)。

期間，朱某甲主要負(fù)責(zé)出資、決定借款數(shù)額、非法扣押車輛以及扣除相關(guān)費(fèi)用及贖車費(fèi)等，被告人何某某根據(jù)朱某甲安排，主要負(fù)責(zé)介紹被害人向朱某甲貸款，被告人賈某根據(jù)朱某甲安排協(xié)助試車、非法扣押車輛及還車。被告人張某甲在其參與的敲詐勒索犯罪事實(shí)中出資并決定向被害人索要贖車費(fèi)。

（一）敲詐勒索罪

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)先后實(shí)施敲詐勒索12次，數(shù)額合計(jì)人民幣371088元（幣種，下同），其中既遂數(shù)額327088元，未遂數(shù)額44000元。其中被告人賈某參與第2、3、4、5、7、10、12起事實(shí)，數(shù)額合計(jì)246788元，其中既遂數(shù)額202788元，未遂數(shù)額44000元；被告人何某某參與全部事實(shí)，數(shù)額合計(jì)371088元，其中既遂數(shù)額327088元，未遂數(shù)額44000元；被告人張某甲參與第1起事實(shí)，數(shù)額18000元。具體事實(shí)如下：

1.2016年12月22日，沈某甲以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款20000元，實(shí)際得款12000元。2017年1月11日，朱某甲等人肆意認(rèn)定沈某甲違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，被告人張某甲和張某乙、田某甲等人向沈某甲索要30000元，沈某甲被迫支付30000贖回車輛。綜上，沈某甲被敲詐勒索18000元。

2.2017年10月至2017年11月間，李某甲以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲先后借款50000元，實(shí)際得款26400元。同年12月2日，朱某甲等人肆意認(rèn)定李某甲違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向李某甲索要80000元，經(jīng)被告人何某某中間協(xié)商，李某甲被迫支付77000元贖回車輛。綜上，李某甲被敲詐勒索合計(jì)50600元。

3.2017年11月14日，林某甲以閩D*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款70000元，實(shí)際得款53000元。同年12月2日，朱某甲等人肆意認(rèn)定林某甲違約，將閩D*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，多次向林某甲索要97400元，林某甲被迫支付97400元贖回車輛。綜上，林某甲被敲詐勒索44400元。

4.2017年11月至2018年3月間，沈某乙以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲先后借款100000元，實(shí)際得款78000元。2018年5月間，沈某乙欲繼續(xù)向朱某甲借款并簽訂借款合同100000元，朱某甲以“車輛需要評(píng)估走程序”為由，讓被告人賈某將該車輛開(kāi)走并要求沈某乙還款，因協(xié)商未果沈某乙未贖車。沈某乙先后歸還借款89088元。案發(fā)后，朱某甲將車輛歸還沈某乙。綜上，沈某乙被敲詐勒索合計(jì)11088元。

5.2017年11月23日至同年11月26日，沈某甲以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲先后借款40000元，實(shí)際得款29600元，后歸還借款10400元。2017年12月25日，朱某甲等人肆意認(rèn)定沈某甲違約，將閩E7808P號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向沈某甲索要54000元，沈某甲被迫支付54000元贖回車輛。綜上，沈某甲被敲詐勒索合計(jì)34800元。

6.2017年11月24日，陳某甲以閩D*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款20000元，實(shí)際得款14000元，后歸還借款18000元。2017年6月21日，朱某甲等人肆意認(rèn)定陳某甲違約，將閩D*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向陳某甲索要20000元，陳某甲被迫支付20000元贖回車輛。綜上，陳某甲被敲詐勒索24000元。

7.2017年11月30日，朱某乙以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款20000元，實(shí)際得款16500元，后歸還借款5400元。2018年1月3日，朱某甲等人肆意認(rèn)定朱某乙違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向朱某乙索要70000元，經(jīng)被告人何某某中間協(xié)商，朱某乙被迫支付45000元贖回車輛。綜上，朱某乙被敲詐勒索33900元。

