三門(mén)峽市陜州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三陜檢二部刑訴〔2020〕17號(hào)　

被告人陳某某，女，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221951********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**路**街坊**號(hào)院**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍所在地三門(mén)峽市陜縣觀音堂鎮(zhèn)**家屬區(qū)），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月24日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年9月29日經(jīng)本院決定，被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112821985********，漢族，高中畢業(yè)，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**路**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地河南省宜陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月21日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年9月29日經(jīng)本院決定，被宜陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221965********，漢族，高中畢業(yè)，住三門(mén)峽市陜州區(qū)**鎮(zhèn)**村**局門(mén)口**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

本案由三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、陳某某、董某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，趙某某（另案處理）、葛某某(另案處理)合伙在三門(mén)峽市**中心區(qū)注冊(cè)成立河南**電子商務(wù)有限公司，下設(shè)市場(chǎng)部、技術(shù)部、商品部、財(cái)務(wù)部、行政部等管理部門(mén)，通過(guò)租用**服務(wù)器，上線運(yùn)行提前開(kāi)發(fā)的**商城APP。消費(fèi)者通過(guò)APP注冊(cè)為河南**電子商務(wù)有限公司普通會(huì)員后，需充值500元至40000元成為河南**電子商務(wù)有限公司VIP會(huì)員并獲得如下返利資格：一是可以在三個(gè)月后獲得充值額120%的返利，二是可以獲得充值等額積分用于在**商城APP上兌換商品，三是可以通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，獲取直接下線會(huì)員充值額的10%，以此引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。會(huì)員在APP上發(fā)起提現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)按照提現(xiàn)額的6%自動(dòng)扣除手續(xù)費(fèi)。為方便發(fā)展會(huì)員，趙某某、葛某某等人在全國(guó)各地設(shè)立多家服務(wù)中心，對(duì)各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人按新會(huì)員充值額5%，老會(huì)員充值款0.5%的高額比例進(jìn)行返現(xiàn)，以此引誘各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人大肆發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。經(jīng)鑒定，截止2019年4月，河南**電子商務(wù)有限公司注冊(cè)會(huì)員數(shù)52077，發(fā)展下線人數(shù)為52026，層深為25層，報(bào)單會(huì)員數(shù)30332，會(huì)員充值總額853590000元，會(huì)員實(shí)際提現(xiàn)總額780497410元，會(huì)員損益總額-197805017.6元，手續(xù)費(fèi)總收入49238740.29元，服務(wù)中心提現(xiàn)63008758.53元。

被告人陳某某加入河南**電子商務(wù)有限公司之后處于河南**電子商務(wù)有限公司會(huì)員第8層，發(fā)展下線10層，下線人數(shù)182人。其發(fā)起并負(fù)責(zé)的河南**電子商務(wù)有限公司線下服務(wù)中心**部共發(fā)展會(huì)員182人，會(huì)員充值總額為2931000元，服務(wù)中心收益106956元，提現(xiàn)101853元。

被告人董某某于2017年7月到河南**電子商務(wù)有限公司工作，2018年7月之前負(fù)責(zé)商品部工作，并一直從事網(wǎng)上商城管理工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)上商城的商品供應(yīng)及貨物存儲(chǔ)和管理。此外，被告人董某某也注冊(cè)成為河南**電子商務(wù)有限公司會(huì)員，并積極發(fā)展下線，其處于河南**電子商務(wù)有限公司會(huì)員第5層，下線9層，下線會(huì)員843人，其中直接發(fā)展11人。被告人董某某月薪5000至6000余元，共非法獲利119552元。案發(fā)后，被告人董某某退繳贓款15000元。

被告人賀某某加入河南**電子商務(wù)有限公司之后處于河南**電子商務(wù)有限公司會(huì)員第10層，發(fā)展下線5層，下線人數(shù)102人，其中直接發(fā)展35人。2018年4月，被告人賀某某與王某某（另案處理）合伙成立河南**電子商務(wù)有限公司線下服務(wù)中心陜州區(qū)**部，二人約定對(duì)會(huì)員第一次充值額5%的服務(wù)中心返利按2∶8的比例進(jìn)行分成，賀某某獲得2成，王某某獲得8成，會(huì)員復(fù)投的0.5%提成賀某某不再參與分成。在經(jīng)營(yíng)**部服務(wù)中心期間，賀某某負(fù)責(zé)**部服務(wù)中心的日常管理，并建立“河南**電子商務(wù)有限公司**部”微信群，對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理。經(jīng)鑒定，陜州區(qū)**部服務(wù)中心共發(fā)展會(huì)員1033人，會(huì)員充值21866000元，服務(wù)中心收益1493175元，提現(xiàn)1468038元。被告人賀某某共非法獲利10萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍和前科證明、到案證明、租房合同、銀行交易明細(xì)、退款收據(jù)等；2、證人證言：趙某某、葛某某、張某甲、魯某某、楊某某、王某某、南某某、陳某甲、薛某某、李某某、趙某某、員某某、陳某乙、張某乙等證人的證言；3、鑒定意見(jiàn)：**司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4、被告人陳某某、董某某、賀某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、董某某、賀某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某作為河南**電子商務(wù)有限公司線下服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，被告人董某某作為河南**電子商務(wù)有限公司商品部及網(wǎng)上商城主要負(fù)責(zé)人，被告人賀某某作為河南**電子商務(wù)有限公司線下服務(wù)中心的合伙人，在河南**電子商務(wù)有限公司傳銷(xiāo)組織活動(dòng)中，分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，分別對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究被告人陳某某、董某某、賀某某的刑事責(zé)任。被告人陳某某作為河南**電子商務(wù)有限公司線下服務(wù)中心**部負(fù)責(zé)人，其發(fā)展的傳銷(xiāo)人數(shù)和傳銷(xiāo)資金數(shù)額均達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)按照服務(wù)中心**部的傳銷(xiāo)規(guī)模和非法獲利情況對(duì)其進(jìn)行處罰；在共同犯罪中，被告人董某某、賀某某分別起次要和輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)董某某按照河南**電子商務(wù)有限公司的整體傳銷(xiāo)規(guī)模和其本人的非法獲利情況，對(duì)其從輕或減輕處罰，應(yīng)當(dāng)對(duì)賀某某按照陜州區(qū)**部服務(wù)中心的傳銷(xiāo)規(guī)模和其本人的非法獲利情況，對(duì)其從輕或減輕處罰；被告人陳某某、董某某、賀某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后到案，且均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以對(duì)陳某某、董某某、賀某某從輕或減輕處罰；被告人陳某某、董某某、賀某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人董某某退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院

檢??察??員：段玉紅

??????2020年11月11日

附：

????1.被告人賀某某羈押于陜州區(qū)看守所。?

????2.被告人陳某某、董某某取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。

5.量刑建議書(shū)1份。