四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? 巴州檢公訴刑訴〔2020〕180號

被告人谷某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4101821987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省鄭州市新密市**路辦事處**村**5號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月26日被抓獲，2019年4月1日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4101821986********，漢族，高中文化，中共黨員，個(gè)體，戶籍所在地河南省鄭州市新密市**路**號院**號樓**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月12日被抓獲，2019年3月15日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4101821990********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地河南省鄭州市新密市**鎮(zhèn)**村**２號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月26日被抓獲，2019年3月30日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4101841987********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地河南省鄭州市新鄭市**鎮(zhèn)**３號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月12日被抓獲，2019年3月15日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留，?2019年4月19日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人谷某某、胡某某、馬某某、白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。其間本院退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，王某甲（在逃）邀約被告人谷某某，王某乙（在逃，王某甲胞弟）邀約被告人馬某某、胡某某，胡某某邀約被告人白某某，共同前往武漢為“瘋子（在逃）、嚴(yán)某某（在逃）、王某丙（在逃）等人組織的取錢團(tuán)伙將進(jìn)入其銀行卡的電信詐騙贓款予以取現(xiàn)，谷某某、胡某某、馬某某、白某某獲得金額不等的好處費(fèi)。

2018年12月25日14時(shí)許，被害人陳某某在巴中市稅務(wù)局接到自稱能幫助其辦理貸款的電話，后對方以制造貸款流水、繳納保證金等為由要求陳某某向其提供的指定賬戶打款。陳某某遂分五次向肖某某6212?2619?0600?6629?596（簡稱9596）的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬9800元、18800元、21400元、30000元、20000元。陳某某被騙的10萬元進(jìn)入肖某某9596賬戶后被通過刷POS機(jī)的形式多次轉(zhuǎn)賬至被告人谷某某、馬某某及被告人白某某持有的郝某某的銀行卡中，并被取現(xiàn)。其中49939.96元轉(zhuǎn)進(jìn)谷某某的銀行卡被谷某某取出后交予了王某甲，王某甲再交予其上線王某丙；28581.33元轉(zhuǎn)進(jìn)郝某某的銀行卡被白某某取出后交予了胡某某，胡某某再交予王某乙；18791.16元轉(zhuǎn)進(jìn)馬某某的銀行卡被馬某某取出后交予了王某乙，王某乙收到胡某某、馬某某的錢款后交予其上線王某丙。

2018年12月28日11時(shí)許，被害人尹某某在“本來小商場”公眾號上辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，后對方以需要銀行卡流動資金、繳納保證金等為由騙取尹某某共計(jì)16200元。尹某某被騙錢款進(jìn)入肖某某9596的銀行賬戶后被通過刷POS機(jī)的形式多次轉(zhuǎn)移并被取現(xiàn)。其中5081.89元進(jìn)入了被告人谷某某的銀行卡，后被谷某某取現(xiàn)。

2018年12月29日11時(shí)許，被害人褚某某在“平安普惠”貸款軟件上辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，后接到業(yè)務(wù)員的電話讓其先后4次一共繳納了22960元的風(fēng)險(xiǎn)保證金。褚某某被騙的錢款進(jìn)入肖某某9?596的銀行賬戶后被通過刷POS機(jī)的形式多次轉(zhuǎn)移并被取現(xiàn)。其中3筆資金共計(jì)12866.99元進(jìn)入了被告人谷某某的銀行卡，后被谷某某取現(xiàn)。

案發(fā)后，白某某主動到案如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并協(xié)助抓捕同案被告人胡某某。白某某、胡某某、谷某某的親屬代為賠償被害人陳某某共計(jì)7.5萬元。審查起訴中，被告人白某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、抓獲經(jīng)過、退賠申請、發(fā)還清單、銀行交易流水、銀行匯款憑證、取款監(jiān)控等書證，證人王某丙、嚴(yán)某某、褚某某、王某甲等人的證言，被害人陳某某、尹某某、褚某某的陳述，被告人谷某某、胡某某、馬某某、白某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人谷某某、胡某某、馬某某、白某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某掩飾、隱瞞犯罪所得三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。在共同犯罪中，被告人谷某某、胡某某、馬某某、白某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人白某某主動到案如實(shí)供述并協(xié)助抓獲胡某某，系自首、立功，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰；被告人胡某某、馬某某、谷某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人白某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序，請依法判處。

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四川省巴中市巴州區(qū)人民法院?

檢察官：唐橋

檢察官助理：劉瀟

2020年6月24日?

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附件：

1.被告人谷某某、胡某某、馬某某、白某某現(xiàn)在其戶籍地居所候?qū)?；谷某某?lián)系電話：1380385****，胡某某聯(lián)系電話：1378361****；馬某某聯(lián)系電話：1503606****；白某某聯(lián)系電話：1583810****.

2.案卷材料和證據(jù)11卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》1份。?????????????????