浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人費(fèi)某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231963******，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月8日被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住嵊州市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年3月6日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月8日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人費(fèi)某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月23日、11月7日兩次退回嵊州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年9月23日、12月6日重新移送審查起訴。期間，已依法告知被告人費(fèi)某某、袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。被告人費(fèi)某某、袁某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2019年期間，被告人費(fèi)某某、袁某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以資金周轉(zhuǎn)、投資房地產(chǎn)等名義，支付1分至3分不等的高額月息為誘餌，至少向錢某某、高某某等240余名不特定社會(huì)公眾吸收資金累計(jì)人民幣26000余萬元，至今尚有本金人民幣18000余萬元未能歸還。

案發(fā)后，被告人費(fèi)某某、袁某某向嵊州市公安局投案，如實(shí)供述其罪行。

案發(fā)后，嵊州市公安局從被告人費(fèi)某某處扣押銀行卡6張、筆記本2本。從被告人袁某某處扣押借條47份、轎車4輛。其中，銀行卡6張、汽車4輛暫存于嵊州市公安局刑事涉案財(cái)物管理中心，借條47份、筆記本2本隨案移送。公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人袁某某62220812110********中國(guó)工商銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，并查封浙江**貿(mào)易有限公司名下的嵊州市**路**號(hào)房產(chǎn)，被告人費(fèi)某某、袁某某名下的嵊州市**街**號(hào)**-**室房產(chǎn)、**-**室房產(chǎn)，被告人女兒袁某某名下的嵊州市**號(hào)房產(chǎn)、嵊州市**路**號(hào)**-**號(hào)房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、借條等書證；

2.證人袁某某、朱某某等人的證言；

3.被害人錢某某、高某某等人的陳述；

4.被告人費(fèi)某某、袁某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人費(fèi)某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某、袁某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，合伙非法向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人費(fèi)某某、袁某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，系自首。故對(duì)被告人費(fèi)某某、袁某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊州市人民法院

????????????????????????????????????檢察員:邢鑫帥

???????????????????????????????2020年1月17日

附：

1.被告人費(fèi)某某、袁某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2.移送公安偵查卷宗二十八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份;

5.隨案移送清單。