湖南省邵陽市雙清區(qū)人民檢察院

起 訴 書

雙檢刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人賀豐華，男性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221976********，漢族，中專文化程度，興**集團(tuán)**部**兼任邵陽**有限公司、龍川**有限公司等分廠的采購(gòu)主管，住湖南省長(zhǎng)沙市**街道辦事處**。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2018年10月8日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月13日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某，男性，1983年**月**日，公民身份號(hào)碼4309211983********，漢族，大學(xué)本科，龍川**有限公司采購(gòu)主管，戶籍所在地湖南省南縣，住廣東省龍川縣新城開發(fā)區(qū)**。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年6月27日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人賀豐華涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月14日、2019年5月27日、2019年8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2012年至2018年，被告人賀豐華利用擔(dān)任興**集團(tuán)**部**兼任邵陽**有限公司、龍川**有限公司等分廠的采購(gòu)主管的便利，為他人謀取利益，以借為名索要他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，總計(jì)人民幣3522890元。

一、2016年，賀豐華幫助鄭某某（已判刑）的公司成為邵陽**有限公司的供應(yīng)商。鄭某某為表示感謝，先后8次轉(zhuǎn)款至賀豐華持有的匡某某賬戶，總計(jì)人民幣266697元。

二、2015年，深圳市**有限公司法人代表葉某某為使其公司在興**集團(tuán)順利開展工作，于是請(qǐng)賀豐華幫忙，賀豐華表示同意。葉某某為感謝賀豐華，先后18次轉(zhuǎn)款至賀豐華持有的匡某某賬戶，總計(jì)人民幣121153元。

三、2013年，東莞市富**有限公司成為興**集團(tuán)加工商，賀豐華負(fù)責(zé)審核該公司業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)及加工質(zhì)量。2017年1月，賀豐華以朋友買房需借款為由，找富**公司法人代表易某某借款人民幣150000元，易某某同意后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賀豐華持有的匡某某賬戶。后易某某找賀豐華主張債權(quán)，賀豐華以資金緊張為由不還款。

四、2015年，東莞彰**有限公司成為興**集團(tuán)加工商，賀豐華向該公司經(jīng)營(yíng)主管劉某某提出需要采購(gòu)金額3%的回扣，劉某某表示同意。彰**公司遂安排出納李某某9次轉(zhuǎn)款至賀豐華持有的匡某某賬戶，總計(jì)人民幣269289元。

五、2017年，龍川縣隆**有限公司成為龍川**有限公司維修商，賀豐華負(fù)責(zé)審核報(bào)價(jià)和質(zhì)量。2017年9月至2018年2月，賀豐華以投資項(xiàng)目為由2次找隆**公司法人代表黃某某借款人民幣共計(jì)110000元。

六、2016年，東莞市二**有限公司成為興**集團(tuán)玻璃膠供應(yīng)商，賀豐華負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。2017年1月至12月，賀豐華以買房子，有急事用錢等理由找二**公司業(yè)務(wù)員孫某某借款2次，總計(jì)人民幣16000元。后孫某某向公司匯報(bào)，公司決定由公司出錢借款給賀豐華，共計(jì)人民幣681000元。

七、2012年，廣州市**有限公司成為興**集團(tuán)膠水供應(yīng)商。為形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，該公司找到賀豐華尋求幫忙，賀豐華同意后提出要按每桶6元收受回扣，該公司遂安排甄某某數(shù)十次轉(zhuǎn)款給賀豐華，總計(jì)人民幣254570元。

八、2014年，韓國(guó)W**公司成為興**集團(tuán)貿(mào)易合作商。賀豐華和宋某利用負(fù)責(zé)采購(gòu)的職務(wù)便利，以借錢為名找W**公司索要回扣，W**公司向宋某持有的趙某某賬戶轉(zhuǎn)款數(shù)十次，總計(jì)折合人民幣1510181元，該款被賀豐華和宋某兩人平分。

案發(fā)后賀豐華退繳贓款人民幣1805205.7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、任職證明、補(bǔ)充說明、勞動(dòng)合同、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、說明書、繳款書；2.證人鄭某某、葉某某、易某某、李某某、黃某甲、孫某某、黃某乙、甄某某、崔某某、趙某某的證言；3.被告人賀豐華、宋某的供述和辯解；4.搜查筆錄、扣押決定書。

本院認(rèn)為，被告人賀豐華、宋某作為公司的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物以及非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。賀豐華、宋某兩人共同故意犯罪，均系主犯，還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽市雙清區(qū)人民法院

檢察員：徐小林

2019年8月22日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在邵陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人鑒定人的名單。