浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺黃檢刑訴〔2019〕72號

被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2302291988********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住黑龍江省克山縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年5月6日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304211988********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月4日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3412251992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**樓村**號。因本案于2018年5月4日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4128221986********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省泌陽縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月4日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人喻某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4301241988********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月7日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4105221991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省安陽市文峰區(qū)**道**號院**號樓**單元**號。因本案于2018年5月26日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4105261993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月19日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4105111990********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住河南省安陽市殷都區(qū)**村**號。因本案于2018年5月23日被臺州市公安局黃巖分局刑事偵查大隊取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4105221991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住河南省安陽縣磊口鄉(xiāng)泉門村五組３５１號。因本案于2018年5月22日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3203221974********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江蘇省徐州市市轄區(qū)**村家屬**號樓**室。因本案于2018年5月23日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4105261992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月18日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3723231990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山東省陽信縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月21日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3723231991********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山東省陽信縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月21日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2114221981********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住遼寧省建昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年6月6日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2206251992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住吉林省白山市江源區(qū)**鎮(zhèn)**街**。因本案于2018年6月6日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4105021983********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，住河南省安陽市文峰區(qū)**道**號院**號樓**單元**室。因本案于2018年5月24日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105221989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省安陽市殷都區(qū)**村**號。因本案于2018年5月25日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4128291990********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住河南省遂平縣文城鄉(xiāng)文城村趙某某04號。因本案于2018年5月23日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1325291982********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住河北省張家口市懷來縣**鎮(zhèn)**村**路街**號。因本案于2018年5月27日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4128221985********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省泌陽縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月28日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4109261989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**號院。因本案于2018年5月29日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4105261990********，漢族，文化程度小學，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月19日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、鄧某某、喻某某、喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院兩次退回公安機關補充偵查，公安機關于2018年12月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份至2018年5月份期間，被告人賀某某、喻某某等人注冊成立“微幫匯文化傳媒有限公司”，在網(wǎng)絡上糾集被告人鄧某某、楊某某、李某乙和張某甲（另案處理）等多人組成詐騙團伙，以公司招收廣告員為幌，以交納“加盟費”加入即可回本為誘，騙取求職者錢款。該詐騙團伙分為“外宣”、“接待”角色，先由“外宣”人員在QQ、微信等網(wǎng)絡終端發(fā)布兼職廣告員的信息，引誘求職者與其聯(lián)系，再由“接待”按被告人鄧某某、賀某某制作的話術，誘騙被害人交納99元、299元“加盟費”。并由張某甲（另案處理）等人擔任“外宣部長”、由被告人喬某某、楊某某和任某某（另案處理）等人擔任“接待部長”，分別對“外宣”、“接待”人員進行管理，由被告人鄧某某統(tǒng)一管理“外宣部長”、“接待部長”，并對被告人賀某某負責，被告人賀某某在收到贓款后按一定比例進行分贓。至2018年5月，該詐騙團伙共騙取何偉枚、李某丁、方某某等人錢款總計人民幣1300余萬元（下均為人民幣）。被告人賀某某非法獲利100余萬元；被告人鄧某某非法獲利65萬元；被告人喻某某應得非法獲利18萬元；被告人喬某某非法獲利15萬余元；被告人楊某某非法獲利12萬余元；被告人周某某、李某甲、吳某某、秦某某、李某乙、王某甲、孫某某、孟某某、程某某、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、李某丙、尹某某在其中扮演“接待”角色，具體犯罪事實如下：

1、2017年7月至2018年5月，被告人周某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利1200萬余元，其個人非法獲利4萬余元。

2、2017年9月至2018年5月，被告人程某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利930萬余元，其個人非法獲利1.1萬余元。

3、2017年5、6月至2018年5月，被告人吳某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利760萬余元，其個人非法獲利1萬余元。

4、2017年6月至2018年5月，被告人李某甲加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利700萬余元，其個人非法獲利1萬余元。

5、2017年9月至2018年5月，被告人秦某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利660萬余元，其個人非法獲利1.3萬余元。

6、2017年6月至2018年5月期間，被告人李某乙加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利630萬余元。其個人非法獲利2萬余元。

7、2017年7月至2018年5月期間，被告人孫某某、王某甲加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利610余萬元，其個人非法獲利2萬余元。

8、2017年7、8月至2018年5月，被告人呂某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利550萬余元，其個人非法獲利3000余元。

9、2017年7、8月至2018年5月，被告人王某乙加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利520萬余元，其個人非法獲利1萬余元。

10、2017年9月至2018年5月，被告人付某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利290萬余元，其個人非法獲利1萬余元。

11、2017年7月至2018年5月，被告人錢某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利250萬余元，其個人非法獲利2萬余元。

12、2017年11月至2017年12月，被告人牛某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利180萬余元，其個人非法獲利2萬余元。

13、2017年7、8月至2017年11月，被告人馬某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利140萬余元，其個人非法獲利6500余元。

14、?2017年11月，被告人孟某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利130萬余元，其個人非法獲利4000余元。

15、2017年7、8月至2017年11月，被告人李某丙加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利120萬余元，其個人非法獲利4000余元。?

16、2017年9月至2017年11月，被告人尹某某加入詐騙團隊并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡詐騙仍幫助實施，期間詐騙團伙非法獲利80萬余元，個人非法獲利4000余元。?

2018年5月3日，被告人楊某某、喬某某、鄧某某被公安機關抓獲到案；2018年5月6日，被告人賀某某、喻某某被公安機關抓獲到案；2018年5月18日，被告人秦某某被公安機關抓獲到案；

2018年5月19日，被告人尹某某被公安機關抓獲到案；2018年5月19日，被告人程某某向公安機關投案；2018年5月21日，被告人孫某某、王某甲向公安機關投案；2018年5月22日，被告人李某甲向公安機關投案；2018年5月23日，被告人李某乙、錢某某被公安機關抓獲到案、被告人吳某某向公安機關投案；2018年5月24日，被告人呂某某向公安機關投案；2018年5月25日，被告人王某乙被公安機關抓獲到案；2018年5月26日，被告人馬某某被公安機關抓獲到案，被告人周某某向公安機關投案；2018年5月28日，被告人付某某向公安機關投案；2018年5月29日，被告人牛某某向公安機關投案；2018年6月5日，被告人李某丙被公安機關抓獲到案；2018年6月6日，被告人孟某某被公安機關抓獲到案；

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、銀行交易記錄、話術單、扣押物品決定書及扣押清單等；

2、證人崔某某、李某戊、李某己等證言及各被告人的到案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人陳某甲、王某丙妮、方某某、陳某乙奇、何偉枚、金李某庚、李某丁、嚴某某、張某乙等陳述

3、被告人賀某某、喻某某、鄧某某、楊某某、喬某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、周某某、李某丙、孟某某、尹某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、楊某某的供述及辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子物證檢驗報告；

5、電子數(shù)據(jù)：?支付寶、微信、QQ交易記錄等。

本院認為，被告人賀某某、鄧某某、喻某某、喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某在以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡技術手段詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、?第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人喻某某在共同犯罪中起輔助作用，被告人喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：楊冰峰

2019年2月7日

附：?1.被告人賀某某、喻某某現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所，被告人李某乙羈押于臨海市看守所，被告人喬某某、鄧某某、楊某某羈押于臺州市看守所，其他各被告人均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊。