漳浦縣人民檢察院

起?訴?書

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浦檢二部刑訴〔2020〕51號?

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被告人賈某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3422221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月12日被東山縣公安局刑事拘留；同年11月15日經東山縣檢察院批準逮捕，同日由東山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東山縣公安局偵查終結，以被告人賈某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月15日向東山縣檢察院移送審查起訴，東山縣檢察院于同年4月27日轉至本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團事實

2016年12月至2018年6月間，朱某某（另案處理）為謀取非法利益，先后糾集被告人賈某和賈某甲、何某某、張某甲（均已判刑）、田某某、賈某乙、張某乙（均另案處理）等人，在漳州市東山縣以從事“汽車鑰匙抵押貸款”為幌子，共同實施敲詐勒索、詐騙他人財物的“套路貸”犯罪活動。該犯罪團伙分工明確、相互密切配合，組成較為嚴密和固定的犯罪組織，多次有預謀、有計劃地實施“套路貸”犯罪，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以朱某某為首要分子，被告人賈某和賈某甲、何某某、張某甲、田某某、賈某乙、張某乙等人為成員的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團通過信息、中介介紹等手段，對外宣傳“低利息、押鑰匙不押車”等所謂優(yōu)惠條件，誘騙被害人向該犯罪集團“借款”并交付汽車鑰匙作抵押，并以事先扣除“平臺費”“服務費”“首月利息”等費用的方式虛高債務，又以“試車”等為借口，擅自在被害人汽車隱蔽部位安裝GPS定位設備。事后，該犯罪集團在被害人還款付息過程中，通過虛構違約事實或者單方肆意認定被害人違約，利用騙得的汽車鑰匙和GPS定位設備，擅自將被害人車輛開走非法占為己有，后再以“不交付違約金、拖車費等費用即不歸還車輛”、“轉賣車輛”等相威脅，向被害人勒索所謂的“違約金”“拖車費”等各種名目的高額贖車費。

在該犯罪集團中，朱某某主要負責出資、決定借款數(shù)額、非法控制車輛、決定贖車費用、安排集團其他涉案人員工作和支付報酬等。賈某甲按照朱某某的安排，負責在簽訂合同過程中協(xié)助出資及試車、非法控制車輛和在敲詐勒索過程中威脅、恐嚇被害人等。何某某按照朱某某的安排，負責通過中介、微信朋友圈等途徑發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人向該犯罪集團借款并協(xié)助辦理借款手續(xù)，居間轉交部分資金、居間協(xié)商贖車事宜等。張某甲參與該犯罪集團部分敲詐勒索案的出資及威脅、恐嚇被害人交錢贖車等。被告人賈某按照朱某某的安排，在贖車過程中參與撐場面、造氣勢、威脅、恐嚇被害人及收取贖車現(xiàn)金等。

二、敲詐勒索罪

2016年12月至2018年6月間，被告人賈某共參與實施敲詐勒索6起，數(shù)額合計人民幣207200元（幣種，下同），違法所得共13200元。具體事實如下：

（一）2016年12月22日，沈某某經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩E*****的長安轎車鑰匙作抵押，向朱某某及張某甲等人借款20000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款12000元。2017年1月11日，朱某某等人肆意認定沈某某違約，擅自將該車駕駛至廈門市非法扣押。后張某甲、田某某等人在廈門市**向沈某某索要錢財，被告人賈某現(xiàn)場參與撐場面造勢，沈某某及其丈夫張某丙被迫轉賬給張某甲30000元贖回車輛。綜上，沈某某因本條事實被敲詐勒索18000元；被告人賈某從中獲利1200元。

（二）2017年10月至同年11月間，李某某經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩E*****的本田繽智轎車鑰匙先后四次向朱某某借款共計50000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款26400元。同年12月2日，朱某某、賈某甲等人肆意認定李某某違約，擅自將該車駕駛至廈門市非法扣押。后朱某某、賈某甲等人在廈門市**附近向李某某索要錢財，被告人賈某現(xiàn)場參與撐場面造勢，李某某被迫轉賬交付77000元贖回車輛。綜上，李某某因本案被敲詐勒索50600元；被告人賈某從中獲利3150元。

