棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢一部刑訴〔2020〕109號(hào)

被告人賀某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3704051999********，回族，初中文化，住：山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月20日由臺(tái)兒莊公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，女，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3707862000********，漢族，大專(zhuān)文化，山東省**學(xué)院在校學(xué)生，?。荷綎|省濰坊市昌邑區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月17日被棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)彛?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、崔某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師以及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至2019年12月，被告人賀某某以非法占有為目的，通過(guò)在微信朋友圈、QQ空間發(fā)布做任務(wù)刷單、手機(jī)兼職等虛假信息，冒充“分期樂(lè)”、“微博”、“360借條”等貸款平臺(tái)的代理商，虛構(gòu)平臺(tái)償還貸款并支付刷單傭金的事實(shí)，誘騙被害人在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行貸款“刷單”并將貸款轉(zhuǎn)至被告人控制的賬戶，實(shí)施詐騙中，兼以要挾、利誘方式要求被害人繼續(xù)推薦、發(fā)展人員做“刷單”任務(wù)。被告人崔某某明知賀某某實(shí)施詐騙行為，而幫助其在QQ空間、微信朋友圈發(fā)布詐騙信息、介紹推薦人員，并與賀某某共同揮霍詐騙錢(qián)款。被告人共詐騙馬某乙、馬某甲、江某某等20名被害人，詐騙金額233，890元，案發(fā)前已歸還被害人81，752.55元，案發(fā)后退贓157，858.84元，并取得被害人諒解。其中：

1、2019年6月24日至同年10月3日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生馬某乙從微博、招聯(lián)、分期樂(lè)、360借條分期、花唄平臺(tái)的貸款共43，099元，案發(fā)前歸還18，859.5元，案發(fā)后退贓24，239.5元。

2、2019年8月1日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生江某某在分期樂(lè)的貸款8000元；同年9月19日，以要挾方式通過(guò)微信詐騙江某某400元。案發(fā)前歸還1023.6元，案發(fā)后退贓6826元。

3、2019年6月16日至同年11月17日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生馬某甲在分期樂(lè)、招聯(lián)好期貸、支付寶花唄的貸款15690元，案發(fā)前歸還13868元，案發(fā)后退贓3516.87元。

4、2019年10月6日至同年12月10日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生袁某甲在支付寶花唄、360借條、微博錢(qián)包、支付寶備用金等平臺(tái)的貸款14,097元，案發(fā)前歸還3486元，案發(fā)后退贓10657元。

5、2019年7月19日至同年11月17日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生方某某在分期樂(lè)、微博、美團(tuán)、花唄等平臺(tái)的借款12，699元，案發(fā)前歸還5700元，案發(fā)后退贓7000元。

6、2019年7月2日至同年9月26日，詐騙中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)生李某某在分期樂(lè)、招聯(lián)好期貸、花唄等平臺(tái)的貸款7599元，案發(fā)前歸還4870.45元，案發(fā)后退贓4727.55元。

7、2019年6月25日，詐騙江西科技師范大學(xué)學(xué)生陳某某在分期樂(lè)平臺(tái)的貸款8000元，案發(fā)前歸還800元，案發(fā)后退贓7500元。

8、2019年9月3日，詐騙北京首都體育學(xué)院學(xué)生石某某在微博的貸款15，000元，案發(fā)前歸還10，860.88元，案發(fā)后退贓5181元。

9、2019年10月15日，詐騙江西師范師范大學(xué)學(xué)生袁某乙在分期樂(lè)平臺(tái)的貸款9990元，案發(fā)前歸還500元，案發(fā)后退贓9490元。

10、2019年11月12日至同年12月8日，詐騙陜西西安醫(yī)學(xué)院學(xué)生丁某某在分期樂(lè)、微博、支付寶等平臺(tái)的貸款11，498元，案發(fā)前歸還542元，案發(fā)后退贓10，956元。

11、2019年6月6日至同年10月28日，詐騙被害人張某甲在分期樂(lè)、美團(tuán)、支付寶等平臺(tái)的貸款15，799元，案發(fā)前歸還4846元，案發(fā)后退贓12,628元。

12、2019年10月7日至同年10月12日，詐騙南昌華東交通大學(xué)理工學(xué)院學(xué)生鄧某某在分期樂(lè)、美團(tuán)、360貸款、京東、花唄等平臺(tái)的貸款27，794元，案發(fā)前歸還850元，案發(fā)后退贓28,657元。

13、2019年7月1日至同年9月19日，詐騙江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院學(xué)生鐘某某在分期樂(lè)的貸款10,000元，案發(fā)前歸還7000元，案發(fā)后退贓2605元。

14、2019年10月15日至同年11月19日，詐騙江西工業(yè)學(xué)院學(xué)生劉某某在分期樂(lè)的貸款4995元，案發(fā)前歸還200元，案發(fā)后退贓4795元。

15、2019年6月25日至同年7月27日，詐騙由山東濱州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校學(xué)生王某甲推薦并轉(zhuǎn)賬的王某乙、張某乙、楊某某等人錢(qián)款共21，000元；同年8月28日，通過(guò)微信詐騙王某乙400元。案發(fā)前歸還被害人共7230.99元，案發(fā)后退贓19，079.92元。

16、2019年10月3日至同年12月7日，詐騙濰坊山東科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生元某某在分期樂(lè)的貸款7830元，案發(fā)前歸還1115.13元，案發(fā)后賀某某母親及被告人崔某某共退贓4291元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人賀某某、崔某某供述和辯解，被害人馬某乙、馬某甲、王某甲等17人陳述、證人金某某證言，轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，戶籍信息等書(shū)證證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、崔某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)人民法院

檢察員：晁文靚

2020年9月15日

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附：

1、被告人賀某某現(xiàn)羈押于棗莊市看守所、被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2、刑事偵查卷宗四冊(cè)，補(bǔ)充材料17頁(yè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、刑事案件聽(tīng)取犯罪嫌疑人意見(jiàn)表、聽(tīng)取辯護(hù)人、值班律師意見(jiàn)表各二份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。