鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕50號(hào)　

　　被告人賈某某，男，1981年*月*日出生，身份證號(hào)碼4101221981********，漢族，初中文化，系中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司員工，群眾，住河南省中牟縣廣惠街道辦事處**街*號(hào)**小區(qū)*號(hào)樓*座*單元*室（戶籍所在地河南省中牟縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2020年5月28日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌洗錢罪，于2020年7月1日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月2日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌洗錢罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，周某某、童某某（均另案處理）、吳某某（已判決）等人委托成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)GBC平臺(tái)軟件電腦客戶端和手機(jī)APP，并制作虛假宣傳資料；周某某、童某某、吳某某謊稱GBC幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，在鄭州市金水區(qū)等地，通過(guò)微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，欺騙會(huì)員購(gòu)買。2018年6月10日，周某某、童某某、劉某某（另案處理）等人在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開(kāi)GBC全國(guó)推廣會(huì)，公開(kāi)宣傳GBC公司總部在英國(guó)，是深圳市政府招商引資項(xiàng)目。經(jīng)查，GBC幣、財(cái)富幣系周某某、童某某建立的GBC平臺(tái)系統(tǒng)憑空生成的數(shù)字符號(hào)，沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)價(jià)值。被告人周某某、劉某某等人以傳銷形式將GBC幣、財(cái)富幣出售給投資者后，以后者投資支付前者提現(xiàn)，并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。經(jīng)審計(jì)，周某某、劉某某通過(guò)GBC平臺(tái)集資詐騙獲利22669.78萬(wàn)元。

2018年6月，被告人賈某某經(jīng)劉某某、周某某介紹，參加GBC傳銷活動(dòng)。2018年6、7月份左右，周某某以開(kāi)幼兒園、養(yǎng)老院為由向被告人賈某某索要銀行卡，被告人賈某某向周某某提供了3張銀行卡，周某某用于收取GBC會(huì)員資金。

2018年7月20日前后，GBC平臺(tái)資金鏈斷裂出現(xiàn)部分會(huì)員無(wú)法提現(xiàn)后，周某某謊稱英國(guó)總公司服務(wù)器受到黑客攻擊，誘騙會(huì)員繼續(xù)買入。2018年7月23日，周某某、童某某指使成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某某、劉生通過(guò)收集的大量他人銀行卡，以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有GBC會(huì)員資金。

GBC平臺(tái)關(guān)閉后，被告人賈某某在明知其向周某某提供的鄭州銀行卡（賬號(hào)：xxxx2）被周某某用于集資詐騙犯罪活動(dòng)，卡內(nèi)資金是犯罪所得情況下，協(xié)助周某某、劉某甲（另案處理）通過(guò)購(gòu)買房產(chǎn)的方式轉(zhuǎn)換犯罪所得。2018年8月19日，被告人賈某某協(xié)助周某某、劉某甲，刷鄭州銀行卡166萬(wàn)，用于購(gòu)買中牟縣丹桂苑小區(qū)房產(chǎn)一套。2018年11月14日，被告人賈某某協(xié)助周某某、劉某甲，用鄭州銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元，用于購(gòu)買鄭東新區(qū)中央花園小區(qū)房產(chǎn)一套。被告人賈某某合計(jì)洗錢316萬(wàn)元。

周某某、劉某某因涉嫌集資詐騙罪，已被鄭州市人民檢察院起訴至鄭州市中級(jí)人民法院。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人賈某某的供述；2、同案犯周某某、童某某、劉強(qiáng)等人的供述；3、證人周某甲、楊某、李某、黃某某等證人證言；4、GBC平臺(tái)數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告；5、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、GBC平臺(tái)宣傳資料；銀行流水、交易憑證、購(gòu)房資料、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某明知是金融詐騙罪的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)買賣房產(chǎn)的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人賈某某有期徒刑三年，并處罰金十六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

?????檢察官：周忠斌

?2020年8月17日　

附件：

??????1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份