重慶市璧山區(qū)人民檢察院

起??訴??書

渝璧檢刑訴〔2019〕28號

被告單位重慶市**發(fā)展股份有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號91500227561602****，單位地址重慶市璧山區(qū)**街道**路**號**，法定代表人譚某。

訴訟代表人徐某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼5133221964********，重慶市**發(fā)展股份有限公司出納。

被告人譚某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5102321965********，漢族文化，初中，重慶市**發(fā)展股份有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市璧山縣，住重慶市璧山區(qū)**街道**村**號，聯(lián)系電話：1360832****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；后分別于2016年2月4日，被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)?；?017年2月3日被解除取保候?qū)彌Q定；于2018年5月24日被重慶市璧山區(qū)公安局監(jiān)視居?。挥?018年10月15日被我院決定采取取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5102321964********，漢族，高中文化，重慶市**發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地重慶市璧山縣，住重慶市璧山區(qū)**道**號**幢**單元**，聯(lián)系電話1360832****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；后分別于2016年1月29日，被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)彛挥?017年1月28日被解除取保候?qū)彌Q定；于2018年5月24日被重慶市璧山區(qū)公安局監(jiān)視居??；于2018年10月15日被我院決定采取取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5102241972********，漢族，初中，重慶**肥料銷售有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)，住重慶市渝中區(qū)**街**號**，聯(lián)系電話1852346****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月1日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留；后分別于2016年1月29日，被重慶市璧山區(qū)公安局決定取保候?qū)?；?017年1月29日被解除取保候?qū)彌Q定；于2018年5月24日被重慶市璧山區(qū)公安局監(jiān)視居??；于2018年10月15日被我院決定采取取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市璧山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某、李某某、左某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法兩次延長審查起訴期限各十五日。因證據(jù)不足，本院于2018年11月30日退回重慶市璧山區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市璧山區(qū)公安局于2018年12月28日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

重慶市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“**有限公司”）成立于2010年8月30日，公司初始法定代表人為楊某某，公司類型為有限責(zé)任公司，公司經(jīng)營項目包括農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)以及研發(fā)、生產(chǎn)、銷售有機(jī)肥等。2011年8月，**有限公司通過股東會決議，同意被告人譚某入股，成為公司股東；同意趙某某將公司50%的股權(quán)計100萬元轉(zhuǎn)讓給譚某；同時選舉譚某為公司執(zhí)行董事，法定代表人，公司經(jīng)理職務(wù)。2011年9月，**有限公司通過股東會決議，同意被告人李某某入股，成為公司股東。同意譚某、楊某某將各自持有的公司10%的股權(quán)計20萬元轉(zhuǎn)讓給李某某。2012年11月，**有限公司通過股東會決議，選舉李某某為公司監(jiān)事。

**有限公司于2014年2月14日申請變更為重慶市**發(fā)展股份有限公司（即本案的被告單位，以下簡稱“**股份公司”）。2014年2月，**股份公司通過首屆股東大會決議，公司股本為人民幣1000萬元，譚某持有公司70%股份；李某某、張某甲、藍(lán)某某各自持有公司10%股份。同時，選舉譚某為董事會董事、公司總經(jīng)理，李某某為監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

從2011年9月開始，被告人譚某和李某某共同負(fù)責(zé)**有限公司（后變更為**股份公司）的日常經(jīng)營管理至今。

2011年以來，被告人譚某和李某某在未經(jīng)任何部門批準(zhǔn)的情況下，在璧山區(qū)范圍內(nèi)以高額利息為誘餌，依靠熟人相互介紹，向公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息并出具借款憑證。以**有限（股份）公司的名義，以月利率2%至8%不等的高息向楊某某、趙某某、張某乙、宋某某、謝某甲、陰某甲、羅某某、謝某乙、凌某某、陰某乙、陰某丙、龔某某、帥某某、葉某某、譚某某、佘某某、彭某某、戢某某、陳某某、張某丙等社會公眾20人吸收存款共計人民幣5173000元。

2015年8月，譚某、李某某所經(jīng)營的**股份公司因缺資金經(jīng)營，通過朋友介紹認(rèn)識被告人左某某，并得知左某某可以幫其銷售**股份公司的有機(jī)肥產(chǎn)品及“原始股”（即**股份公司的股份）。為此，左某某與譚某、李某某商量后，于2015年8月31日成立重慶**肥料銷售有限公司（以下簡稱“**銷售公司”，公司類型為有限責(zé)任公司，法定代表人為左某某，主要經(jīng)營銷售有機(jī)肥、生物肥和農(nóng)副產(chǎn)品），并在璧山區(qū)和九龍坡區(qū)二地售賣**股份公司的“原始股”。期間，左某某多次在璧山區(qū)金山花園2、3樓會議室、九龍坡楊家坪重百大樓22-1等地召開招商會，廣泛召集社會公眾參會，公開向公眾宣傳、銷售“原始股”。為了促銷“原始股”，左某某等人在招商會上向參會公眾大勢宣傳**股份公司的前景以及投資購買**股份公司“原始股”的升值空間，并向公眾宣揚(yáng)**股份公司上市后，股票價值會成倍增長。

經(jīng)重慶康華會計師事務(wù)所進(jìn)行司法鑒定，從2015年8月至2015年12月29日期間，譚某、李某某、左某某通過向公眾銷售**股份公司“原始股”的方式（均未在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心辦理過戶登記手續(xù)），吸收公眾存款共計人民幣3750517元。其中，**銷售公司共計銷售股份2520517元，并最終獲利1480121元；**股份公司銷售股份1230000元，并最終獲利2270396元。

譚某、李某某以**有限（股份）公司的名義，通過上述兩種方式非法吸收公眾存款共計8923517元。其中，左某某通過成立**銷售公司，未經(jīng)批準(zhǔn)，以招商會形式，向不特定公眾宣傳、銷售**股份公司股份2520517元，左某某獲利1480121元。事后，譚某、李某某將吸收來的上述存款主要用于償還**股份公司的對外借貸本金和利息等支出。

被告人譚某、李某某、左某某三人被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

另查明，譚某與李某某自2007年左右開始，一直以男女朋友關(guān)系生活至今，經(jīng)濟(jì)上共同開支，共同經(jīng)營管理**有限（股份）公司；璧山區(qū)公安局民警分別于2016年8月25日依法扣押了左某某持有的75082.2元和黑色BALLY手包一個；2016年12月9日依法扣押了左某某退贓款36118元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口信息、抓獲經(jīng)過、工商信息資料、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)證、借條、公司財務(wù)資料、銀行交易記錄等書證；

2.證人向某某、徐某某等人的證言；

3.被害人楊某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人譚某、李某某、左某某的供述和辯解；

5.重慶康華會計師事務(wù)所司法鑒定報告書；

6.搜查證、搜查筆錄、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告單位重慶市**發(fā)展股份有限公司違反法律規(guī)定，以借款和投資入股的形式非法吸收公眾存款共計8923517元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某、李某某作為重慶市**發(fā)展股份有限公司的主管人員，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人左某某為重慶市**發(fā)展股份有限公司向公眾非法吸收資金提供幫助,并從中收取提成費(fèi)用,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯,依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某、李某某、左某某到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市璧山區(qū)人民法院

檢察官：淦沛

2019年2月11日

附：

1.??被告人譚某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1360832****；

2.??被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1360832****；

3.??被告人左某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1852346****；

4.刑事偵查卷宗31冊，光盤16張。