正寧縣人民檢察院

起?訴?書

正檢訴刑訴〔2018〕139號

被告人豆某甲，男性，1984年**月**日出生，身份證號6228261984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省**市**縣，現(xiàn)住甘肅省**市**縣**鎮(zhèn)**村東莊組341號，農(nóng)民。2014年1月22日因涉嫌綁架罪被正寧縣公安局上網(wǎng)追逃，同年2月18日被正寧縣人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，2018年5月5日被廣東省湛江市廉江市高橋派出所抓獲，2018年5月6日被正寧縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于正寧縣公安局看守所。

被告人劉某某，男性，1986年**月**日出生，身份證號6228011986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村東坳隊(duì)14號，現(xiàn)租住于甘肅省慶陽市西峰區(qū)，農(nóng)民。2011年12月7日因故意傷害罪被慶陽市西峰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；2016年8月8日因涉嫌信用卡詐騙罪被慶陽市公安局刑事拘留，2016年9月1日被慶陽市公安局提請批準(zhǔn)逮捕，2016年9月8日因慶陽市人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，2016年9月9日被慶陽市公安局取保候?qū)彛?017年6月2日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被鎮(zhèn)原縣人民法依法判處有期徒刑一年三個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金20000元。2018年7月5日因涉嫌信用卡詐騙罪被正寧縣公安局從平?jīng)霰O(jiān)獄解回正寧，現(xiàn)羈押于正寧縣公安局看守所。

被告人賀某某，男性，1991年**月**日出生，身份證號6228011991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省**市**區(qū)，現(xiàn)住甘肅省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村老莊隊(duì)46號，農(nóng)民。2015年1月28日因吸食毒品被慶陽市公安局西峰分局行政拘留十五日并強(qiáng)制隔離戒毒二年；2016年1月28日提前解除強(qiáng)制隔離戒毒轉(zhuǎn)為社區(qū)康復(fù)三年；2016年7月29日因涉嫌信用卡詐騙罪被慶陽市公安局取保候?qū)彛?018年6月26日被正寧縣公安局依法取保候?qū)彛?018年7月5日我院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人豆某甲涉嫌綁架罪和豆某甲、劉某某、賀某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月27日決定延長審查起訴期限十五日，自2018年11月30至2018年12月14日。

經(jīng)依法審查查明：王某某（已判決）曾多次向受害人張某某借錢，因仍有1600元欠款未歸還，在王某某再次向張某某借錢時(shí)，張某某予以拒絕，王某某認(rèn)為張某某傷了自己的面子，因而懷恨在心，揚(yáng)言要找茬收拾張某某。2014年1月10日晚，王某某給朋友豆某甲打電話讓其來正寧幫忙向張某某要錢。2014年1月11日17時(shí)許，王某某打電話給豆某甲讓其前往正寧縣，豆某甲便開車?yán)鼓骋遥ㄒ雅袥Q）、豆某丙（在逃）趕至正寧縣周家鄉(xiāng)街道"盛世英豪"KTV與王某某見面。王某某謊稱張某某黑吃了他朋友鄭海釗50克冰毒，讓三人見到張某某時(shí)將其控制。隨后豆某甲駕車?yán)跄衬?、豆某乙、豆某丙來到正寧縣城。約21時(shí)許，王某某打電話將張某某約至正寧縣石像附近見面，見面后，張某某和王某某說話時(shí)，豆某乙和豆某丙抓住張某某將其往豆某甲的轎車上拉，張某某反抗，王某某在張某某背部蹬了一腳，將張某某強(qiáng)行拉上車，王某某指示豆某甲將車往寧縣方向開。在車上，王某某、豆某乙和豆某丙用拳頭在張某某頭面部擊打，豆某乙和豆某丙用車上早就貯備好的木棍在張某某頭部和背部擊打數(shù)下。約23時(shí)許，王某某等人挾持張某某來到寧縣盤克鎮(zhèn)豆灣村黃城組豆某乙家中，在豆某乙家門前下車后，豆某乙用木棍在張某某后背掄打一下。進(jìn)入房間后?，王某某又用砍刀背部在張某某頭部拍打了幾下，后讓張某某跪在地上，王某某以張某某黑吃了其朋友冰毒為由，向張某某索要3萬元，張某某說先給2萬，王某某答應(yīng)，說剩余的1萬元第二天再給。張某某便電話告訴朋友姚某甲說他欠別人2萬元，讓姚某甲將錢送到寧縣盤克鎮(zhèn)街道。在等待姚某甲送錢的過程中，王某某、豆某甲、豆某乙和豆某丙吸食毒品時(shí)，王某某逼迫張某某吸食了幾口。王某某等人一直和姚某甲保持著電話聯(lián)系，詢問姚某甲是否帶錢來，姚某甲還讓王某某準(zhǔn)備印泥、紙張，以便付錢后完善手續(xù)。在得知姚某甲等人馬上就要到來時(shí)，豆某乙和豆某丙將張某某帶至豆某乙鄰居李某某家。后豆某丙在李某某家看守張某某，豆某乙前往村口等姚某甲等人。凌晨4時(shí)許，姚某甲、姚某乙、周某某分別駕車來到村中，豆某乙在村道上正要和姚某甲見面時(shí)，姚某乙和周某某駕車過來，豆某乙見狀轉(zhuǎn)身逃跑。姚某甲、姚某乙、周某某駕車沿村道邊走邊喊張某某，張某某從李某某家出來隨周某某等人返回正寧。王某某、豆某甲、豆某乙和豆某丙逃離現(xiàn)場。

