廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市良檢刑訴〔2019〕461號

被告人賀某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼：3725221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山東省陽谷縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月16日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結，以被告人賀某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人賀某某自2016年起來到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購虛擬份額的“資本運作”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡關系，要求下線交錢申購虛擬份額，并依照層級網(wǎng)絡排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費申購21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。該傳銷組織的組織結構通過每個人發(fā)展三個直接下線形成網(wǎng)絡層級結構，以累積份額數(shù)量多少對人員級別進行分類，申購份額1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。該傳銷模式規(guī)定，老總級別名下份額要在600份以上且三個直接下線必須是經(jīng)理級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

被告人賀某某自2016年起來到南寧市良慶區(qū)交錢申購虛擬份額加入“資本運作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了李某某、賀某甲、孫某甲等人，隨著下線人員的滾動增加，賀某某很快晉升成為經(jīng)理以上級別人員。被告人賀某某所在“資本運作”傳銷組織內部參與人員超過三十人，其層級超過三級，在該傳銷組織中起到組織、領導作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人王某某、孫某乙、房某某、公某某、孟某某、張某某等人的證言及辨認筆錄；3.被告人賀某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人賀某某違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢 察 員： 肖祥勇

2019年12月31日

附：

1.被告人賀某某現(xiàn)羈押于南寧市第三看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)（叁冊）；

3.提訊證、換押證各壹份；

4.《認罪認罰具結書》壹份。