湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2019〕104號(hào)

被告人賈某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811977********，漢族，大專文化，中共黨員，2007年3月至2012年12月任鐘某某農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱信用社）羅集信用社會(huì)副**、**，2013年1月至2014年1月任**社**，2014年2月至2015年5月任南湖**社**，2016年2月至2019年4月任湖北鐘祥農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石城支行**，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**委**號(hào)，家住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月10日被荊門市公安局東寶分局決定監(jiān)視居住，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，2019年5月27日由荊門市公安局東寶分局移送鐘某某公安局，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月20日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人賈某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，家住鐘某某柴湖鎮(zhèn)街道集貿(mào)市**。曾因賭博，于2013年12月8日被鐘某某公安局決定行政拘留十五日，并處罰款1900元；現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月11日被荊門市公安局東寶分局決定監(jiān)視居住，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，2019年5月27日由荊門市公安局東寶分局移送鐘某某公安局，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月20日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811982********，漢族，中專文化，中共黨員，個(gè)體，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**號(hào)，家住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因故意傷害，于2013年7月17日被鐘某某公安局決定行政拘留十日，并處罰款500元；因犯故意傷害罪，于2003年1月27日被鐘某某人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月16日被鐘某某公安局刑事拘留，于2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人某某甲（別名“高某某”），男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品，?2016年9月21日被鐘某某公安局決定行政拘留十日；因犯搶劫罪，2002年6月16日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金2000元；因犯聚眾斗毆罪，2012年1月16日被鐘某某人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被鐘某某公安局刑事拘留，于2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人李某甲（別名“李某乙”），男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品，2016年2月6日被鐘某某公安局決定行政拘留十日，并處罰款1900元；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月30日被鐘某某公安局刑事拘留，于2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人某某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組，家住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月10日被荊門市公安局東寶分局決定監(jiān)視居住，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，2019年5月27日由荊門市公安局東寶分局移送鐘某某公安局，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月20日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人任某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品、攜帶管制刀具，2014年7月31日被鐘某某公安局決定行政拘留十日，并處罰款2100元；現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月11日被荊門市公安局東寶分局決定監(jiān)視居住，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，2019年5月27日由荊門市公安局東寶分局移送鐘某某公安局，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月20日由鐘某某公安局執(zhí)行。

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲、任某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月20日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年12月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年11月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人賈某甲為牟取非法利益，糾集被告人賈某乙、某某乙高利放貸，并安排賈某乙、某某乙負(fù)責(zé)催收借款，賈某乙又糾集被告人某某甲、李某甲等無業(yè)人員，多次有組織地采取滋擾、拘禁等暴力或非暴力手段非法討債。在非法討債過程中，被告人賈某甲指示賈某乙、某某乙學(xué)習(xí)香港的做法，采取糾纏、噴漆寫字、剃毛發(fā)等方式討債，有組織地實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，形成了以賈某甲為首要分子，賈某乙為主要成員，某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)長期在鐘祥地區(qū)采取暴力或非暴力手段非法討債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、某某甲、趙某甲、任某某在該犯罪集團(tuán)外還實(shí)施了開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲在該惡勢力犯罪集團(tuán)組織內(nèi)實(shí)施了下列犯罪行為。

（一）尋釁滋事罪

2014年6月27日，被告人賈某甲、某某乙共同出資50萬元人民幣,?以某某乙名義向黃某甲高利放貸，扣除第一個(gè)月利息5萬元后，實(shí)際出借資金45萬元，王某甲系高利借款的擔(dān)保人，黃某甲在歸還部分借款項(xiàng)后便無力還款，被告人賈某甲、某某乙、賈某乙等人采取追逐、糾纏、威脅毆打、噴漆書寫辱罵性文字等方式多次逼迫黃某甲、王某甲還款，具體犯罪事實(shí)如下：

