認罪認罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人賈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3702831990********，漢族，大學文化，戶籍所在地山東省平度市白沙河街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被青島市公安局市北分局刑事拘留；經本院批準，于2019年9月10日被青島市公安局市北分局逮捕。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結，以被告人賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：青島益?？到】底稍冇邢薰荆ㄒ韵潞喎Q益?？倒荆┳∷貫榍鄭u市市北區(qū)遼源路**號**樓**房間。該公司在沒有任何金融資質的情況下，以藝術品交易、居家服務合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動等方式，向社會不特定對象吸收資金。被告人賈某某于2015年4月起在益?？倒救螛I(yè)務員，2016年10月至2017年11月期間，在益?？倒緭谓M長，單獨或組織公司業(yè)務員李某某、房衍茹、杜某某等人通過發(fā)放宣傳單、組織老年人活動等方式，承諾高額利息，向社會不特定對象吸收資金。經審計，被告人賈某某共吸收110余人投資，金額共計人民幣1400余萬元。

青島鼎晟匯金投資管理有限公司福州路分公司（以下簡稱鼎晟匯金福州路公司）住所地為青島市市北區(qū)福州**路**號，成立日期為2018年3月20日。被告人賈某某于2018年4月起擔任鼎晟匯金福州路公司經理及實際負責人，負責公司員工招聘、后勤、宣傳等事務，該公司在沒有任何金融資質的情況下，以珠寶委托交易等為宣傳借口，承諾高額利息，通過到社區(qū)宣傳、發(fā)放大米等方式，向社會不特定對象吸收資金。經統(tǒng)計，被告人賈某某共吸收60余人投資，金額共計人民幣580余萬元。

2019年7月30日被告人賈某某被列為網上逃犯，后經電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、發(fā)破案經過、銀行對賬單、委托交易協(xié)議、戶籍證明等；2.證人證言：證人李某某、杜某某、陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人賈某某的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.勘驗檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等。

本院認為，上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人賈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有自首等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十一條、第六十七條第一款之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：吉媛媛

檢察官助理：王旭

2020年5月26日

附：

1.被告人賈某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.審計報告一份。