浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢公訴刑訴〔2019〕1402號

被告人谷某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5130291989********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月20日被樂清市公安局逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5130291985********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省大竹縣**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月11日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人谷某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，現(xiàn)已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月中旬，被告人谷某以租賃銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金結(jié)算為由從被告人張某某處取得其名下的卡號為6217****1982的建設(shè)銀行卡和一張農(nóng)行銀行卡，以及該兩張銀行卡的網(wǎng)銀K寶和綁定的手機(jī)卡，并允諾給予被告人張某某一定傭金。

2018年11月9日，被害人滕某某收到一條貸款廣告的手機(jī)短信，就加了短信上的QQ號碼，對方以保險(xiǎn)費(fèi)、走流水、激活等為由讓滕某某數(shù)次轉(zhuǎn)賬，滕某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到被告人張某某卡號為6217****1982的建設(shè)銀行卡上共計(jì)40000元。同日，被害人桑某某在網(wǎng)上辦理貸款過程中，對方以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為由讓桑某某轉(zhuǎn)賬3000元至被告人張某某的建設(shè)銀行卡上。同日，被告人谷某將被告人張某某建行卡上26000元轉(zhuǎn)至張某某支付寶賬戶；將被告人張某某建行卡上20000元轉(zhuǎn)至張某某微信賬戶，并分別于當(dāng)日從張某某微信賬戶提現(xiàn)19980元、于次日提現(xiàn)24975元、于11月12日提現(xiàn)7992元均至張某某廣發(fā)銀行賬戶。被告人張某某應(yīng)被告人谷某的要求，通過支付寶掃碼的方式，于2018年11月9日，將其廣發(fā)銀行賬戶的19980元分多筆轉(zhuǎn)給吳某某，于次日將25000元轉(zhuǎn)給陳某某25000元，于11月12日將7992元轉(zhuǎn)給被告人谷某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證：手機(jī)；

2.書證：戶籍證明、前科核實(shí)證明、銀行交易明細(xì)、微信交易記錄、手機(jī)照片、扣押物品清單等；

3.證人證言：證人李某某的證言、情況說明及到案經(jīng)過；

4.被害人的陳述：被害人滕某某、桑某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人張某某、谷某的供述和辯解。

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人谷某以非法占有為目的，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某明知是犯罪所得的贓物仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：陳王樂

2019年9月10日

附：

1、被告人谷某、張某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所；

2、本案卷宗4冊，手機(jī)2部；

3、量刑建議書16份。