2015年6月26日，被告人賈某甲、某某乙在鐘某某夜色闌珊茶樓二樓房間內(nèi)，采取毆打、威脅等方式逼迫黃某甲還款，因黃某甲無錢還款，遂脅迫黃某甲將其父親所有的鐘某某名流花園小區(qū)3棟2單元601室房屋抵押給賈某甲、某某乙。

2015年9月28日，被告人賈某甲、某某乙等人到鐘某某國稅局胡集稅務(wù)分局王某甲辦公室采取糾纏、威脅等方式逼迫王某甲還款，因王某甲未能還款，賈某甲、某某乙等人將王某甲從胡集鎮(zhèn)辦公地點(diǎn)帶回王某甲的家中，繼續(xù)逼迫還款，王某甲妻子王某乙發(fā)現(xiàn)后報(bào)警，警察現(xiàn)場批評(píng)教育后某某乙等人才離開。

2015年10月的一天，被告人某某乙、賈某乙到王某甲位于鐘某某郢中鎮(zhèn)校場路園丁苑小區(qū)，采取大力拍打王某甲家房門、大聲辱罵、樓道用紅漆噴寫“王某甲、王某乙欠錢不還死全家”文字進(jìn)行滋擾，逼迫王某甲還款。

2015年10月13日晚，被告人賈某乙到鐘某某國稅局，用紅漆在鐘某某國稅局大門柱子上噴寫“王某甲欠錢不還”文字，以此來滋擾王某甲，逼迫王某甲還款。

2015年10月至2016年6月期間，被告人某某乙多次到鐘某某郢中鎮(zhèn)校場路園丁苑小區(qū)，采取大力拍打王某甲家房門、辱罵，并在房門、樓道及園丁苑小區(qū)墻壁上用紅漆噴寫辱罵文字等方式滋擾，逼迫王某甲還款。

2016年5月28日，被告人某某乙、賈某乙將王某甲帶到鐘某某郢中鎮(zhèn)王府大道福鑫緣茶樓，以持剪刀剪毛發(fā)、持打火機(jī)燒眉毛相威脅，逼迫王某甲還款。王某甲趁某某乙、賈某乙暫時(shí)離開發(fā)信息求救。后警察將三人帶到鐘某某公安局郢中派出所，對(duì)某某乙、賈某乙批評(píng)教育。因某某乙、賈某乙在派出所門前蹲守，王某甲害怕便翻院墻逃離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的賈某甲、某某乙持有的房屋買賣合同、匕首、銀行卡、筆記本等物證；2.報(bào)警材料、收條、銀行交易流水清單等書證；3.證人孫某甲、林某甲、賀某甲、羅某某、李某丙、張某甲、王某丙、閔某某、王某丁、黃某乙等人的證言；4.被害人黃某甲、王某甲、王某乙的陳述；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查筆錄；6.被告人賈某甲、賈某乙、某某乙的供述和辯解。

（二）非法拘禁罪

2014年6月28日，被告人賈某甲以被告人賈某乙名義向陳某甲、張某乙夫婦高利放貸10萬元，扣除第一月利息1萬元，實(shí)際出借資金9萬元，后賈某甲安排賈某乙向陳某甲、張某乙夫婦催收借款，陳某甲、張某乙歸還部分款項(xiàng)后無力還款。2014年12月2日，被告人趙某甲和余某某（另案起訴）共同出資向陳某乙高利放貸20萬元，陳某甲為擔(dān)保人，約定月利率12%，并以鐘某某郢中鎮(zhèn)林集村房屋作抵押，扣除第一個(gè)月利息2.4萬元，實(shí)際出借資金17.6萬元，后陳某乙無力還款。

