哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈香檢訴刑訴〔2019〕254號

被告人賀某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2202211983********，漢族，中專文化，系廣東唯托生物科技有限公司黑龍江區(qū)域經(jīng)理，住吉林省長春市**區(qū)**街**號，2018年8月4日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2018年9月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2301211980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，系哈爾濱**美容咨詢有限公司法定代表人，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**街1**號）。2018年8月4日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2018年9月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人邱某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2202211988********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住吉林省永吉縣**鎮(zhèn)**村**社。2018年8月4日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2018年9月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、馮某某、邱某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2018年12月24日、2019年3月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月21日、4月8日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院分別于2018年12月10日、2019年2月22日、5月9日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015?年4?月1日，涉案人胡某某（另案處理）成立廣州唯托生物科技有限公司（以下簡稱唯托公司）推廣海外醫(yī)療實施詐騙，通過全國各地的代理商聯(lián)合眾多的美容院，選擇優(yōu)質(zhì)客戶上報到唯托公司作為詐騙對象。代理商將這些詐騙對象的信息提供給唯托公司，公司派專人了解其財產(chǎn)以及自身病史、家族病史等信息，并根據(jù)收集的信息設(shè)定詐騙方案及詐騙金額。隨后公司安排區(qū)域代理商以及美容店老板將受害人帶至泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、日本東京、阿聯(lián)酋迪拜等國外城市的著名醫(yī)院參加體檢，唯托公司事先租賃了醫(yī)院房間，安排公司的無行醫(yī)資質(zhì)的喬某某（另案處理）等人冒充該醫(yī)院的醫(yī)學(xué)專家教授，利用前期收集的被害人的資料，解讀體檢報告時摻入偽造的醫(yī)院重金屬、微量元素等檢測報告，謊稱被害人有患癌癥的趨向、心腦血管硬化、重金屬超標(biāo)等疾病，所謂的“教授助理”以及陪同的區(qū)域經(jīng)理、公司員工、美容店老板就會按公司統(tǒng)一培訓(xùn)的話術(shù)配合教授“下危機”，使受害人對自身身體狀況產(chǎn)生錯誤的危機意識，被迫接受這些冒充的專家教授開出的十幾萬至百萬不等的治療方案及“藥品”，實際收到是不明配方的廉價保健藥物。事后，按照事先約定唯托公司30%、代理商20%?、美容店老板47％、虛假專家教授3％的提成比例分成。

被告人馮某某于2017年3月與唯托公司簽訂海外醫(yī)療泰浪漫項目的代理合同，接受唯托公司的培訓(xùn)，積極發(fā)展與其有業(yè)務(wù)聯(lián)系*甲、*乙、*丙、*丁等4家的美容院，自2017?年8至10月間，在唯托公司黑龍江區(qū)域經(jīng)理賀某某及其聘用的員工邱某某的培訓(xùn)、指導(dǎo)美容院的工作人員篩選優(yōu)質(zhì)客戶，以免費旅游、體檢為誘餌，騙取了被害人的信任。被害人同意并經(jīng)唯托公司確認(rèn)后，由賀某某、邱某某組織美容院的老板或工作人員陪同被害人出團去泰國。在唯托公司的安排下，在泰國康民醫(yī)院對被害人以假教授“洗腦”、夸大被害人病情，謊稱有得癌癥的風(fēng)險為手段，誘騙其花費高額的治療費用，實施如下犯罪行為：

1．2017年8月14日*甲美容院毛某某派店長周某某陪同被害人杜某某去泰國參加唯托公司的海外醫(yī)療項目，杜某某被唯托公司以賣藥、虛假治療騙得杜某某人民幣128,000元。案發(fā)后被告人馮某某已返還其所分得贓款人民幣64,000元。

2.2017年8月25日*乙美容院老板王某某，由朋友周某某介紹，二人共同陪同被害人莊某某去泰國參加唯托公司的海外醫(yī)療項目，莊某某被唯托公司騙得人民幣326,000元。案發(fā)后被告人馮某某已返還其分得贓款人民幣48,900元。

2016年11月期間，被告人賀某某于利用上述手段，將哈爾濱**化妝品商行法人潘某某（另案處理）通過美容院推薦的被害人于某某帶去泰國參加唯托公司的海外醫(yī)療項目，被唯托公司騙得人民幣495,000元。

綜上，被告人賀某某共參與詐騙犯罪3起，參與犯罪金額總計人民幣949,000元，實得107,223元；被告人馮某某共參與詐騙犯罪2起，參與犯罪金額總計人民幣454,000元，實得90,800元；被告人邱某某共參與詐騙犯罪2起，參與犯罪金額總計人民幣454,000元，實得10,000余元。

經(jīng)偵查，被告人邱某某、賀某某、馮某某于2018?年?8月3日分別被公安機關(guān)在長春市、哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：案件來源，到案經(jīng)過、被告人的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、哈爾濱**美容咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照、客戶分析表、出團確認(rèn)函、唯托國際泰國線省級服務(wù)商合同等證據(jù)；

2．證人證言：證人潘某某、高某某、韓某某、楊某某、鄭某某、喬某某等人的證言；

3．被害人陳述：被害人侯某某、杜某某、莊某某、趙勤、于某某的陳述；

4.?被告人供述及辯解：被告人賀某某、馮某某、邱某某的供述和辯解；?

5.鑒定意見：湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司株洲分所鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、馮某某、邱某某為獲取非法利益，采用隱瞞真相的手段騙取他人錢財，其中賀某某犯罪數(shù)額特別巨大，馮某某、邱某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同故意犯罪，其中被告人賀某某、馮某某系主犯、被告人邱某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：王江

2019年5月23日

附：

????1.被告人賀某某、邱某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所、被告人馮某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所。

2.全部案卷材料及證據(jù)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

?二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

　??犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。