河北省河間市人民檢察院

起?訴?書

河檢一部刑訴〔2020〕187號

被告人賀某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1423301986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山西省呂梁縣方山縣**鎮(zhèn)**村公租房**號樓**單元**樓西門（戶籍所在地山西省方山縣圪洞鎮(zhèn)糜家塔二巷80號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月7日被山西省定襄縣公安局晉昌派出所抓獲，次日羈押于山西省五臺縣看守所，同年10月12日被西安市公安局高新分局解回，于同年10月13日被西安市公安局高新分局刑事拘留，羈押于西安市看守所，于同年11月14日被該局取保候?qū)彛蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，于同日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，于同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1422281983********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，住山西省太原市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地山西省靜樂縣**村）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，于2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼1422251995********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，住山西省代縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月11日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，于2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼1422251992********，漢族，中專文化程度，群眾，經(jīng)商，住山西省代縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單**室（戶籍地山西省代縣**鎮(zhèn)**街）。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月11日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，于2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1422251994******，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住山西省代縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，于2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被冀中公安局瀛州分局執(zhí)行逮捕。

本案由冀中公安局瀛州分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人李某某、康某某、張某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（2020年3月13日至2020年4月13日、2020年5月13日至2020年6月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年6月初，被告人賀某某看到蘆某某（在逃）的朋友圈發(fā)“微信跑分一萬六百”的廣告，遂跟其取得聯(lián)系，蘆某某稱提供微信商戶二維碼洗錢，有意愿合作到福州面談。賀某某先與被告人李某某商定此事分別準(zhǔn)備微信商戶二維碼，又讓康某某準(zhǔn)備，康某某找到被告人張某某、王某甲讓其準(zhǔn)備微信商戶二維碼。后賀某某、李某某到福州與蘆某某面談，蘆某某讓賀某某提供微信商戶二維碼，確認(rèn)收款后，告知賀某某或李某某扣除傭金后的回款數(shù)額，賀某某或李某某再微信告知康某某等人，通過銀行卡或支付口令紅包的形式將錢轉(zhuǎn)移到蘆某某處，各被告人按約定比例抽取傭金。6月至7月初，賀某某等五被告人將周某某等90余名被害人打入微信商戶收款碼中的錢款共計834193.98元轉(zhuǎn)走，其中賀某某、李某某涉案金額834193.98元，康某某涉案金額690731.11元，張某某涉案金額470983.11元，王某甲涉案金額57970元。

二、非法吸收公眾存款罪

被告人賀某某于2018年2月1日成立了**貿(mào)易有限公司并任法定代表人，經(jīng)營范圍為汽車、五金交電等銷售。公司成立后賀某某組織業(yè)務(wù)員通過微信發(fā)朋友圈、做廣告對外公開宣傳五折加油卡銷售業(yè)務(wù)，并承諾油卡總額分10-12個月按月平均返還，通過簽訂加油卡購買協(xié)議的形式向社會公眾吸收存款。后賀某某許諾給其公司員工王某乙（已判刑）20萬元，由王某乙承擔(dān)賣加油卡一事的責(zé)任，2018年5月16日該公司法定代表人變更為王某乙，賀某某繼續(xù)實際控制公司。經(jīng)陜西華泰司法會計鑒定所鑒定，自2018年5月2日至案發(fā)，共有47人報案，該公司共吸收存款數(shù)額1003000元，返還數(shù)額為227500元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息、到案經(jīng)過、手機微信截圖等；2.證人證言：證人任某某等人的證言；3.被害人陳述：周某某等62名被害人陳述；4.被告人供述和辯解：被告人賀某某、李某某、康某某、張某某、王某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、康某某、張某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某某違反國家金融管理法律規(guī)定非法吸收公眾存款，明知是犯罪所得的贓款而幫助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某、康某某、張某某、王某甲明知是犯罪所得的贓款而幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其中李某某、康某某、張某某屬于情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、康某某、張某某、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省河間市人民法院　

檢察官：王雪梅

2020年7月9日

附：

1.被告人賀某某、李某某、康某某、張某某、王某甲現(xiàn)羈押于河間市看守所

2.案卷材料和證據(jù)22冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4.量刑建議書3份