江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2019〕179號

被告人賈遠航，男，1983年**月**日生，身份證號碼1301231983********，漢族，本科文化，北京**國際文化中心、北京**科技有限公司法人，出生于河北省石家莊市，住北京市通州區(qū)**家園**區(qū)**號**室（戶籍所在地河北省石家莊市正定縣**鄉(xiāng)**村**路**號）。被告人賈遠航因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年4月2日經(jīng)本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某，女，1985年**月**日生，身份證號碼1305331985********，漢族，大專文化，北京**文化交流有限公司法人、北京**國際文化中心實際經(jīng)營人，出生于河北省石家莊市，住北京市通州區(qū)**家園**區(qū)**號**室（戶籍所在地河北省石家莊市正定縣**鄉(xiāng)**村**路**號）。被告人岳某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊平，女，1988年**月**日生，身份證號碼1304271988********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省磁縣，住河北省磁縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊平因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼1306331985********，漢族，本科文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省保定市，住河北省保定市易縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人趙某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼1306301994********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省保定市，住河北省保定市淶源縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人范某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼5002411990********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于重慶市秀山縣，住北京市通州區(qū)**村**號樓**單元**室（戶籍所在地：重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人曾某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女，1987年**月**日生，身份證號碼1301301987********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省石家莊市，住北京市通州區(qū)**大街**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河北省石家莊市無極縣**鎮(zhèn)**村**路**號）。被告人馬某甲因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年3月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼1304301993********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省邱縣，住北京市朝陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河北省邯鄲市邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人尹某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年6月6日經(jīng)本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼3715251996********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于山東省冠縣，住河北省石家莊市新華區(qū)**大街**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：山東省冠縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人李某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年2月1日經(jīng)本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，女，1993年**月**日生，身份證號碼1308241993********，回族，本科文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省承德市，住河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人馬某乙因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年2月1日經(jīng)本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼1504041992********，漢族，本科文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工,出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，住北京市通州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年3月21日經(jīng)本院變更強制措施為取保候?qū)?/span>

被告人武某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼1307031995********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省張家口市，住河北省張家口市橋西區(qū)**村**號樓**單元**號。被告人武某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月16日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼1311271989********，漢族，大專文化，北京**科技有限責(zé)任公司員工，出生于河北省保定縣,住河北省保定市易縣**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人夏某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年6月10日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴，以被告人夏某某涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年7月17日稱送本院審查起訴，以被告人馬某甲涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年7月19日稱送本院審查起訴。本院受理后，于2019年2月21日已告知被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某有權(quán)委托辯護人，于2019年7月18日已告知被告人夏某某有權(quán)委托辯護人，于2019年7月20日已告知被告人馬某甲有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、馬某甲、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某、夏某某。聽取了辯護人賈鴻斌、鄒奇（賈遠航），李長青、羅貞（岳某），王衛(wèi)東（楊平）、吳波（趙某某）、吳雄勝、宗延軍（范某某），章浩（曾某某）、賀珺（尹某某）、張明明（李某某）、沈立明（馬某乙）、戴志祥（王某某）、呂青松（武某某）、羅?。R某甲）的意見，審查了全部案件材料。?因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月4日、6月19日將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查，該分局分別于2019年5月4日、7月19日將本案重新移送本院審查起訴。2019年3月21日、2019年6月5日，本案分別依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年11月間，被告人賈遠航、岳某先后成立北京**國際文化交流中心（以下簡稱*甲公司）和北京**科技有限公司（以下簡稱*乙公司），聘用被告人趙某某為招聘主管，被告人馬某乙、王某某、曾某某、尹某某、武某某、馬某甲為招聘專員，聘用被告人楊平為簽證主管，被告人李某某、范某某、夏某某為簽證專員。為謀取非法利益，以*甲公司的名義在境外發(fā)布招聘廣告，從境外組織招募多名外國人非法入境，再以勞務(wù)派遣方式安排至國內(nèi)多家少兒英語培訓(xùn)機構(gòu)擔(dān)任外教，按月抽取管理費。

被告人賈遠航作為*甲公司法人，具體負(fù)責(zé)*甲公司財物工作，為公司員工和招募的外教發(fā)放工資，負(fù)責(zé)入境外教接機和住宿安排，同時將其私人賬戶用于公司收取部分管理費，以達到避稅目的。作為*乙公司法人，其將公司電子章、營業(yè)執(zhí)照電子版、貿(mào)易邀請函等材料提供給岳某和楊平等人，用于騙取來華貿(mào)易簽證使用。被告人岳某作為*甲公司實際經(jīng)營人負(fù)責(zé)*甲公司的業(yè)務(wù)決策和日常管理，并負(fù)責(zé)在境外網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，在收到應(yīng)聘者簡歷后，發(fā)送給招聘組員工進行面試，招聘組趙某某、馬某乙、王某某、曾某某、尹某某、武某某、馬某甲等幾名被告人通過電子郵件或者軟件聊天對應(yīng)聘者進行面試，并據(jù)應(yīng)聘者的國籍及自身資質(zhì)初步判斷應(yīng)該通過哪種簽證方式入境后，交由簽證組具備辦理入境簽證。被告人楊平作為簽證主管，負(fù)責(zé)管理簽證組所有工作，并配合岳某開展人員招聘。被告人范某某負(fù)責(zé)辦理學(xué)習(xí)簽證（X2），被告人李某某負(fù)責(zé)辦理旅游簽證（L）和貿(mào)易簽證（M），被告人夏某某負(fù)責(zé)辦理學(xué)習(xí)簽證（X2）。