2015年5月26日，被告人賈某甲安排被告人賈某乙到武漢找陳某甲催收借款，賈某乙遂邀約被告人某某甲、李某甲一同前往。因陳某甲無力還款，當(dāng)晚，賈某乙、某某甲、李某甲將陳某甲帶到武漢市洪山區(qū)七天連鎖酒店房間控制，收走陳某甲的手機(jī)、身份證。被告人趙某甲和余某某得知陳某甲已被賈某乙找到的消息，于2015年5月27日13時(shí)許趕到武漢與賈某乙匯合，共同找陳某甲催收借款。因陳某甲無錢還款，趙某甲提議將陳某甲帶回鐘祥，余某某、賈某乙同意，后趙某甲、賈某乙、某某甲、李某甲等人將陳某甲從武漢帶回鐘祥，并控制在鐘某某郢中鎮(zhèn)西環(huán)路71號(hào)“國賓會(huì)館”酒店房間內(nèi)，由賈某乙、某某甲、李某甲等人看守。2015年5月28日，趙某甲提議將陳某甲帶到陳某乙抵押的房屋內(nèi)繼續(xù)控制，以此逼迫陳某甲還款，賈某乙、余某某同意，趙某甲、賈某乙、某某甲、李某甲等人將陳某甲帶到鐘某某郢中鎮(zhèn)林集西八巷36號(hào)陳某甲哥哥陳某丙家，趙某甲、賈某乙安排某某甲、李某甲等人在陳某丙家對(duì)陳某甲輪流看守，直至2015年11月5日陳某丙報(bào)警，陳某甲才被解救。期間，趙某甲為催收借款，對(duì)陳某甲實(shí)施毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收條、房屋買賣合同、住宿登記等書證；2.證人劉某甲、陳某丁、陳某丙、陳某乙等人的證言；3.被害人陳某甲的陳述；4.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某甲、賈某乙、趙某甲、李某甲、某某甲的供述和辯解。

（三）非法侵入住宅罪

1.?2015年5月28日，被告人趙某甲、賈某乙、某某甲、李某甲和余某某為向陳某甲催收借款，趙某甲提議將陳某甲帶至陳某乙抵押房屋進(jìn)行控制，賈某乙、余某某同意。當(dāng)日下午15時(shí)許，趙某甲、賈某乙等人將陳某甲帶到祥市郢中鎮(zhèn)林集路西八巷36號(hào)，要求住進(jìn)該房屋，陳某丙、劉某甲明確拒絕，趙某甲、賈某乙、余某某等人仍強(qiáng)行住進(jìn)陳某丙家，直至2015年11月5日。期間，未經(jīng)陳某丙及家人同意，趙某甲安排賈某乙將陳某丙兒子的婚房門鎖強(qiáng)行撬開，安排被告人某某甲、李某甲等人入住。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房屋買賣合同、出警情況說明等書證；2.證人陳某丁、周某甲、陳某戊人的證言；3.被害人陳某丙、劉某甲的陳述；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某乙、趙某甲、李某甲、某某甲的供述和辯解。

2.2016年9月，被告人賈某乙得知黃某甲被迫將黃某甲父親所有位于鐘某某名流花園小區(qū)3棟2單元601室的房屋抵押給被告人賈某甲、某某乙后，遂向被告人賈某甲、某某乙要求住進(jìn)名流花園的房屋，賈某甲、某某乙同意。在未經(jīng)黃某甲及家人同意的情況下，賈某乙更換門鎖入住名流花園小區(qū)3棟2單元601室，直至2019年1月黃某甲父親報(bào)警，警察介入后才搬離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證（受案登記表）；2.證人黃某丙、王某甲的證言；3.被害人黃某甲的陳述；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某甲、某某乙、賈某乙的供述和辯解。

