江蘇省南通市海門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕545號(hào)

被告人費(fèi)某甲，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3206251969********，漢族，初中文化，海門區(qū)**化工貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，住南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人費(fèi)某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月26日變更為取保候?qū)彛?/span>2020年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人費(fèi)某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日移送本院審查起訴，本院受理后于2020年8月19日告知被告人費(fèi)某甲有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年9月18日退回南通市海門區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年10月15日重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，于2020年11月16日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人費(fèi)某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被告人費(fèi)某甲從李某某（另案處理）處知曉“MS福袋”理財(cái)項(xiàng)目，李某某稱該項(xiàng)目為澳大利亞MS集團(tuán)建立的智能炒外匯平臺(tái)，資金進(jìn)入后平臺(tái)軟件會(huì)自動(dòng)炒外匯，平均月收益率可達(dá)10%，可吸收他人投資。被告人費(fèi)某甲于2016年10月投資后就以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益為由，向陸某某、何某某、施某甲、費(fèi)某乙等人介紹“MS福袋”智能炒外匯理財(cái)項(xiàng)目和“www.mforex.com”外匯理財(cái)網(wǎng)站，吸收陸某某、何某某、施某甲、費(fèi)某乙等人資金投資，并從中獲得“推薦獎(jiǎng)”，陸某某、何某某等人投資后再向社會(huì)不特定人員以口口相傳的方式進(jìn)行介紹，吸收他人投資。2017年2、3月期間，被告人費(fèi)某甲與顧健約定，將顧健位于南通市海門區(qū)**街道**路**號(hào)的門市作為海門“福袋理財(cái)”的接待點(diǎn)，用于接待投資福袋理財(cái)?shù)娜藛T，該門市的租金、接待費(fèi)用等支出由李某某支付。2017年8月左右，因租金問(wèn)題，被告人費(fèi)某甲重新在海門區(qū)**街道**路**城“**大廈”**室內(nèi)租用辦公室一間，用于接待投資“福袋理財(cái)”的人員。在上述二接待地點(diǎn)內(nèi)，被告人費(fèi)某甲作為福袋理財(cái)海門地區(qū)的聯(lián)系者、牽頭人；被告人費(fèi)某甲妻子施某乙收取大部分投資人現(xiàn)金并向上聯(lián)系進(jìn)行開戶；施某甲對(duì)投資人進(jìn)行宣傳，收取一部分投資人現(xiàn)金并向上聯(lián)系進(jìn)行開戶；顧健對(duì)投資人進(jìn)行宣傳。被告人費(fèi)某甲及施某乙、施某甲等人收到投資人的資金后，轉(zhuǎn)入李某某提供的不特定的個(gè)人賬戶中或通過(guò)“www.mforex.com”外匯理財(cái)網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬至“南通福袋匯業(yè)”公司賬戶內(nèi)。另查明，被告人費(fèi)某甲多次協(xié)助李某某組織舉辦酒會(huì)在海門區(qū)域向社會(huì)不特定多人宣傳“MS福袋”理財(cái)項(xiàng)目。經(jīng)審計(jì)鑒定，被告人費(fèi)某甲參與非法吸收102人存款30471728元，未兌付27353321元。

案發(fā)后，被告人費(fèi)某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、銀行交易記錄等書證；

2.集資參與人何某某、顧某甲等人的陳述；

3.被告人費(fèi)某甲及涉案人員施某甲、顧某乙的供述及辯解；

4.南通恒天信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人費(fèi)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某甲非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人費(fèi)某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款的規(guī)定，對(duì)于主犯應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人費(fèi)某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人費(fèi)某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市海門區(qū)人民法院

檢察官：倪??超

??????????????????????????????????檢察官助理：季松博

2020年11月30日

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附件：

1.被告人費(fèi)某甲現(xiàn)羈押于海門市看守所。

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書書一份。