修武縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
修檢一部刑訴〔2020〕61號(hào)
被告人賈某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241991********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣，住獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人賈某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108221994********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦作市博愛(ài)縣，住博愛(ài)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231992********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241995********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣，住獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108211991********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦作市修武縣，住修武縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年8月2日被修武縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦臃梁π庞每ü芾碜?，?019年12月6日經(jīng)修武縣人民檢察院決定，同日被修武縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某甲、賈某乙、王某甲、張某某、王某乙、王某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年1月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月21日、2020年4月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年2月21日、2020年4月30日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年2月，被告人賈某甲、賈某乙預(yù)謀買賣銀行卡謀利，由賈某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系買家、結(jié)算買賣銀行卡費(fèi)用，賈某乙負(fù)責(zé)收購(gòu)、郵寄銀行卡。2019年2月至2019年8月，二人先后在焦作市瀚邸小區(qū)、農(nóng)信小區(qū)租住的房屋內(nèi)向被告人王某甲、張某某、王某乙、王某丙等人購(gòu)買銀行卡999張，將其中362張銀行卡通過(guò)快遞郵寄方式賣給“七哥”“南哥”“古巨基”等人。
期間，被告人王某甲將自己及楊某某、武某某等人向他人購(gòu)買的135張銀行卡轉(zhuǎn)賣給賈某甲、賈某乙；被告人張某某將購(gòu)買他人的42張銀行卡轉(zhuǎn)賣給賈某甲、賈某乙；被告人王某乙將幫助他人辦理的19張銀行卡轉(zhuǎn)賣給賈某甲、賈某乙；被告人王某丙將購(gòu)買他人的9張銀行卡轉(zhuǎn)賣給賈某甲、賈某乙。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.銀行卡、手機(jī)等物證；2.戶籍證明、到案證明等書(shū)證；3.證人田某甲、田某乙等人的證言；4.被告人賈某甲、賈某乙、王某甲、張某某、王某乙、王某丙的供述和辯解；5.搜查筆錄；6.交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某甲、賈某乙、王某甲、張某某、王某乙、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人賈某甲、賈某乙、王某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，被告人張某某、王某乙、王某丙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人賈某甲、賈某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人王某甲、張某某、王某乙、王某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人賈某乙協(xié)助抓獲同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人賈某甲、賈某乙、王某甲、張某某、王某乙、王某丙到案后自愿如實(shí)供述其罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
修武縣人民法院
檢??察??官：武春貞
檢察官助理：馮德江
2020年5月28日
附件：
1.被告人賈某甲、賈某乙、王某甲、張某某、王某乙現(xiàn)羈押于修武縣看守所，被告人王某丙取保候?qū)徲谖溱炜h**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。
2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)1872頁(yè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。
4.《量刑建議書(shū)》12份。
5.銀行卡、手機(jī)等物品，詳見(jiàn)清單。
6.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)7張。
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