3.2013年6月，被告人賈某甲、賈某乙共同出資向鐘某某莊氏石料廠老板劉某乙高利放貸20萬元，約定月利率10%，**廠法定代表人身份在借款欠條上簽字，王某戊以鐘某某郢中鎮(zhèn)新堤街36號(hào)房屋作擔(dān)保，劉某乙在歸還部分款項(xiàng)后無力還款，賈某甲安排賈某乙催收借款。2014年9月，因劉某乙無法還款，被告人賈某乙便強(qiáng)占王某戊位于鐘某某郢中鎮(zhèn)新堤街36號(hào)的房屋，先后安排某某甲、李某甲及賈某乙親屬等人住進(jìn)該房屋，直至2019年3月才搬離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.水費(fèi)欠費(fèi)明細(xì)表、受案登記表等書證；2.證人孫某乙、賈某丙、賈某丁、李某丁、王某己等人的證言；3.被害人王某戊、雷某某的陳述；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某甲、賈某乙的供述和辯解。

二、被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、趙某甲實(shí)施了下列違法行為。

1.2014年6月28日，被告人賈某甲以被告人賈某乙名義向陳某甲、張某乙夫婦高利放貸10萬元，以鐘某某郢中鎮(zhèn)蘭臺(tái)路11號(hào)房屋作抵押，約定月利率10%，扣除第一月利息1萬元，實(shí)際出借資金9萬元，后陳某甲、張某乙夫婦歸還部分款項(xiàng)后無力還款。2017年5月至2018年9月，賈某甲安排賈某乙多次到張某乙家中，采取威脅、辱罵、糾纏等方式催收借款。期間，警察多次出警對(duì)賈某乙進(jìn)行批評(píng)教育。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬憑證、接處警登記表等書證；2.證人張某丙、趙某乙的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某甲、賈某乙的供述和辯解。

2.2014年，被告人賈某乙將被告人賈某甲的資金借給李某戊賭博，因李某戊未還款，賈某甲安排賈某乙找李某戊收款。2014年10月左右的一天晚上，賈某乙到李某戊家門口潑糞、墻壁上噴寫辱罵性文字。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某庚、賈某戊等人的證言；2.被害人王某辛、李某戊的陳述；3.?辨認(rèn)筆錄5.?被告人賈某甲、賈某乙的供述和辯解。

3.2014年5月，被告人賈某甲向童某甲高利放貸10萬元。2014年9月，賈某甲安排被告人賈某乙收款，賈某乙安排王某壬白天跟隨童某甲借錢，晚間睡在童某甲家中，如此持續(xù)一周。其間的一天晚上，賈某乙邀約被告人某某乙和孫某丙等人到童某甲家中，采取威脅、侮辱的方式逼迫童某甲還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、接處警登記表等書證；2.證人童某乙、常某某、王某癸等人的證言；3.被害人童某甲的陳述；4.?辨認(rèn)筆錄；5.?被告人賈某甲、賈某乙、某某乙的供述和辯解。

4.2015年6月10日晚，被告人賈某乙和余某某醉酒后到鐘某某郢中鎮(zhèn)西環(huán)路彭某某、胡某甲經(jīng)營的“麗景園”超市，余某某用25元錢購買兩包單價(jià)13元的利群香煙，胡某甲不同意，余某某將利群香煙損毀，賈某乙對(duì)彭某某進(jìn)行毆打。第二天早上，余某某主動(dòng)上門道歉，雙方和解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證（接處警登記表）；2.證人余某某的證言；3.被害人彭某某、胡某甲的陳述；4.被告人賈某乙的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

5.2016年3月1日11時(shí)許，被告人某某乙父親全明杰騎乘的三輪車與周某乙停放在鐘某某郢中鎮(zhèn)莫愁大道電力大廈路段的車輛發(fā)生掛蹭，因此引發(fā)糾紛，某某乙趕到現(xiàn)場，置出警民警不顧對(duì)周某乙進(jìn)行毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)解協(xié)議書、受案登記表等書證；2.證人趙某乙的證言；3.被害人周某乙的陳述；4.被告人某某乙的供述和辯解。