2012年，劉某某在賭場借豆某甲7萬元用于賭博，賭輸后無力償還賭債，同年11月16日豆某甲提議找賀某某幫劉某某辦理信用卡償還賭債，并約定信用卡辦下來劉某某支付賀某某5.6萬元（其中包括辦理信用卡手續(xù)費(fèi)及賀某某在劉某某名下存款60萬的利息）的費(fèi)用，豆某甲、賀某某、劉某某三人商議后。由豆某甲作為擔(dān)保人，賀某某以其“慶陽天邁商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司”的名義向胡某某（豆某甲親戚）借款100萬元，賀某某將其中60萬元存入劉某某名下，并以存款憑證為劉某某申辦中國銀行授信額度20萬元中銀威士精英白金卡一張（卡號4096705605846790）。在申辦信用卡后賀某某為防止劉某某不能及時(shí)歸還存款的本金及代辦手續(xù)費(fèi)，遂將劉某某存款憑證及身份證拿走代為保管。在信用卡申請表個(gè)人信息欄，由劉某某本人填寫其個(gè)人信息，收寄地址和聯(lián)系方式由賀某某填寫為自己公司地址及本人電話，最后一欄聯(lián)系人填寫豆某甲的姓名及電話號碼。一個(gè)月后中國銀行將劉某某辦理的信用卡按照申請表的地址郵寄給賀某某，并電話通知賀某某領(lǐng)取，賀某某通知豆某甲去領(lǐng)卡，豆某甲拿到卡后用自己在劉某某信用卡申請表中預(yù)留的電話號碼，將此卡激活。后此卡連續(xù)三個(gè)月消費(fèi)并取現(xiàn)，截止2013年2月8日共消費(fèi)20萬元，后此信用卡再無還款記錄。2013年6月20日劉某某收到中國銀行甘肅省分行的催告函，后銀行多次催收透支款，劉某某分別于2013年9月、12月共計(jì)還款12萬元，剩余款項(xiàng)劉某某表示實(shí)在沒有能力償還。提起公訴前賀某某通過柜員機(jī)2次還款1.98萬元，劉某某名下的信用卡還欠6.02萬元本金超期未還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：劉某某居民身份證原件。

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、諒解書、取保候?qū)徤暾垥⑿淌屡袥Q書、戶籍證明、報(bào)案材料、中銀白金信用卡申請表、劉某某身份證復(fù)印件、中國銀行個(gè)人定期存款單、信用卡交易明細(xì)、信用卡逾期透支催款通知書、行政處罰決定書、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、提前解除強(qiáng)制隔離戒毒決定書、劉某某信用卡開卡記錄、賀某某還款記錄單。

3.證人鄭海釗、周某某、姚某乙、李某某、豆某丁、田某某、毛某某、施某某、李某甲、王某某、豆某乙、米考飛、張某某的證言。

4.被害人張某某的陳述。

5.犯罪嫌疑人豆某甲、賀某某、劉某某的供述與辯解。

6.辨認(rèn)筆錄

7.訊問犯罪嫌疑人光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人豆某甲以勒索財(cái)物為目的限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十九條之規(guī)定，被告人豆某甲、劉某某、賀某某騙領(lǐng)信用卡，并惡意透支，逾期未還，數(shù)額較大，其三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，在騙領(lǐng)信用卡過程中豆某甲是組織策劃者系主犯，賀某某、劉某某是積極參與者系從犯。豆某甲、劉某某、賀某某三人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對豆某甲以綁架罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任，對劉某某、賀某某以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

正寧縣人民法院

檢察員：白新峰

?????????????????????????????????2018年12月12日

附：

????1.被告人豆某甲、劉某某現(xiàn)羈押于正寧縣看守所，賀某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)卷6冊。