8.2017年12月5日，林某乙以閩C*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款30000元，實(shí)際得款24000元，后歸還借款16800元。2018年2月3日，朱某甲等人肆意認(rèn)定林某乙違約，將閩C*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向林某乙索要30000元，林某乙被迫支付30000元贖回車輛。綜上，林某乙被敲詐勒索22800元。

9.2017年12月19日，李某乙以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款30000元，實(shí)際得款21000元，后歸還借款18000元。2018年4月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定李某乙違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，經(jīng)被告人何某某中間協(xié)商，朱某甲等人向李某乙索要23000元，李某乙被迫支付23000元贖回車輛。綜上，李某乙被敲詐勒索20000元。

10.2017年12月29日，劉某甲以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款30000元，實(shí)際得款24000元。2018年1月12日，朱某甲等人肆意認(rèn)定劉某甲違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向劉某甲索要60000元，經(jīng)被告人何某某中間協(xié)商，劉某甲被迫支付52000元贖回車輛。綜上，劉某甲被敲詐勒索28000元。

11.2017年12月29日，林某丙以閩D*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款50000元，實(shí)際得款40000元，后歸還借款14500元。2018年3月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定林某丙違約，將閩D*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向林某丙索要65000元，林某丙被迫支付65000元。綜上，林某丙被敲詐勒索39500元。

12.2018年3月24日至2018年5月22日，林某丁以閩E******號(hào)汽車鑰匙向朱某甲先后借款60000元，實(shí)際得款30500元，后歸還借款24500元。2018年8月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定林某丁違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向林某丁索要50000元，林某丁報(bào)警。2018年8月23日，被告人賈某將該車駕駛至東山縣公安局。綜上，林某丁被敲詐勒索合計(jì)44000元（未遂）。

（二）詐騙罪

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)先后實(shí)施詐騙4次，數(shù)額合計(jì)314750元。其中被告人賈某參與第2起事實(shí)，數(shù)額合計(jì)62000元；被告人何某某參與全部事實(shí)，數(shù)額合計(jì)314750元。具體事實(shí)如下：

1.2017年2月23日至同年3月23日，沈某丙以閩D*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲先后借款30000元，實(shí)際得款19000元，后已歸還借款12250元。2018年6月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定沈某丙違約，將閩D*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向沈某丙索要40000元，沈某丙沒(méi)有去處理。經(jīng)認(rèn)定，閩D*****號(hào)汽車價(jià)值75000元。綜上，沈某丙被詐騙合計(jì)68250元。

2.2017年11月20日至同年12月19日，黃某甲以閩E******號(hào)汽車鑰匙向賈某等人先后借款30000元，實(shí)際得款21000元，后已歸還借款2000元。2017年12月29日，朱某甲等人肆意認(rèn)定陳某甲違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向陳某甲索要45000元贖車。黃某甲沒(méi)去處理，被告人賈某等人擅自低價(jià)轉(zhuǎn)讓該車，非法獲利30000元。經(jīng)認(rèn)定，閩E*****號(hào)汽車價(jià)值81000元。綜上，黃某甲被詐騙合計(jì)62000元。

3.2017年11月26日，劉某乙以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款50000元，實(shí)際得款38000元，后已歸還借款3000元。2017年12月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定劉某乙違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向劉某乙索要85000元，劉某乙沒(méi)有去處理，至今該車輛仍未歸還劉某乙。經(jīng)認(rèn)定，閩E*****號(hào)汽車價(jià)值146700元。綜上，劉某乙被詐騙111700元。

4.2017年12月27日，何某甲以閩E*****號(hào)汽車鑰匙向朱某甲借款30000元，實(shí)際得款21000元，后已歸還借款6000元。2018年6月間，朱某甲等人肆意認(rèn)定何某甲違約，將閩E*****號(hào)汽車駕駛至廈門后非法扣押，向何某甲索要50000元，經(jīng)被告人何某某從中協(xié)商，要求何某甲支付45000元贖回車輛，何某甲沒(méi)有去處理，至今該車輛仍未歸還何某甲。經(jīng)認(rèn)定，閩E*****號(hào)汽車價(jià)值87800元。綜上，何某甲被詐騙72800元。