6.2016年8月15日，余某某邀約被告人賈某乙和李某己、王某A、賈某己、趙某乙、李某庚、賈某庚等人到鐘某某南湖余家山頭強(qiáng)拆，因葡萄園種植農(nóng)戶王某B認(rèn)為未達(dá)成拆遷補(bǔ)償協(xié)議，王某B家人阻止鏟車施工，余某某、趙某乙等人將王某B的妻子楊某甲、女兒王某C、女婿劉某丙拉至旁邊，強(qiáng)行將葡萄園推平。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.住院病歷、接處警工作登記表等書證；2.證人余某某、賈某庚、賈某戊、李某庚、趙某乙等人的證言；3.被害人王某B、楊某甲、王某C、劉某丙的陳述；4.被告人賈某乙的供述和辯解。

7.2014年10月，陳某甲將位于鐘某某郢中鎮(zhèn)東街經(jīng)營的**酒店租賃給余某某，一直未營業(yè)。因陳某甲經(jīng)營期間拖欠廚師邵某某的工資，邵某某向陳某甲提出以酒店內(nèi)的灶具、蒸柜等物品折抵工資，陳某甲同意。2015年7月20日，余某某得知邵某某將酒店物品拖走，以未經(jīng)其同意為由，邀約被告人賈某乙等人在鐘某某三中對(duì)面找到邵某某，并對(duì)邵某某進(jìn)行毆打，并強(qiáng)行將邵某某帶至鐘某某郢中鎮(zhèn)林集路西八巷36號(hào)陳某丙家中找陳某甲對(duì)質(zhì)，陳某甲害怕不敢承認(rèn)同意邵某某拖走灶具一事，賈某乙、余某某再次對(duì)邵某某實(shí)施毆打，并逼迫邵某某賠償5萬元，后邵某某報(bào)警。在公安機(jī)關(guān)組織下邵某某賠償余某某5000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證（接處警登記表）；2.證人胡某乙、陳某甲等人的證言；3.被害人邵某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某乙的供述和辯解。

8.2013年5月3日21時(shí)許，被告人趙某甲、賈某乙和李某己、趙某乙在鐘某某郢中鎮(zhèn)市政府大門西側(cè)第三個(gè)門店找孫某丁，向其催收高利借款時(shí)，雙方發(fā)生爭執(zhí)，趙某甲、賈某乙對(duì)孫某丁實(shí)施毆打。經(jīng)鑒定，孫某丁傷情為人體輕微傷。后趙某甲被鐘某某公安局行政拘留十日，并處罰款500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.行政處罰決定書、受案登記表等書證；2.證人劉某丁、李某己、趙某乙的證言；3.被害人孫某丁的陳述；4.鑒定意見；5.被告人趙某甲、賈某乙的供述和辯解。

三、被告人賈某甲、賈某乙、趙某甲、某某甲、李某甲在該惡勢力犯罪集團(tuán)組織外實(shí)施了下列犯罪行為。

（一）開設(shè)賭場罪

1.2014年9月，因王某D（另案處理）無力償還被告人賈某甲和賈某戊、葉某某（均另案處理）的借款，王某D提議，由賈某甲、賈某戊、葉某某共同出資，王某D負(fù)責(zé)邀約賭客開設(shè)賭場，以賭場盈利歸還借款，賈某甲、賈某戊、葉某某三人同意。2014年10月13日至2014年11月13日，賈某甲、賈某戊、葉某某、王某D在鐘某某郢中鎮(zhèn)莫愁大道1號(hào)東方國際大酒店華咖啡房間內(nèi)非法設(shè)置賭場，該賭場由賈某甲負(fù)責(zé)記賬，賈某戊負(fù)責(zé)收賬，王某D負(fù)責(zé)邀約賭客、提供服務(wù)。該賭場參賭人員不帶現(xiàn)金，采用撲克牌記數(shù)的方式打“瓦匠”麻將，按參賭人員中的一人手中5萬元或者10萬元輸完為止設(shè)定為一局，每一局賭場提取8000元或者16000元的水錢，每局結(jié)束后付錢。賭場開設(shè)期間，賈某甲、賈某戊、葉某某三人分別出資183萬元、110萬元、120萬元用于賭場經(jīng)營，先后邀約楊某乙、周某丙、王某E、王某F、王某G、胡某丙、杜某某等人參賭，根據(jù)記帳統(tǒng)計(jì)，參賭資金達(dá)603.2萬元，該賭場通過抽“水錢”的方式非法獲利190.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水清單、受案登記表等書證；2.證人楊某乙、周某丙、王某E、王某F、王某G、胡某丙、杜某某等人的證言；3.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查筆錄；4.被告人賈某甲的供述和辯解。

