安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕364號

被告人賈某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3407021978********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元***號，現(xiàn)住馬鞍山市**小區(qū)**棟***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)銅陵市公安局銅官分局決定，于2019年3月7日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)銅陵市銅官區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月10日被銅陵市公安局銅官分局逮捕。

本案非法吸收公眾存款罪犯罪事實由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人賈某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本案行賄罪犯罪事實由樅陽縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月30日決定對該兩起案件并案審查。本院受理后，分別于2019年6月11日、2019年9月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人的辯護律師的辯護意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月23日補查重報；本院于2019年10月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月29日補查重報。因案情重大復(fù)雜，本院于2019年7月11日、2019年9月23日、2019年11月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、??非法吸收公眾存款罪

2005年至2014年期間，被告人賈某以銅陵市**置業(yè)有限責(zé)任公司或個人名義，以月息1分至8分的高額利息為誘餌，通過口口相傳或居間介紹的形式，向社會不特定對象及部分同事吸收大量資金，合計65702520元，造成實際損失62072320元。其中：

1.2010年至2014年期間，共向呂某某、程某某、李某某等多人吸收資金5040000元，月息2.5分，實際損失4082800元；

2.2013年8月至10月，共向趙某某吸收資金10000000元，月息2分，實際損失9800000元；

3.2013年3月，向王某甲吸收資金200000元，月息2.5分，實際損失170000元；

4.2005年至2014年4月期間，向王某乙吸收資金810520元，年利息30%，實際損失810520元；

5.2013年4月，向朱某甲、高某某吸收資金600000元，月息2分，實際損失576000元；

6.2010年至2014年，共向崔某某吸收資金8955000元，月息3分到8分不等，實際損失7031000元；

7.2012年至2014年，向某某吸收資金2000000元，月息5分，實際損失2000000元；

8.2011年至2014年，共向張某甲吸收資金362250000元，月息1.5分至2.5分不等，實際損失362250000元；

9.2006年至2013年，向胡某某、張某乙吸收資金400000元，實際損失80000元；

10.2009年至2013年，向佘某甲吸收資金200000元，年利息20%，實際損失200000元；

11.2012年9月至2013年9月，向方某某吸收資金152000元，年利息20%，實際損失152000元；

12.2013年6月至10月，向佘某乙吸收資金300000元，年利息20%，實際損失200000元；

13.2012年，向宋某某吸收資金300000元，年利息30%，實際損失255000元；

14.2014年，向齊某某吸收資金270000元，年利息30%，實際損失270000元；

15.2009年，向朱某乙吸收資金250000元，月息1分。實際損失220000元。

二、行賄罪

2010年至2013年期間，被告人賈某為獲得在銅陵市**投資集團公司下屬的**小額貸款公司貸款便利和解除在**小額貸款公司的4000萬元貸款抵押，多次向時任銅陵市**投資有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，銅陵市**小額貸款有限責(zé)任公司董事長董某甲行賄，合計行賄財物669337元。其行賄的具體事實為：

1.2010底年至2013年，賈某代替董某甲支付**小區(qū)**組團**棟***室購房款和退回房款差價的方式向董某甲行賄。賈某實際支付**小區(qū)**組團**棟***室房款1312701元。董某甲實際支付給賈某1019852元房款，兩比相差292849元。董某甲在明知該套房屋以妻子董某乙名義簽訂合同并以每平方米5920元價格支付房款購買的情況下，仍以每平方米4600元的價款支付給賈某，甘于收受賈某為其支付的292849元房屋差價款。

2.2011年7月，賈某邀請董某甲去上海，在上海**中心商場為其購買價值127500元“伯爵”手表、價值21900元的“杰尼亞”品牌西服、價值7100元的“巴寶莉”品牌（又名“柏博麗”）皮鞋皮帶，折合人民幣共計156500元，董某甲均予以接受。

3.2010年春節(jié)和端午節(jié)，每個節(jié)日賈某送給董某甲2000元銅陵**商場購物卡，共計4000元購物卡，董某甲均收下。

4.2010年中秋節(jié)賈某安排其駕駛員陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶53度茅臺白酒（折合人民幣12000元）；2011年春節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣13200元）；2011年端午節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣15600元）；2011年中秋節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣16800元）；2012年春節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣21360元）；2012年端午節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣21600元）；2012年中秋節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣22560元）；2013年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，每個節(jié)假日賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒，共計3箱12瓶裝53度茅臺白酒折合人民幣共計49680元（每箱人民幣16560元）；2014年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，每個節(jié)假日賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺白酒（折合人民幣13428元）；十一個節(jié)日共11箱12瓶裝53度茅臺白酒，折合人民幣共計186228元，董某甲均予以接受。

5.2013年上半年，賈某有一次請人吃飯向董某甲借一箱12瓶裝53度茅臺白酒，后還1箱又送1箱12瓶裝53度茅臺白酒給董某甲（折合人民幣16560元）；2016年上半年，賈某安排其駕駛員陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下，送給董某甲一箱12瓶裝53度的飛天茅臺酒（折合人民幣13200元）。2箱12瓶裝53度的飛天茅臺酒折合人民幣共計29760元，董某甲均收下。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、借條、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易流水、涉案款物報告等書證；

2.證人呂某某、張某甲、崔某某、董某甲、陳某某、盛某某等人的證人證言；

3.被告人賈某的供述與辯解；

4.鑒定意見：安徽藍(lán)天會計師事務(wù)所鑒定意見及補充說明。

本院認(rèn)為，被告人賈某違反國家金融管理法律規(guī)定，以高額利息為誘餌，承諾還本付息，非法吸收公眾存款共計65702520元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員董某甲財物共計669337元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：唐將

2019年12月13日

附：

????1.被告人賈某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

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