上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕159號

被告人賈某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3410021988********，漢族，中專文化，戶籍在安徽省黃山市屯溪區(qū)屯**鎮(zhèn)**號**室,本市無固定住所。2019年9月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留；同月19日由該局延長刑事拘留期限至三十天；同年10月23日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3101041981********，漢族，大專文化，住本市徐某某**路**弄**號**室。2019年1月11日因犯非法吸收公眾存款罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月（緩刑考驗期自2019年1月22日至2020年7月21日）；同年9月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留；同月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天；同年10月23日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月25日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月17日退回補充偵查，上海市公安局徐匯分局補充偵查終結(jié)，于同年2月14日移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年年底，馬某某等人設立上海**實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”），以本市徐某某肇嘉浜路**號**廣場**樓**座為辦公場所，先后在本市多區(qū)開設分公司，通過業(yè)務員撥打電話、舉辦酒會、組織旅游等方式招攬投資人，以高額年化收益為誘餌，向不特定公眾變相吸收存款。

被告人賈某某、李某某自2014年先后入職**公司徐匯分公司，歷任業(yè)務員、團隊經(jīng)理，參與組織客戶旅游、接待客戶、與客戶簽訂合同等，吸收不特定公眾存款并獲取提成。經(jīng)司法審計，2016年4月至2017年1月期間，被告人賈某某非法吸收投資人錢款合計人民幣545萬元，未兌付金額共計人民幣4929017元；被告人李某某非法吸收投資人錢款合計人民幣217萬元，未兌付金額共計人民幣1893450元。

2019年9月17日，民警在安徽省黃山市將被告人賈某某抓獲；同月27日，被告人李某某接民警電話通知后主動前往公安機關投案，二名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人馬某某、楊某某、郁某某等的證言、工作情況、電話記錄，證明**公司的人員架構(gòu)及被告人賈某某、李某某在**公司擔任的職位及職責。

2、證人張某甲、王某某、張某乙、張某某等的證言及報案材料、上海**有限公司司法鑒定意見書、鑒定意見補正書等，證明二名被告人結(jié)伙非法吸收公眾存款的犯罪金額。

3、上海市徐某某人民法院刑事判決書、上海市第一中級人民法院刑事裁定書，證明本案其他同案犯的判決情況。

4、上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書、執(zhí)行通知書，證明被告人李某某的前科情況。

5、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)經(jīng)過及二名被告人的到案情況。

6、被告人賈某某、李某某的供述，證明二人對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，**公司未經(jīng)有關部門批準，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人賈某某、李某某作為**公司其他直接責任人員，結(jié)伙參與非法吸收公眾存款，其中賈某某給存款人造成直接經(jīng)濟損失人民幣400余萬元，有其他嚴重情節(jié)；李某某給存款人造成直接經(jīng)濟損失人民幣180余萬元，擾亂金融秩序。二人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪（單位犯罪）追究二人共同犯罪的刑事責任。賈某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或減輕處罰；賈某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。李某某自動投案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人賈某某有期徒刑一年以上二年以下并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑十個月以上一年以下并處罰金。李某某在前罪緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰進行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：袁莉

2020年3月5日

附：

1.被告人賈某某、李某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)罪中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條第一款

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

_?