2.2014年5月，被告人賈某乙讓被告人任某某提供資金，用于開設(shè)賭場共同獲利，任某某同意并向賈某乙提供資金19萬元。隨后，賈某乙租用李某己（另案處理）位于鐘某某郢中鎮(zhèn)劃子口安置小區(qū)3棟2單元102室的房屋，每次租金1000元，先后邀約李某辛、賈某辛、李某己、樊某某、楊某丙、余某某等十幾人，三次在租用的李某己房屋內(nèi)以“推筒子”賭博的形式非法設(shè)置賭場，從中抽頭漁利，賈某乙將任某某提供的19萬元資金用于賭場放碼，并負(fù)責(zé)賭場“抽水”分成，任某某在賭場搞服務(wù)，領(lǐng)取1500元工資，賈某辛在賭場“抽水”，領(lǐng)取500元工資，該賭場通過抽“水錢”非法獲利30余萬元，被告人賈某乙非法獲利3萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、車輛注冊(cè)登記資料等書證；2.證人余某某、賈某辛、樊某某、李某辛、楊某丙等人的證言；3.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；4.被告人賈某乙、任某某的供述和辯解。

（二）敲詐勒索罪

1.2015年8月29日，被告人趙某甲、賈某乙和李某己等人為強(qiáng)攬工程，到鐘某某郢中鎮(zhèn)金福祥大道凱輝商業(yè)廣場（現(xiàn)為世貿(mào)天階商業(yè)廣場），采取堵門、阻攔施工車輛進(jìn)場相威脅，不讓地面平整工程的承包商趙某丙施工，并以先進(jìn)場施工為由，強(qiáng)行要求合伙，趙某丙被迫向趙某甲等人支付“補(bǔ)償款”15000元人民幣后，趙某甲、賈某乙、李某己等人才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工程記賬明細(xì)、銀行交易明細(xì)、施工合同等書證；2.證人孫某戊、付某某、徐某某等人的證言；3.被害人趙某丙的陳述；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.?被告人趙某甲、賈某乙的供述和辯解。

（三）尋釁滋事罪

1.2015年5月9日21時(shí)許，孫某己（已起訴）妻子凌佩駕駛轎車在鐘某某郢中鎮(zhèn)莫愁大道勞動(dòng)和社會(huì)保障局附近與李某壬駕駛的轎車發(fā)生剮蹭，因此發(fā)生糾紛，孫某己電話邀約被告人賈某乙和李某癸（已起訴）前來幫忙。后賈某乙、孫某己、孫某庚（另案處理）、李某癸對(duì)李某壬妻子柳某甲和妻妹柳某乙進(jìn)行追逐、毆打，致使柳某甲肋骨骨折。經(jīng)鑒定，柳某甲的傷情為人體輕傷二級(jí)。2015年6月16日，雙方在公安機(jī)關(guān)的調(diào)解下達(dá)成協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警材料、調(diào)解協(xié)議書等書證；2.證人李某A、孫某辛、凌某某、李某壬、柳某乙等人的證言；3.被害人柳某甲的陳述；4.鑒定意見；5.被告人賈某乙的供述和辯解。

2.2016年上半年，被告人賈某乙安排被告人某某甲、李義曉到荊門市白云大道萬里客運(yùn)站附近劉某戊出租屋內(nèi)，采取糾纏、滋擾等方式向劉某戊收取賭博碼錢，時(shí)間長達(dá)10多天。

