湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2020〕623號　

????被告人賈某某（曾用名韋某某），男，1998年**月**日出生，身份證號碼3412221998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省阜陽市，戶籍所在地安徽省阜陽市太和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3408241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省安慶市，戶籍所在地安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3408241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省安慶市，戶籍所在地安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住安徽省合肥市高新區(qū)**大廈**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、劉某某、涂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年，被告人劉某某、涂某某、賈某某先后經(jīng)李某某（另處）、吳某某（另處）介紹，提供銀行賬號給他人用于犯罪資金“走賬”,并幫助他人提取現(xiàn)金，根據(jù)每筆資金數(shù)額收取價(jià)格不等的“手續(xù)費(fèi)”。具體犯罪事實(shí)如下：

一、2020年5月，被告人賈某某經(jīng)吳某某介紹，以個(gè)人名義辦理多張銀行卡，幫助他人用于犯罪資金“走賬”、取現(xiàn)。同月27日，胡某某在武漢市漢陽區(qū)**村家中，在網(wǎng)上被人以炒幣充值的名義，騙取充值資金人民幣499950元，上述資金由胡某某賬戶進(jìn)入戶名為王某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）后，于當(dāng)日即有人民幣10萬元從該賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)入戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬號（尾號****），后又轉(zhuǎn)入被告人賈某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號（尾號為****），賈某某于當(dāng)日將該筆資金取現(xiàn)交給吳某某，收取300元“手續(xù)費(fèi)”。

二、?2020年6月，被告人劉某某、涂某某將以二人名義注冊的安徽省**環(huán)?？萍加邢薰?/span>名下徽商銀行（尾號****）對公賬戶提供給“段某某”用于犯罪資金“走賬”，并提供賈某某銀行賬號用于該對公賬戶資金轉(zhuǎn)出及取現(xiàn)，約定每筆“走賬”、提現(xiàn)資金收取4%的“手續(xù)費(fèi)”。

1.2020年6月16日，張某某在網(wǎng)上，被人以炒股投資充值的名義，騙取充值資金人民幣1萬元，進(jìn)入安徽省**環(huán)?？萍加邢薰?/span>名下徽商銀行對公賬戶（尾號****）。

2.2020年6月17日，周某某在網(wǎng)上，被人以炒股投資充值的名義，騙取充值人民幣15000元，進(jìn)入安徽省**環(huán)?？萍加邢薰?/span>名下徽商銀行對公賬戶（尾號****）。當(dāng)日，被告人劉某某、涂某某接“段某某”電話通知，該對公賬戶（尾號****）有人民幣42500元要轉(zhuǎn)出提現(xiàn)，遂聯(lián)系被告人賈某某見面，將其名下招商銀行賬號（尾號為****）提供給“段某某”，隨后該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入賈某某賬號，二人當(dāng)即陪同賈某某到銀行取現(xiàn)，后因該銀行賬號已被凍結(jié)取現(xiàn)無果。經(jīng)查，上述對公賬戶當(dāng)日轉(zhuǎn)賬后余額為人民幣57.5元。

2020年7?月16日，被告人賈某某、劉某某在安徽省合肥市被公安民警抓獲歸案。2020年9月2日，被告人涂某某在安徽省合肥市被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡照片；2.常住人口基本信息、前科查詢材料、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶開戶許可證、開戶申請書、受案登記表等書證；3.證人王某某、胡某某、張某某、周某某等人的證言；4.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押清單等其它證明材料；6.另案犯罪嫌疑人吳鳳才、李超的供述；7.被告人賈某某、劉某某、涂某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某、劉某某、涂某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、劉某某、涂某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，被告人賈某某的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人刑事責(zé)任。被告人賈某某、劉某某、涂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人賈某某、劉某某、涂某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人賈某某三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉某某、涂某某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

　

????檢察官：郭訥

????2020年11月26日

附件：

1.被告人賈某某、劉某某、涂某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊（內(nèi)含光盤3張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

????4.《證人、鑒定人名單》1份。

????5.《適用簡易程序建議書》1份。

????6.涉案扣押物品暫存于公安機(jī)關(guān)。