江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

壇檢訴刑訴〔2020〕263號

被告人賈某某，男，1976年**月**日生，居民身份證號碼3204821976********，漢族，初中文化，常州市金壇區(qū)**拆遷有限公司實際負責人，江蘇金壇人，現住江蘇省常州市金壇區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**街道**村委**莊**號）。被告人賈某某曾因賭博，于2007年8月被原金壇市公安局罰款人民幣五百元，又因賭博，于2010年2月被原金壇市公安局罰款人民幣四百元；再因毆打他人，于2014年1月被原金壇市公安局行政拘留五日。被告人賈某某因涉嫌放火罪，于2018年6月28日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，同年7月3日轉取保候審；后又因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被溧陽市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月18日被常州市公安局金壇分局取保候審。

被告人張某某，男，1963年**月**日生，居民身份證號碼3204221963********，漢族，初中文化，無業(yè)，江蘇金壇人，現住江蘇省常州市金壇區(qū)**村**棟**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被溧陽市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月18日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2019年8月22日經常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由常州市公安局金壇分局執(zhí)行逮捕，同年9月6日轉取保候審。

本案由常州市公安局金壇分局偵查終結，以被告人賈某某涉嫌放火罪、詐騙罪、被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月11日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了被害人孫某甲、孫某乙、錢某某，被告人賈某某辯護人陳文裕、趙成磊，被告人張某某辯護人孫秦霞的意見，審查了全部案件材料。2020年5月10日，本院以部分事實不清、證據不足將案件退回公安機關補充偵查，2020年6月3日，公安機關再次向本院移送審查起訴。

經依法審查查明：

一、故意毀壞財物

2017年7月5日，常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會和常州市金壇區(qū)**拆遷有限公司（下稱**拆遷公司）簽訂拆除委托合同，約定由**拆遷公司負責**鎮(zhèn)五葉村委**村共104戶人家的拆遷事宜告知、宣講及動遷實施。至2018年4月，**鎮(zhèn)**村委**村僅有**號孫某甲家和**號孫某乙家兩戶未拆遷。2018年4月25日15時許，因一直未能和兩戶談妥拆遷事宜影響了拆遷進程，被告人賈某某為泄憤采用打火機引燃衣物、墻紙的方式燒毀**村**號孫某甲家和**號孫某乙家的房屋、家具等財物。經鑒定，涉案物品合計價值人民幣34895元。

被害人孫某甲對被告人賈某某表示諒解。

被告人賈某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常州市公安消防支隊金壇區(qū)大隊出具的火災事故認定書等書證；

2.證人吳某某、周某某等人的證言；

3.被害人孫某甲、孫某乙的陳述；

4.被告人賈某某的供述和辯解；

5.常州市金壇區(qū)價格認定中心出具的價格認定結論書等鑒定意見；

6.常州市公安局金壇分局制作的現場勘驗檢查工作記錄等筆錄。

二、詐騙

2014年5月份左右，被告人賈某某經他人介紹認識被害人錢某某，并了解到被害人錢某某欲借款人民幣20萬元但償還能力不佳、且有尚未登記產權的拆遷安置房的事實。為非法占有被害人錢某某房屋，被告人賈某某假借民間借貸之名誘騙被害人錢某某同意以簽訂房屋買賣協(xié)議的形式擔保債務，準備在對方不能還債時直接以房屋買賣關系起訴過戶，并將這一計劃告訴欲購房的蔡某某、王某某（均另案處理）夫婦，蔡某某、王某某夫婦二人實地查看后因不滿意房屋不同意按照該計劃借款給被害人錢某某。后王某某通過周某某（另案處理）了解到被告人張某某有購房需求，并將被告人張某某介紹給被告人賈某某。后被告人張某某從王某某、被告人賈某某等人處了解到被害人錢某某欲借款但償還能力不佳，現在讓其先簽訂房屋買賣合同作抵押，待其無法還款便起訴過戶拿房子的計劃。在被告人賈某某安排周某某、被告人張某某等人去實地查看房屋后，被告人張某某同意按該計劃借款給被害人錢某某。

2014年5月19日，被告人賈某某先誘騙被害人錢某某在標的物為原金壇市**村**幢**室和**號車庫的房屋買賣協(xié)議賣方一欄簽字、出具收到被告人張某某房款人民幣40萬元的收條一張，后將上述協(xié)議交給被告人張某某在買方處簽字。為制造虛假給付痕跡，保證后期可以通過訴訟取得房產，被告人賈某某又安排王某某、周某某、何某某（另案處理）分別持各自銀行卡及被害人錢某某、被告人張某某銀行卡到附近農業(yè)銀行網點ATM機，以循環(huán)轉賬的方式制造了被告人張某某支付給被害人錢某某人民幣40萬元的虛假轉賬記錄，其中被告人張某某實際出資人民幣25萬元。2014年5月20日，被告人賈某某在被害人錢某某銀行卡實際到賬人民幣25萬元后，從被害人錢某某處取走人民幣5萬元，被害人錢某某實際借到人民幣20萬元。