2016年夏天的一天，被告人賈某乙、某某甲、李某甲到鐘某某郢中鎮(zhèn)弓背橋劉某戊出租屋內(nèi)，采取糾纏、逼劉某戊做飯吃等方式逼迫劉某戊還賭博碼錢。

2016年冬天的一天，被告人賈某乙到鐘某某郢中鎮(zhèn)弓背橋劉某戊租屋內(nèi)，采取讓劉某戊沖冷水澡、辱罵等方式逼迫劉某戊還賭博碼錢。

2016年冬天的一天，被告人賈某乙為逼迫劉某戊還賭博碼錢，邀約孫某丙、孫某壬（均另案起訴）駕車將劉某戊帶至鐘某某柴湖鎮(zhèn)大同村旁的漢江邊，脅迫劉某戊脫光衣服在水中浸泡，后劉某戊向賈某乙求情，賈某乙才讓其上岸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證（受案登記表）；2.證人王某H的證言；3.被害人劉某戊的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某乙的供述和辯解。

3.?2015年10月的一天，王某I認(rèn)為被告人賈某乙將王某I一塊手表弄丟了，便找賈某乙索賠，兩人在電話中發(fā)生爭吵后斗狠，相約在鐘某某南湖余家山頭擺場子。隨后賈某乙邀約孫某丙和孫某癸（另案起訴）等人前來幫忙，并讓孫某壬駕駛南駿牌農(nóng)用車載被告人某某甲攜帶兇器前來支援。賈某乙、孫某丙等人駕駛黑色福特蒙迪歐牌轎車在南湖文峰酒廠路段追趕上王某I駕駛的車輛后，駕駛黑色福特蒙迪歐牌轎車對(duì)王某I駕駛的號(hào)牌為鄂H****6紅色兩廂轎車進(jìn)行撞擊，賈某乙、孫某丙、孫某癸等人持彎鐮和砍刀等兇器對(duì)王某I的車輛進(jìn)行砍砸，造成王某I車輛受損。經(jīng)鑒定，王某I車輛損失價(jià)值人民幣15957元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警材料、鄂H****6車輛維修資料等書證；2.證人王某J、潘某某、趙某丁、熊某某、馬某某、嚴(yán)某某、葉某某等人的證言；3.被害人王某I的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見；6.被告人賈某乙、某某甲的供述和辯解。

（四）非法拘禁罪

1.2016年年初的一天晚上7時(shí)許，被告人賈某乙、某某甲、李某甲將劉某戊帶到鐘某某郢中鎮(zhèn)長壽路18號(hào)祥億灣酒店二樓房間不讓離開，逼迫劉某戊還賭博碼錢，到第三天上午，賈某乙、某某甲、李某甲又將劉某戊帶到鐘某某郢中鎮(zhèn)莫愁大道70號(hào)靖王府酒店四樓一房間內(nèi)控制，直至第四天上午9時(shí)許某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證（受案登記表）；2.證人王某H的證言；3.被害人劉某戊的陳述；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某乙、某某甲、李某甲的供述和辯解。

2.2013年6月，被告人賈某乙、賈某甲共同出資向鐘某某莊氏石料廠老板劉某乙高利借貸20萬元，約定月利率10%，**廠法定代表人身份在借款欠條上簽字，王某戊以鐘某某郢中鎮(zhèn)新堤街36號(hào)房屋作擔(dān)保，劉某乙在歸還部分款項(xiàng)后無力還款。2014年11月的一天中午12時(shí)許，被告人賈某乙聯(lián)系不上劉某乙，遂伙同被告人某某甲、李某甲將賀某乙控制在鐘某某郢中鎮(zhèn)壽之友酒店房間內(nèi)，讓賀某乙聯(lián)系劉某乙，聯(lián)系不上劉某乙就不讓離開。次日上午10時(shí)許，賈某乙通知王某戊到酒店，讓王某戊聯(lián)系劉某乙，因王某戊也未能聯(lián)系到劉某乙，賈某乙、某某甲、李某甲等人遂將王某戊、賀某乙一起控制在壽之友酒店房間內(nèi)，直到第四日下午14時(shí)許，賀某乙電話聯(lián)系朋友李某B，李某B從中說情，賈某乙才讓王某戊、賀某乙離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、情況說明等書證；2.證人劉某乙、李某B的證言；3.被害人賀某乙、王某戊的陳述；4.?辨認(rèn)筆錄；5.?被告人賈某乙、某某甲、李某甲的供述和辯解。

