河北省獻(xiàn)縣人民檢察院　

起?訴?書

獻(xiàn)檢一部刑訴〔2020〕58號　

　　被告人賈某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1329241979********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地河北省獻(xiàn)縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。因犯窩藏罪于2017年9月22日被獻(xiàn)縣人民檢察院不起訴處理；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年9月21日被獻(xiàn)縣公安局刑事拘留，于2019年10月1日被獻(xiàn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由獻(xiàn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年6月17日，夏某某（已判決）、宋某甲（已判決）夫妻二人注冊成立獻(xiàn)縣**公司（以下簡稱**公司），夏某某任法人代表、宋某甲任監(jiān)事。公司成立后即以高額利息為誘餌，通過口口相傳、媒體宣傳、組織活動(dòng)等多種方式，從事高息攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)，向社會(huì)不特定對象吸收資金。后將吸收的資金用于向企業(yè)或個(gè)人放貸，獲得利潤。被告人賈某某與夏某某系親戚關(guān)系，在明知**公司經(jīng)營范圍的情況下，仍以其名義辦理三張銀行卡、POS機(jī)用于公司的經(jīng)營，并以其個(gè)人名義為公司簽署借款和出借合同，其中借款合同涉及金額800萬，出借合同涉及金額7000萬左右。此外，2016年7月份，其使用的張某某（賈某某母親）銀行卡收入十萬元錢，其中五萬元與**公司有密切關(guān)聯(lián)。2016年11月下旬，賈某某在明知夏某某、宋某甲被通緝的情況下，應(yīng)二人要求替其保管四萬現(xiàn)金和上述銀行卡，并將電視機(jī)等生活用品送到滄州夏某某、宋某甲租住的滄州**小區(qū)，為其藏匿提供生活便利。2019年9月21日，賈某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1借款合同、出借合同、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)等書證；

2.證人陳某某、馬某某、楊某某、宋某乙等人的證言；

3.被告人賈某某及同案犯夏某某、宋某甲的供述和辯解；

4.視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省獻(xiàn)縣人民法院　

檢察員：陳培培

2020年4月26日　

附：

????1．被告人賈某某現(xiàn)羈押于獻(xiàn)縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)四冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份；

4.光盤兩張。