2014年11月20日，被害人錢某某辦理了原金壇市**村**幢**室房屋產權登記手續(xù)，該房屋產權登記在其名下。由于之前簽訂的房屋買賣協(xié)議標的物為原金壇市**村**幢**室，2015年1月12日，被告人賈某某安排曾某某、黃某某（均另案處理）到被害人錢某某居住的原金壇市**村**幢**室將被害人錢某某帶至其經營的原金壇市第一高級中學對面紅葉商貿行二樓辦公室內，采用扇巴掌的方式逼迫被害人錢某某在其重新制作的標的物為原金壇市**村**幢**室及**幢**號車庫的房屋買賣協(xié)議上作為賣方簽字，并在買方處偽造被告人張某某簽字。隨后，被告人賈某某安排曾某某、黃某某等人跟隨被害人錢某某返回原金壇市**村**幢**室，取得原金壇市**村**幢**室鑰匙，并將該鑰匙交給被告人張某某，指使被告人張某某更換門鎖后盡快裝修，以便提起訴訟。

2015年1月，被告人賈某某指使被告人張某某起訴被害人錢某某，后被告人張某某以上述房屋買賣協(xié)議、收條、銀行轉賬記錄、鑰匙等證據，向原金壇市人民法院提起房屋確權之訴，請求法院確認原金壇市**村**幢**室及**幢**號車庫歸被告人張某某所有、判令被害人錢某某協(xié)助辦理房屋過戶登記手續(xù)，同時申請法院查封該房屋；2015年1月21日，原金壇市人民法院受理此案。在訴訟過程中，被告人賈某某、張某某、何某某等人惡意串通，在法院調查時作虛假陳述。2015年7月13日，原金壇市人民法院作出一審判決，確認被告人張某某和被害人錢某某簽訂的關于原金壇市**村**幢**室房屋及**幢**號車庫房屋買賣合同合法有效，要求被害人錢某某協(xié)助被告人張某某辦理該房屋產權變更登記手續(xù)。后該案進入二審程序，被告人張某某繼續(xù)向法院作虛假陳述。2016年3月18日，常州市中級人民法院作出維持原判的終審判決，后被告人張某某申請執(zhí)行判決。2016年10月28日，被告人張某某辦理了常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號的房屋產權登記手續(xù)，將該房屋產權登記在自己名下。經鑒定，此時，常州市金壇區(qū)**村**幢**室房屋價值人民幣597691元，**幢**號車庫價值28772元，合計價值人民幣626463元。

2018年7月20日，被害人錢某某到公安機關報案，同年8月16日，常州市公安局金壇分局立案偵查。被告人賈某某在得知該消息后，為規(guī)避查處，串通被告人張某某等人統(tǒng)一虛假口徑。

2019年6月，被害人錢某某向江蘇省高級人民法院申請再審。2019年6月28日，江蘇省高級人民法院作出再審民事裁定書，裁定撤銷該案一、二審判決，駁回被告人張某某的起訴。2019年8月，常州市不動產登記管理中心金壇分中心按照被害人錢某某申請，依據上述再審裁定，將常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號車庫恢復更正登記至被害人錢某某名下。

被告人賈某某、張某某歸案后均能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.房屋買賣協(xié)議、收條、民事判決書、民事再審裁定書等書證；

2.證人陳某某、蔡某某、曾某某等人的證言；

3.被害人錢某某的陳述；

4.被告人賈某某、張某某的供述和辯解；

5.常州市金壇區(qū)價格認定中心出具價格認定結論書等鑒定意見。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某某故意毀壞公私財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人賈某某、張某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。二被告人共同實施犯罪部分，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人賈某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人賈某某一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應當數罪并罰。被告人賈某某、張某某歸案后，均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院???????????????????

??????????????????????????????????檢察官：李虎俊

??????????????????????????????????檢察官助理：趙國梅

???????????????????????????????????2020年7月3日

附：

1.被告人賈某某現取保候審于江蘇省常州市金壇區(qū)**苑**幢**單元**室；被告人張某某現取保候審于江蘇省常州市金壇區(qū)**村**棟**室。

2.案卷材料和證據10冊。?

