浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕524號(hào)

被告人賈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113231990********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261989********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人喬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115271990********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113291990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住河南省南陽(yáng)市社旗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人饒某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113231989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251995********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人曾某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣**街道**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月13日至2月10日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年8月份期間，被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某等幾十人在河南省濟(jì)源市組織、參與詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙以交納資金換取業(yè)績(jī)點(diǎn)（人民幣2900元換一點(diǎn)業(yè)績(jī)點(diǎn)）以及拉人頭發(fā)展下線成員獲取下線成員提成的方式維持團(tuán)伙運(yùn)作，以累計(jì)業(yè)績(jī)點(diǎn)可晉升公司老總獲取巨額回報(bào)為由穩(wěn)定、擴(kuò)大詐騙團(tuán)伙規(guī)模，鼓勵(lì)、支持詐騙團(tuán)伙成員在虛擬網(wǎng)絡(luò)上以談戀愛(ài)的方式騙取陌生網(wǎng)友信任，再以生活費(fèi)、見(jiàn)面的路費(fèi)等方式騙取陌生網(wǎng)友錢財(cái)。犯罪團(tuán)伙分工明確、層級(jí)管理分明，由老總、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。經(jīng)理：賈某某，負(fù)責(zé)管理張某某、喬某某、王某甲、潘某某（另案處理），維持團(tuán)伙穩(wěn)定，變賣掌控團(tuán)伙窩點(diǎn)資源給經(jīng)理、主任從而非法獲利。經(jīng)理：張某某、吳某某、王某甲、喬某某、潘某某，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理、指揮主任組織業(yè)務(wù)員開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)、收取業(yè)務(wù)員交納資金；主任：靳某某、饒某某等人向經(jīng)理負(fù)責(zé)，下達(dá)命令、管理業(yè)務(wù)員繳納業(yè)績(jī)點(diǎn)秩序、管理窩點(diǎn)日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實(shí)施詐騙活動(dòng)，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)等系列事務(wù)。業(yè)務(wù)員：周某某、張某某、曾某某等人實(shí)施具體詐騙活動(dòng)，以拉人頭的方式騙被害人前往濟(jì)源交納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員或在網(wǎng)絡(luò)上以男女朋友相稱，以路費(fèi)、節(jié)日禮品等名義騙取財(cái)物。被告人賈某某在2018年下半年至2019年8月期間，在團(tuán)伙中擔(dān)任經(jīng)理一職，掌控團(tuán)隊(duì)資源，領(lǐng)導(dǎo)張某某、王某甲、潘某某、喬某某等經(jīng)理開(kāi)展詐騙活動(dòng)。

被告人張某某在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任經(jīng)理一職，接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)朱某某、羅某某、蘆某某等主任開(kāi)展詐騙活動(dòng)，2018年12月至2019年8月，朱某某團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙人民幣16314元，羅某某團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙人民幣15820元；蘆某某團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙人民幣19971元。被告人吳某某在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任經(jīng)理一職，帶領(lǐng)靳某某等主任開(kāi)展詐騙活動(dòng)。2018年8月至2019年8月靳某某團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙人民幣25997元。2019年6月份左右，張某某和李某甲（包括吳某某、班某某、王某乙等團(tuán)隊(duì)）團(tuán)隊(duì)合并管理。?

????被告人喬某某在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任經(jīng)理一職，接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)史某甲等主任開(kāi)展詐騙活動(dòng)。2019年1月至2019年8月，史某甲團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙人民幣27015元。王某甲、潘某某團(tuán)隊(duì)以談戀愛(ài)方式詐騙金額人民幣92000余元。

????被告人饒某某在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任主任一職，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實(shí)施詐騙活動(dòng)，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)等系列事務(wù)，窩點(diǎn)內(nèi)成員有周某某、張某某等人。饒某某以談戀愛(ài)方式從鐘某某處騙取人民幣4040元、從彭某某處騙取人民幣1834元。被告人周某某以談戀愛(ài)方式從王某丙處騙取人民幣5966元；從高某甲處騙取人民幣2000元。被告人張某某以談戀愛(ài)方式從史某乙處騙取人民幣1780元，后介紹史某乙進(jìn)入香港美一美公司，史某乙投入人民幣5800元；從王某丁處騙取人民幣2934元；從王某戊處騙取人民幣1325元。被告人曾某某從以談戀愛(ài)方式從易某某處騙取人民幣5043元，后介紹易某某進(jìn)入香港美一美公司，易某某投入人民幣2900元；從盧某某處騙取人民幣100元；從蘭某某處騙取人民幣2813元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)清單、微信信息、支付寶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、照片、扣押清單、情況說(shuō)明、分期付款記錄、人口信息；

2.證人證言：證人史某乙、易某某、史某甲、李某乙、高某乙、靳某某、苑某某、王某己、陳某甲、胥某某、班某某、王某乙、王某甲、陳某乙的證言，證人陸某某、葉某某、姚某某出具的歸案情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、彭某某、王某丙、高某甲、王某丁、王某戊、盧某某、蘭某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：提取筆錄、支付賬號(hào)、微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，被告人賈某某、張某某數(shù)額巨大，被告人喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：梅秀娟

2020年3月4日

附：

????1.被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人曾某某羈押于溫州市看守所；

2.案卷拾柒冊(cè)；補(bǔ)充材料壹佰貳拾捌頁(yè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰文書(shū)捌份共拾陸頁(yè)。