河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕251號(hào)　

被告人賈某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼37132819***，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，非中共黨員，戶籍所在地及住址山東省**縣***村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2019年12月26日本院認(rèn)為無社會(huì)危險(xiǎn)性決定不批準(zhǔn)逮捕，2019年12月27日被原陽縣公安局取保候?qū)彛?020年7月8日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人孫某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼37132819***，漢族，初中畢業(yè)，山東省**縣**工人，戶籍所在地及住址山東省**縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2019年12月26日本院認(rèn)為無社會(huì)危險(xiǎn)性決定不批準(zhǔn)逮捕，2019年12月27日被原陽縣公安局取保候?qū)彛?020年7月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月21日將案件退回原陽縣公安局補(bǔ)充偵查，原陽縣公安局于2020年9月21日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限十五日兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人賈某某通過他人介紹認(rèn)識(shí)山東省**市**縣人王某（另案處理）后，王某以刷銀行流水名義讓被告人賈某某利用本人身份信息為王某辦理幾套銀行卡（每套包括綁定的手機(jī)卡、U盾、銀行卡、錄的小視頻），每套銀行卡使用一個(gè)月給10000元好處費(fèi)，并讓被告人賈某某為其找人辦銀行卡，由王某將辦好的銀行卡交給上游犯罪嫌疑人。被告人賈某某在明知該行為可能會(huì)被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍以其本人的身份信息為王某辦理兩套銀行卡，并找到其初中同學(xué)被告人孫某某，讓被告人孫某某為王某辦卡。2019年2月28日，被告人孫某某在明知該行為可能會(huì)被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍以其本人的身份信息為王某辦理一套**銀行卡（**銀行卡號(hào)為62****）。2019年3月22日，家住原陽縣**鎮(zhèn)**村的劉某某接到一陌生電話，對(duì)方自稱是**市公安局民警，稱劉某某非法出境涉嫌洗黑錢，且銀行流水有問題，讓被害人劉某某將其銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到檢察官朱某某的**銀行卡內(nèi)，被害人劉某某按照對(duì)方要求，通過微信、支付寶等借貸軟件借錢并存到其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，分三次將18802元轉(zhuǎn)給對(duì)方提供的朱某某**銀行卡內(nèi)。當(dāng)日，該資金經(jīng)四次轉(zhuǎn)移后，轉(zhuǎn)入被告人孫某某名下的該張中國**銀行卡內(nèi)。2019年2月28日至2019年9月21日，被告人孫某某名下的該張**銀行卡內(nèi)共轉(zhuǎn)入資金6928370.02元，轉(zhuǎn)出資金6879767.24元。

2019年11月9日16時(shí)許，被告人賈某某在山東省**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路與**路交叉口附近一輛黑色轎車內(nèi)被原陽縣公安局刑警大隊(duì)民警抓獲。當(dāng)日18時(shí)許，被告人孫某某在山東省**縣**廠門口被原陽縣公安局刑警大隊(duì)民警抓獲。2019年11月10日至2019年11月19日，被告人賈某某、孫某某被臨時(shí)羈押于山東省**縣看守所。2019年12月26日，被告人賈某某家人退出贓款18800元已發(fā)還給被害人劉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、扣押、發(fā)還物品清單、領(lǐng)到條、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人王某的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人賈某某、孫某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、孫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某、孫某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人賈某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人賈某某、孫某某被抓獲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人賈某某、孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后，被騙錢款已退賠被害人，可以酌情對(duì)被告人賈某某、孫某某從輕處罰，建議判處被告人賈某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，可依法適用緩刑；判處被告人孫某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，可依法適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢?察?官：陳巧麗

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2020年10月22日　

附件：

1.被告人賈某某、孫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.證人名單1份。