湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2020〕261號(hào)

被告人賀某，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼：4306021969********，湖南省岳陽(yáng)市人，漢族，高中文化，長(zhǎng)沙****有限公司二手房中介****，戶籍地為湖南省岳陽(yáng)市***區(qū)***街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)，住湖南省岳陽(yáng)市***區(qū)***街道辦事處***社區(qū)居委會(huì)。因涉嫌集資詐騙罪，2019年5月30日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人賀某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月9日將該案報(bào)送至長(zhǎng)沙市人民檢察院審查起訴。2020年3月18日，長(zhǎng)沙市人民檢察院將本案交辦至本院。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月19日至2020年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2010年12月以來(lái)，被告人賀某未經(jīng)銀監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)以熟人介紹、口口相傳的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳二手房交易“過(guò)橋、墊資贖樓”業(yè)務(wù)，并承諾短期15天至30天投資給予利息3%-10%不等的高額回報(bào)。賀某在沒(méi)有實(shí)際還款能力的情況下，以借款為名，先后向何某某、凌宏偉、關(guān)某某、陳某某、榮曉琳、周苗青、彭珊、黃秀杰、李琳英、鄧世英、李富航、常偉其、周謙、周建亞、金惠、金健、蔣誠(chéng)、李海、袁超、羅小兵、胡珊珊、周慧蓮、黃敏等24人非法集資，所得資金用于“拆東墻補(bǔ)西墻”、“借新債還舊債”，以及購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛及個(gè)人高消費(fèi)、支付利息等。截至2016年10月，賀某因無(wú)法向投資人支付本息開(kāi)始外逃，致使33100072元集資款無(wú)法返還。2019年5月30日，被告人賀某在湖南省株洲市茶陵縣思聰街道紅橋村彭家組被茶陵縣公安局思聰派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人賀某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局函、被害人提供的開(kāi)戶信息、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、報(bào)案材料、聊天記錄等物證、書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.證人何某某、陳某某的證言；5.被害人關(guān)某某、陳某某、榮曉琳等人的的陳述；6.被告人賀某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某以非法占有為目的，向不特定社會(huì)公眾吸納資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，具有可以從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人賀某十三年以上十五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：王艷

2020年4月27日

附：

1、被告人賀某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送全部案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)、報(bào)告書(shū)壹冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》壹份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。