（三）2017年11月14日，林某某經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩D*****的本田杰德轎車鑰匙向朱某某等人借款70000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款53000元。同年12月2日，朱某某等人肆意認定林某某違約，擅自將該車駕駛至廈門市**非法扣押，并以此為要挾向林某某索要錢財。被告人賈某在廈門市**向林某某收取贖車現(xiàn)金12600元，林某某被迫又數(shù)次轉帳交付97400元贖回車輛。綜上，林某某因本案被敲詐勒索57000元；被告人賈某從中獲利1600元。

（四）2017年11月23日，沈某某及其丈夫張某丙經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩E*****的長安轎車鑰匙作抵押，向賈某甲等人借款20000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款16000元。同月26日，沈某某向何某某提出欲再借款20000元，后經何某某居間聯(lián)系，扣除上述費用后實際向朱某某等人借款13600元。同年12月9日，沈某某通過轉賬給何某某還款10400元。同月25日，朱某某等人肆意認定沈某某違約，擅自將該車駕駛至廈門市非法扣押。后賈某甲向沈某某索要錢財，被告人賈某現(xiàn)場參與撐場面造勢并收取沈某某贖車現(xiàn)金1200元，沈某某被迫又數(shù)次轉賬交付52800元贖回車輛。綜上，沈某某因本條事實被敲詐勒索34800元；被告人賈某從中獲利3750元。

（五）2017年11月24日，陳某某經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩D*****的天籟轎車鑰匙作抵押，向朱某某借款20000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款14000元。至2018年6月間，陳某某通過轉賬給何某某和朱某某共計還款18000元。2018年6月21日，朱某某等人肆意認定陳某某違約，擅自將該車駕駛至廈門市非法扣押。被告人賈某及田某某在廈門市同安區(qū)**附近向陳某某妻子汪某某索要錢財，汪某某被迫交付20000元贖回車輛。綜上，陳某某因本案被敲詐勒索24000元；被告人賈某從中獲利1500元。

（六）2017年12月5日，林某甲及其妻子沈某甲經何某某居間聯(lián)系后，在東山縣以車牌號為閩C*****的本田凌派轎車鑰匙作抵押，向朱某某借款30000元，扣除平臺費、服務費及首月利息等費用實際借款24000元。至2018年2月間，林某甲通過轉賬給何某某先后還款16800元。2018年2月3日，朱某某等人肆意認定林某甲違約，擅自將該車駕駛至廈門市非法扣押。后朱某某、賈某甲、賈某乙、田某某等人在廈門市同安區(qū)**附近向林某甲索要錢財，被告人賈某現(xiàn)場參與撐場面造勢，林某甲被迫交付30000元贖回車輛。綜上，林某甲因本案被敲詐勒索22800元；被告人賈某從中獲利1500元。

被告人賈某于2019年10月8日自動向公安機關投案，如實供述自己的犯罪事實；于2020年5月12日向東山縣公安局退賠違法所得13200元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人賈某的戶籍證明、到案經過、銀行交易明細等書證；2.證人李某甲、沈某甲等人的證言；3.被害人沈某某、李某某等人的陳述；4.被告人賈某的供述和辯解；5.東山縣公安局制作的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某伙同朱某某等人為獲取非法利益，組成較為固定的犯罪組織，共同實施敲詐勒索他人錢財?shù)摹疤茁焚J”犯罪活動，造成較為惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪集團。被告人賈某多次參與敲詐勒索他人財物合計207200元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人賈某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。屬共同犯罪；被告人賈某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。建議判處被告人賈某有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣三萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

漳浦縣人民法院

檢??察??官：楊文鵬

檢察官助理：徐國龍

2020年5月20日

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附件：

1.被告人賈某現(xiàn)羈押于東山縣看守所；

2.案卷材料4冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。

附相關法律條文和司法解釋：

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1.《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條??敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

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2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。