3.2013年6月，被告人賈某乙、賈某甲共同出資向鐘某某莊氏石料廠老板劉某乙高利借貸20萬元，約定月利率10%，**廠法定代表人身份在借款欠條上簽字，王某戊以鐘某某郢中鎮(zhèn)新堤街36號(hào)房屋作抵押擔(dān)保，劉某乙在歸還部分款項(xiàng)后無力還款。2015年3月20日中午12時(shí)許，被告人賈某乙聯(lián)系不上劉某乙，遂伙同被告人某某甲、李某甲將賀某乙控制在鐘某某郢中鎮(zhèn)靖王府酒店房間內(nèi)，讓賀某乙聯(lián)系劉某乙。次日下午16時(shí)許，賈某乙電話通知王某戊到靖王府酒店，將王某戊、賀某乙一起控制在靖王府酒店房間內(nèi)，讓兩人聯(lián)系劉某乙未果，當(dāng)日21時(shí)許，賈某乙、某某甲、李某甲逼迫賀某乙罰站，脫光衣服羞辱，強(qiáng)迫沖冷水澡進(jìn)行體罰。2015年3月22日12時(shí)許，賀某乙的妻子接到賀某乙的求救信息后報(bào)警，警察才將賀某乙、王某戊解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警材料、情況說明等書證；2.證人劉某己、劉某乙的證言；3.被害人賀某乙、王某戊的陳述；4.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.被告人賈某乙、某某甲、李某甲的供述和辯解。

（五）非法侵入住宅罪

2011年6月，被告人趙某甲向王某K高利放貸10萬元，?2013年1月底的一天，因王某K不能按期還款，趙某甲和被告人賈某乙到王某K位于鐘某某郢中鎮(zhèn)皇莊村四組家中催收借款，王某K不在家，趙某甲便安排賈某乙以及賈某乙朋友等人強(qiáng)行住進(jìn)王某K家，吃住用品均系王某K家的物品，嚴(yán)重影響了王某K家人正常生活，直到2013年2月4日王某K妻子陶某某報(bào)警，警察批評(píng)教育后賈某乙等人才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、受案登記表等書證；2.證人李某C、李某D、某某丙等人的證人；3.被害人王某K、陶某某的陳述；4.?辨認(rèn)筆錄；5.?被告人趙某甲、賈某乙的供述和辯解。

2019年6月15日，被告人趙某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

本院認(rèn)為，被告人賈某甲經(jīng)常與被告人賈某乙、某某乙等人糾集在一起，采取暴力或非暴力手段，多次實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，形成惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人賈某甲系惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子，被告人賈某乙為主要成員，被告人某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲為一般成員。被告人賈某甲追逐、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以營利為目的，非法設(shè)置賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某乙任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，追逐、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以營利為目的，非法設(shè)置賭場，勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第三百零三條第二款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人某某乙追逐、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；非法侵入他人住宅，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以非法占為目的，勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人某某甲非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；伙同他人無故損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某以營利為目的，非法設(shè)置賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某甲系惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢??察??員：??王開忠

2019年12月25日

附：

1.被告人賈某甲、賈某乙、某某乙、趙某甲、某某甲、李某甲、任某某現(xiàn)羈押于鐘某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共32冊(cè)。