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起訴書(贠某某非法吸收公眾存款案)_沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕947號

被告人贠某某,男,1988年**月**日出生,公民身份號碼4103291988********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2016年1月29日被沈陽市公安局鐵西分局取保候?qū)彛?017年1月25日被沈陽市公安局鐵西分局監(jiān)視居住,于2017年7月24日被沈陽市公安局鐵西分局取保候?qū)彛?019年11月7日被沈陽市公安局鐵西分局監(jiān)視居住。

辯護人赤鳴軒,系遼寧凱臨律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié),以被告人某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,本院于2019年12月20日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2014年4月至12月期間,被告人某某在沈陽市鐵西區(qū)興華南街*號其經(jīng)營的遼寧**投資管理有限公司,在不具有吸收存款資質(zhì)的情況下,以傳單等方式對外宣傳,宣稱投資可獲得高額利息,向社會公眾吸收存款。經(jīng)審計,共收取被害人王某甲等50人總投資額人民幣3415500元,至立案時未返還。

被告人某某于2016年1月29日到公安機關(guān)投案自首,到案后如實供述自己的罪行,并返還贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:被告人某某身份證明材料、工商登記信息、居間合同、扣押清單、扣押款審批表、拍賣成交確認書、委托拍賣合同、資產(chǎn)評估報告、審計報告、投資管理合同、借款擔保合同、轉(zhuǎn)款憑證、銀行交易明細、案件來源、抓捕經(jīng)過、在逃人員登記撤銷表、情況說明;2.證人證言:證人袁某某、趙某甲、孟某某、李某甲、王某乙、梁某某、李某乙、李某丙、高某甲、牛某某、李某丁、李某戊、李某己、某某甲的證言;3.被害人陳述:被害人王某丙、張某甲、王某甲、萬某某、鄧某某、袁某某、劉某甲、劉某乙、辛某某、王某丁、董某某、黃某某、馮某甲、王某戊、劉某丙、李某庚、孟某某、張某乙、王某己、殷某甲、高某乙、施某某、劉某丁、孫某某、王某庚、高某丙、王某辛、劉某戊、楊某某、王某壬、姜某某、鄭某某、李某辛、吳某甲、趙某乙、張某丙、秦某某、劉某己、馮某乙、高某丁、趙某丙、王某癸、殷某乙、吳某乙、田某甲、田某乙、盛某某、彭某某、劉某庚的陳述;4.被告人供述和辯解:被告人某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人某某對指控的犯罪事實沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人某某非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員:??王傲霜

2019年12月25日

附:

1.被告人某某現(xiàn)被監(jiān)視居住

2.案卷材料和證據(jù)八冊

3.贓款人民幣3415500元隨案移送

4.認罪認罰具結(jié)書

5.適用簡易程序建議書

6.量刑建議書

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