二、其他犯罪

詐騙罪

被告人張某甲為了謀取非法利益，以民間借貸為誘餌，未經(jīng)工商登記進(jìn)行非法放貸。2016年10月24日，經(jīng)中介黃某乙介紹，陳某乙將閩D*****號(hào)汽車質(zhì)押給被告人張某甲，向其借款500000元，扣除利息、服務(wù)費(fèi)等后實(shí)際得款472500元，利息每月15000元；陳某乙于2017年2月10日向被告人張某甲借款500000元，后被告人張某甲銀行轉(zhuǎn)賬500000元至陳某乙，以扣除利息、保證金、服務(wù)費(fèi)等為由要求陳某乙取現(xiàn)115000元還給被告人張某甲；陳某乙于2017年3月14日繼續(xù)向被告人張某甲借款共500000元，簽訂的借款合同約定500000元，其中銀行轉(zhuǎn)賬385000元，現(xiàn)金115000元，但扣除利息、保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，陳某乙實(shí)際到賬385000元；陳某乙于2017年5月11日再次向被告人張某甲借款共500000元，簽訂的借款合同同樣約定500000元，其中銀行轉(zhuǎn)賬385000元，現(xiàn)金115000元，但扣除利息、保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，陳某乙實(shí)際到賬385000元。2017年2月10日至5月11日的三次借款利息均為每月90000元。

至2018年1月24日，陳某乙共歸還利息2693000元，后因資金困難未再繼續(xù)還款，后被告人張某甲多次糾集他人到其公司討債。2018年3月7日，被告人張某甲擅自將上述車輛過(guò)戶自己名下，2018年4月間，被告人張某甲要求陳某乙繼續(xù)歸還借款本金2000000元。至案發(fā)，陳某乙再還款260000元。經(jīng)認(rèn)定，涉案車輛價(jià)值620000元。綜上，陳某乙被詐騙數(shù)額合計(jì)3685500元，其中既遂1945500元，未遂1740000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東山縣公安局扣押的涉案車輛等物證；2.被告人戶籍證明、微信聊天記錄截圖、銀行交易記錄等書(shū)證；3.證人沈某丁、林某戊等人的證言；4.被害人林某甲、李某甲、陳某乙等人的陳述；5.被告人賈某、何某某、張某甲的供述與辯解；6.東山縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；7.東山縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人賈某、何某某、張某甲等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，多次共同敲詐勒索、詐騙他人財(cái)物，被告人張某甲還在犯罪集團(tuán)外詐騙他人財(cái)物。被告人賈某敲詐勒索他人財(cái)物合計(jì)246788元，其中既遂數(shù)額202788元，未遂數(shù)額44000元，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；詐騙他人財(cái)物合計(jì)62000元，數(shù)額較大。被告人何某某敲詐勒索他人財(cái)物合計(jì)371088元，其中既遂數(shù)額327088元，未遂數(shù)額44000元，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財(cái)物合計(jì)314750元，數(shù)額巨大。被告人張某甲敲詐勒索他人財(cái)物18000元，數(shù)額較大；詐騙他人財(cái)物合計(jì)3685500元，其中既遂1945500元，未遂1740000元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第六十九條、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人賈某在部分敲詐勒索罪、詐騙罪共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人何某某在敲詐勒索罪、詐騙罪共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條規(guī)定，系主犯。被告人賈某、何某某已經(jīng)著手實(shí)施敲詐勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人張某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢 察 員：楊文鵬

代理檢察員：林惠亭

代理檢察員：林江水

2019年5月31日

附：

1.被告人賈某、張某甲現(xiàn)羈押于東山縣看守所，被告人何某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

附相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。