3.《認罪認罰具結書》1份。

江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院

變更起訴決定書

壇檢訴刑變訴〔2020〕4號

被告人賈某某涉嫌詐騙罪、故意毀壞財物罪、張某某涉嫌詐騙罪一案，本院以壇檢訴刑訴〔2020〕263號起訴書向你院提起公訴，在法庭審理過程中，發(fā)現事實與起訴書指控的事實不符?，F根據查明的事實對壇檢訴刑訴〔2020〕263號起訴書作如下變更：

認定的事實變更為：

二、虛假訴訟

2014年5月份左右，被告人賈某某經他人介紹認識被害人錢某某，并了解到被害人錢某某欲用尚未登記產權的拆遷安置房作抵押向其借貸人民幣20萬元的事實。被告人賈某某后經蔡某某、王某某、周某某（均另案處理）等人介紹，了解到被告人張某某有購房意愿，并安排被告人張某某等人去實地查看房屋。后被告人張某某同意按該計劃借款給被害人錢某某。

2014年5月19日，被告人賈某某將事先準備好的標的物為原金壇市**村**幢**室和**號車庫的房屋買賣協(xié)議先交由被害人錢某某作為賣方簽字，并要求被害人錢某某出具收到被告人張某某房款人民幣40萬元的收條一張，后讓被告人張某某作為買方簽字。為制造虛假給付痕跡，保證后期可以獲得有利訴訟結果，被告人賈某某又安排王某某、周某某、何某某（另案處理）分別持各自銀行卡及被害人錢某某、被告人張某某銀行卡到附近農業(yè)銀行網點ATM機，以循環(huán)轉賬的方式制造了被告人張某某支付給被害人錢某某人民幣40萬元的虛假轉賬記錄，其中被告人張某某實際出資人民幣25萬元。2014年5月20日，被告人賈某某在被害人錢某某銀行卡實際到賬人民幣25萬元后，從被害人錢某某處取走人民幣5萬元，被害人錢某某實際借到人民幣20萬元。

2014年11月20日，被害人錢某某辦理了原金壇市**村**幢**室房屋產權登記手續(xù)，該房屋產權登記在其名下。由于之前簽訂的房屋買賣協(xié)議標的物為原金壇市**村**幢**室，2015年1月12日，被告人賈某某安排曾某某、黃某某（均另案處理）到被害人錢某某居住的原金壇市**村**幢**室將被害人錢某某帶至其經營的原金壇市第一高級中學對面紅葉商貿行二樓辦公室內，采用扇巴掌的方式逼迫被害人錢某某在其重新制作的標的物為原金壇市**村**幢**室及**幢**號車庫的房屋買賣協(xié)議上作為賣方簽字，并在買方處自行偽造被告人張某某簽字。隨后，被告人賈某某安排曾某某、黃某某等人跟隨被害人錢某某返回原金壇市**村**幢**室，取得原金壇市**村**幢**室鑰匙，并將該鑰匙交給被告人張某某，指使被告人張某某更換門鎖后盡快裝修，以便提起訴訟。

2015年1月，被告人賈某某指使被告人張某某起訴被害人錢某某，后被告人張某某以上述房屋買賣協(xié)議、收條、銀行轉賬記錄、鑰匙等證據，向原金壇市人民法院提起房屋確權之訴，請求法院確認原金壇市**村**幢**室及**幢**號車庫歸被告人張某某所有、判令被害人錢某某協(xié)助辦理房屋過戶登記手續(xù)，同時申請法院查封該房屋；2015年1月21日，原金壇市人民法院受理此案。在訴訟過程中，被告人賈某某、張某某、何某某等人惡意串通，在法院調查時作虛假陳述。依據上述證據，2015年7月13日，原金壇市人民法院作出一審判決，確認被告人張某某和被害人錢某某簽訂的關于原金壇市**村**幢**室房屋及**幢**號車庫房屋買賣合同合法有效，要求被害人錢某某協(xié)助被告人張某某辦理該房屋產權變更登記手續(xù)。后該案進入二審程序，被告人張某某繼續(xù)向法院作虛假陳述。2016年3月18日，常州市中級人民法院作出維持原判的終審判決，后被告人張某某申請執(zhí)行判決。2016年10月28日，被告人張某某辦理了常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號的房屋產權登記手續(xù)，將該房屋產權登記在自己名下。2018年7月20日，被害人錢某某到公安機關報案，同年8月16日，常州市公安局金壇分局立案偵查。被告人賈某某在得知該消息后，為規(guī)避查處，串通被告人張某某等人統(tǒng)一虛假口徑。

2019年6月，被害人錢某某向?江蘇省高級人民法院申請再審。2019年6月28日，江蘇省高級人民法院作出再審民事裁定書，裁定撤銷該案一、二審判決，駁回被告人張某某的起訴。2019年8月，常州市不動產登記管理中心金壇分中心按照被害人錢某某申請，依據上述再審裁定，將常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號車庫恢復更正登記至被害人錢某某名下。

適用的法律變更為：

被告人賈某某故意毀壞公私財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人賈某某、張某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟追究其刑事責任。二被告人共同實施犯罪部分，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人賈某某一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應當數罪并罰。被告人賈某某、張某某歸案后，均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賈某某、張某某均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

壇檢訴刑訴〔2019〕263號起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院

檢??察??官：李虎俊

檢察官助理：趙國梅

2020年8月25日