上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4260號

被告人贠某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：4104021973********，漢族，大學文化，原系**有限公司**，戶籍在河南省鄭州市**街**號院**號樓**號，現住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**室。2019年8月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同月20日由上海市公安局浦東分局取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人贠某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年9月至案發(fā)，**投資管理（上海）有限公司（以下簡稱“**投資”）、**有限公司（以下簡稱“**”）等關聯公司先后成立，以**的名義在全國多地設立分公司并招聘業(yè)務人員，在未經國家批準的情況下，通過撥打電話、口口相傳等方式向社會公眾宣傳理財產品，承諾固定年化收益率，吸引社會公眾簽訂理財協議，非法吸收公眾存款。

2014年5月，被告人贠某某入職**投資，先后擔任**投資**監(jiān)、**分公司**、**等職，參與上述公司日常管理和銷售業(yè)務。經審計，**累計吸收公眾資金人民幣63.7億余元，未兌付金額人民幣11.7億余元。被告人贠某某任職期間其下屬團隊累計吸收公眾資金人民幣55億余元，未兌付金額人民幣11.7億余元。

2019年8月15日，被告人贠某某向公安機關主動投案并如實供述了上述犯罪事實。

證實上述事實的證據如下：

1.集資參與人高某某等人的證言，集資參與人朱某某、鄭某某等人提供的轉賬記錄、《個人出借咨詢服務協議》等，證實其因**承諾還本付息而投資，后未兌付本金的事實。

2.公安機關調取的工商資料以及同案犯王某某、龐某某、丁某某等人的供述等，證實涉案公司的基本情況以及被告人贠某某的職務情況。

3.上海公信會計師事務所有限公司**有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的會計鑒定意見書，證實被告人贠某某任職期間與其相關的非法集資金額。

4.公安機關出具的到案經過等，證實被告人贠某某系主動投案。

5.公安機關調取的全國常住人口信息等，證實被告人贠某某的身份情況。

6.被告人贠某某的供述，其對上述涉案事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人贠某某對指控的犯罪事實和證據無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人贠某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人贠某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人贠某某系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人贠某某有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣十萬元,如全額退贓,建議判處被告人贠某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2020年9月2日

附：

1．被告人贠某某現取保候審于住處，聯系電話：????1862130****。

2．偵查卷宗二冊，審計報告一冊。

3．《認罪認罰具結書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。