江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕351號

被告人賀某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3208821992********，漢族，大專文化，原儀征市**健康咨詢有限公司**、**，住泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**村**組**號。被告人賀某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日被儀征市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彛?020年9月24日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人邵某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼3210811991********，漢族，大學(xué)文化，原儀征市**健康咨詢有限公司**組**，住儀征市**苑**幢**室（戶籍所在地儀征市**鎮(zhèn)**街**號）。被告人邵某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月8日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3210811987********，漢族，大專文化，原儀征市**健康咨詢有限公司**組**，住儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月5日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼3201131991********，漢族，中專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組**，住儀征市**苑**幢**室（戶籍所在地儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人魏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月8日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼3210811989********，漢族，初中文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組**，住儀征市**小區(qū)**幢**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月5日因被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼3210811991********，漢族，大專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**園**幢**室。被告人董某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月5日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼3210811988********，漢族，中專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**園**幢**室（戶籍所在地儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月15日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼3210811994********，漢族，大專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月1日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼3210811988********，漢族，中專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**村**組**號。被告人金某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月26日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3210811991********，漢族，大專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**苑**幢**室（戶籍所在地儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月8日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼3210811995********，漢族，中專文化，原儀征**健康咨詢有限公司**組業(yè)務(wù)員，住儀征市**幢**室（戶籍所在地儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月31日被儀征市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人賀某某辯護(hù)人丁永安及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2018年4月間，江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司等公司，在未經(jīng)相關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，先后在本市注冊成立儀征**養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱*甲公司）、儀征**健康咨詢有限公司（以下簡稱*乙公司）等子公司，并招募公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員。從2015年3月開始，*甲公司、*乙公司通過散發(fā)宣傳單、上門服務(wù)、電話聯(lián)系、口口相傳、組織各類會議和活動、發(fā)放小禮品等方式向不特定人員公開宣傳養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品等投資項(xiàng)目，以高息回報、存款返利以及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向不特定人群吸收資金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年以來，*甲公司、*乙公司共向172名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）1986萬元，造成本金損失共計(jì)約1824.465萬元。具體分述如下：

2017年4月至2018年3月間，被告人賀某某任*甲公司**，*甲公司**、**，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理，并組織員工采取多種宣傳方式，以高息回報、存款返利及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向168名集資參與人非法吸收資金共計(jì)1792.9萬元，造成本金損失共計(jì)約1631.365萬元，并從中收取提成12萬余元。

2014年8月至2018年4月間，被告人邵某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員、**組**，負(fù)責(zé)管理本組業(yè)務(wù)員，并協(xié)助業(yè)務(wù)員采取多種宣傳方式，以高息回報、存款返利及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向45名集資參與人非法吸收資金共計(jì)464.7萬元，造成本金損失共計(jì)約400.6705萬元，并從中收取提成8萬余元。

2014年8月至2018年4月間，被告人劉某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員、**組**，負(fù)責(zé)管理本組業(yè)務(wù)員，并協(xié)助業(yè)務(wù)員采取多種宣傳方式，以高息回報、存款返利及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向46名集資參與人非法吸收資金共計(jì)466.3萬元，造成本金損失共計(jì)約439.6704萬元，并從中收取提成4.7萬余元。

2014年4月至2018年4月間,被告人魏某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員、**組**，負(fù)責(zé)管理本組業(yè)務(wù)員，并協(xié)助業(yè)務(wù)員采取多種宣傳方式，以高息回報、存款返利及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向43名集資參與人非法吸收資金共計(jì)482.5萬元，造成本金損失共計(jì)約451.5959萬元，并從中收取提成6萬余元。

2016年3月至2018年4月，被告人張某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員、**組**，負(fù)責(zé)管理本組業(yè)務(wù)員，并協(xié)助業(yè)務(wù)員采取多種宣傳方式，以高息回報、存款返利及存款優(yōu)惠養(yǎng)老等為誘餌，向30名集資參與人非法吸收資金共計(jì)411.1萬元，造成本金損失共計(jì)約391.3319萬元，并從中收取提成4萬余元。

2015年3月至2018年4月，被告人董某某先后任*甲公司、*乙公司**組業(yè)務(wù)員，向22名集資參與人非法吸收資金共計(jì)282萬元，造成本金損失共計(jì)約251.3671萬元，并從中收取提成4萬余元。

2016年4月至2018年4月，被告人孫某某先后任*甲公司、*乙公司**組業(yè)務(wù)員，向18名集資參與人非法吸收資金共計(jì)159萬元，造成本金損失共計(jì)約136.6853萬元，并從中收取提成1.2萬余元。

2017年1月至2018年4月，被告人朱某某先后任*甲公司、*乙公司**組業(yè)務(wù)員，向13名集資參與人非法吸收資金共計(jì)162萬元，造成本金損失共計(jì)約154.5472萬元，并從中收取提成2萬余元。

2016年4月至2018年4月，被告人金某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員，向16名集資參與人非法吸收資金共計(jì)150.2萬元，造成本金損失共計(jì)約138.5718萬元，并從中收取提成2萬余元。

2017年4月至2018年4月，被告人周某甲先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員，向13名集資參與人非法吸收資金共計(jì)268.5萬元，造成本金損失共計(jì)約254.6563萬元，并從中收取提成2萬余元。

2016年6月至2018年4月，被告人趙某某先后任*甲公司、*乙公司業(yè)務(wù)員，向13名集資參與人非法吸收資金共計(jì)230.5萬元，造成本金損失共計(jì)約221.1433萬元，并從中收取提成1萬余元。

案發(fā)后，被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行；被告人魏某某、朱某某、周某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他同案人。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人賀某某12萬元、被告人邵某某8萬元、被告人劉某某5.4萬元、被告人魏某某9萬元、被告人張某某3萬元、被告人董某某4.8萬元、被告人孫某某0.8萬元、被告人朱某某4萬元、被告人金某某3萬元、被告人周某甲2萬元、被告人趙某某0.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、投資協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單等書證；

2．證人糜某某、周某乙等人證言；

3．被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某等人供述和辯解等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人賀某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人魏某某、朱某某、周某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他同案人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人賀某某、邵某某、劉某某、魏某某、張某某、董某某、孫某某、朱某某、金某某、周某甲、趙某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

??檢察員：張晶晶

2020年10月14日

附：

1.被告人賀某某現(xiàn)在泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**村**組**號候?qū)?；被告人邵某某現(xiàn)在儀征市**苑**幢**室候?qū)?；被告人劉某某現(xiàn)在儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號候?qū)?；被告人魏某某現(xiàn)在儀征市**苑**幢**室候?qū)?；被告人張某某現(xiàn)在儀征市**小區(qū)**幢**室候?qū)彛槐桓嫒硕衬超F(xiàn)在儀征市**園**幢**室候?qū)?；被告人孫某某現(xiàn)在儀征市**園**幢**室候?qū)?；被告人朱某某現(xiàn)在儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號候?qū)彛槐桓嫒私鹉衬超F(xiàn)在儀征市**村**組**號候?qū)?；被告人周某甲現(xiàn)在儀征市**苑**幢**室候?qū)?；被告人趙某某現(xiàn)在儀征市**幢**室候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)44冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份。