因組織招募的外國人多不符合來華務(wù)工簽證要求，該團伙為其編造來華旅游、貿(mào)易洽淡、留學(xué)等虛假事由，并為其提供虛假旅游邀請函、貿(mào)易邀請函、學(xué)校錄取通知書等入境簽證申請材料，騙取相應(yīng)入境簽證。自2015年至2018年11月間，該團伙用此種方式共組織了DULCE某某（美國籍）、MATHYS某某（南非籍）、VICTOR某某（南非籍）、PEO某某（南非籍）、VAN某甲（南非籍）、SIMONE某某（南非籍）、KWIECINSKI某某?（美國籍）、NIEMAND某某（南非籍）、CHRISTOPHER某某（加拿大籍）、DEXTER某某（英國籍）、VAN某乙（南非籍）、MONIQUE某甲(南非籍)、EDWARDS某某（南非籍）、GAVIN某某（南非籍）、BURNETT某某（南非籍）、COREY某某（英國籍）、ANDREW某某（南非籍）、CROMPTON某某（英國籍）、HURTER某某（南非籍）、WILSON某某（南非籍）、GLEN?某某（英國籍）、FRIEDRICHS某某（南非籍）、MONIQUE某乙（南非籍）、STEPHANES某某(南非籍)、THOMAS某某（南非籍）、CAMERON?某某(南非籍)、VAN某丙（南非籍）、EMILY某某（英國籍）、COURTNEY某某（南非籍）、DIANA某某（玻利維亞籍）、SMYKAL某某（斯洛伐克籍）、BIANCA某某（南非籍）、NATALA某某（南非籍）、AUTUMN某某(美國籍)、JACOB某某(英國籍?)、TOOKER?某某（美國籍）、?RICHARDSON某某（美國籍）、MCNEIL某某（英國籍）等三十八名外國人持旅游簽證（L）、商務(wù)簽證（M）和學(xué)習(xí)簽證（X2）多次出入我國國（邊）境，來華務(wù)工，獲利九十八萬余元。

2018年11月14日，被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、李某某、馬某乙、王某某、尹某某、武某某在北京市被公安機關(guān)抓獲歸案，2019年3月5日被告人馬某甲投案自首，2019年6月10日，被告人夏某某投案自首。上述十三名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人賈遠航、岳某等人的戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、*甲公司、*乙公司營業(yè)執(zhí)照、公司對公帳戶流水、北京市東城區(qū)**學(xué)校錄取通知書、錄取通知書模版、旅游行程定購單、商務(wù)邀請函模版、微信聊天記錄、聘用合同、涉案外國人簽證及護照材料、賈遠航個人銀行帳戶流水、扣押決定書等書證；

2.證人凌某某、蘆某某、DULCE某某等人的證言；

3.被告人賈遠航、岳某、楊平、范某某、李某某、趙某某、馬某乙、王某某、曾某某、尹某某、武某某、馬某甲、夏某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局物證制作的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄等；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的電子勘驗筆錄等。

本院認(rèn)為被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、馬某甲、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某、夏某某等人無視國家法律，多次為他人策劃使用虛假入境事由，先后組織三十八名外國人持以虛假證明材料騙取的入境證件入境，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈遠航、岳某、楊平、趙某某、范某某、曾某某、馬某甲、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某、夏某某共同故意實施組織他人偷越國（邊）境行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人趙某某、范某某、曾某某、馬某甲、尹某某、李某某、馬某乙、王某某、武某某、夏某某明知他人實施犯罪行為仍然為其提供幫助，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人賈遠航、岳某、楊平、范某某、李某某、趙某某、馬某乙、王某某、曾某某、尹某某、武某某歸案后對犯罪事實供認(rèn)不諱，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定系坦白，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某甲、夏某某在主動投案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：楊晴

2019年10月8日

附：

????1.被告人岳某、楊平、范某某、趙某某、曾某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人賈遠航現(xiàn)被取保侯審于北京市通州區(qū)**家園**區(qū)**號**室；被告人李某某取保候?qū)徲诤颖笔∈仪f市新華區(qū)**大街**小區(qū)**號樓**單元**室；被告人馬某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔〕械率袨雌娇h**鎮(zhèn)**村**號；被告人王某某取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人馬某甲現(xiàn)被取保于河北省石家莊市無極縣**鎮(zhèn)**村**路**號；被告人武某某取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑袠蛭鲄^(qū)**村**號樓**單元**號；被告人尹某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔『愂星窨h**鄉(xiāng)*村**組**號；被告人夏某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤颖笔”６ㄊ幸卓h**小區(qū)**號樓**單元**室。

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書壹份。